本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-058 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 通知于2024年11月12日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并 豁免本次董事会提前5日通知。公司第七届董事会第七次会议于2024年11月14日 在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意提交股 东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司业务及实际经营开展需要，公司经营范围拟增加"职业中介活动" （最终以工商核准登记内容为准）。结合上述变更内容，对《公司章程》相应条 款进行同步修订。修订条款内容说明如下： | 原条款内容 | 更新后条款内容 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-060 荣联科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 特别提示： 公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合财政部、国务院国资 委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的相关规定要求，通过竞争性磋商方式选聘2024年度审计机构。根据选聘结 果，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事 务所"）为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司于2024年11月14日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2） ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-061 荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 公司于 2024 年 11 月 14 日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的 规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 3 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

章程 二零二四年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | 38 | | 第九章 | 财务 ...

根据中共济宁市委机构编制委员会的相关工作要求，济宁高新区国有资本管 理办公室更名为济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局。 关于实际控制人更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）近日接到 控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称"山东经达"）的通知，获 悉公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室发生更名事项，并办理完成了 相关名称变更登记手续。现将有关情况公告如下： 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-057 上述更名事项，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不涉及公司 股权变化，不会导致公司业务结构发生变化，对公司经营活动不构成重大影响。 荣联科技集团股份有限公司 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十日 1 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-056 荣联科技集团股份有限公司 关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保 （一）山东经达科技产业发展有限公司 并向其提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）于2024年10月28 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的议案》，关联 董事张亮先生和孙修顺先生、关联监事郭海涛先生对该项议案进行了回避表决。现 将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 公司结合日常生产经营开展和总体资金计划需求，与金融机构开展相关合作， 申请综合授信融资。为了满足金融机构融资增信方面的要求，应公司的需要，公司 控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称"山东经达"或"担保方"） 及间接控股股东济宁高新控股集团有限公司（以下简称"济宁高新"或"担保方"） 无偿为公司向金融机构申请额度人民币10亿元内的授信融资业务（包括流动资金 借款/银行 ...

一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 通知于2024年10月18日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年10月28日在公司 8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-053 二、审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 有的部分控股子公司股权和专利资产所有权的质押向担保方提供反担保，有助于 确保公司顺利获取融资，符合公司整体利益。本次反担保行为的财务风险处于公 司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。本次交易尚需提交公司股东 大会审议批准。 该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。 《关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的公告》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-054 荣联科技集团股份有限公司 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法 律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提 供反担保的议案》，并同意提交股东大会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事郭海涛先生回避表 决。 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日 在公司 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 355,069,447.66, a decrease of 18.37% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY -1,112,717.14, a significant increase of 97.48% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring items was CNY -4,168,702.60, a decrease of 90.29% year-over-year[2] - Total operating revenue for the current period is ¥1,373,373,777.92, a decrease of 19.0% from ¥1,694,406,232.11 in the previous period[14] - Net profit attributable to shareholders of the parent company is ¥10,476,953.74, compared to a net loss of ¥38,776,243.26 in the previous period[15] - Comprehensive income total for the current period is ¥15,131,065.72, recovering from a loss of ¥37,410,185.86 in the previous period[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 2,477,549,521.76, down 4.78% from the end of the previous year[2] - Total assets decreased from 2,601,864,877.95 to 2,477,549,521.76, a decline of approximately 4.8%[12] - Current liabilities decreased from 1,463,207,383.50 to 1,307,680,588.15, a reduction of about 10.6%[13] - The company’s total liabilities decreased from 1,479,265,935.33 to 1,326,619,521.57, a reduction of about 10.3%[13] - Non-current liabilities increased from 16,058,551.83 to 18,938,933.42, an increase of about 17.5%[13] Shareholder Equity - Shareholder equity increased to CNY 1,150,960,000.19, reflecting a growth of 2.52% compared to the previous year[2] - The total equity attributable to shareholders rose from 1,122,628,942.62 to 1,150,960,000.19, an increase of approximately 2.5%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities was CNY -359,829,963.67, a decline of 332.48% year-over-year[2] - Cash inflow from financing activities increased by 36.70% to ¥462,456,692.00, mainly due to increased loans from financial institutions compared to the previous year[7] - The net cash flow from financing activities was 76,771,681.26, compared to -50,165,924.81 in Q3 2023, showing a positive turnaround[17] - Total cash inflow from operating activities was 2,254,197,447.56, while cash outflow was 2,614,027,411.23, resulting in a net cash outflow of 359,829,963.67[17] Inventory and Contract Liabilities - Inventory increased by 40.55% to CNY 663,220,100.69, indicating a buildup of stock[5] - Contract liabilities surged from 121,322,047.98 to 277,809,904.75, marking an increase of approximately 129.5%[13] Expenses - Sales expenses decreased by 32.34% to ¥54,507,385.25 primarily due to lower labor costs for sales personnel[6] - R&D expenses decreased by 32.06% to ¥52,821,566.82 mainly due to reduced labor costs for R&D staff[6] - Financial expenses decreased significantly by 68.54% to ¥3,145,301.41 as financing costs declined compared to the previous year[6] Tax and Other Income - Tax and additional fees decreased by 30.65% to ¥5,060,021.86 due to a reduction in VAT payments compared to the same period last year[6] - Tax expenses for the current period show a significant reduction, with a tax benefit of ¥417,385.39 compared to an expense of ¥10,473,754.83 in the previous period[14] - Investment income increased by 412.49% to ¥3,474,104.04 due to gains from the disposal of invested companies[6] - The company reported investment income of ¥3,474,104.04, recovering from a loss of ¥1,111,761.14 in the previous period[14] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to 347,497,974.58, down from 400,035,152.18 in Q3 2023[18] - The company experienced a decrease in cash and cash equivalents by 44.76% to CNY 367,011,421.55, primarily due to loan repayments and order payments[5] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 91,546[8] - The largest shareholder, Wang Donghui, holds 11.26% of the shares, totaling 74,486,333 shares[8] Other Information - The company reported a decrease in other receivables from 54,192,373.21 to 9,257,175.75, a decline of about 83.0%[12] - The company did not conduct an audit for the Q3 2024 report[18]

荣联科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 关于荣联科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 （2024）京海法意字第 1265-03 号 上海海华永泰（北京）律师事务所 二零二四年九月三十日 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU 沈阳 SHENYANG 西安 XIAN 昆明 KUNMING 济南 JINAN 哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU 银川 YINCHUAN 南京 NANJING 乌鲁木齐 WULUMUQI 重庆 CHONGQING 青岛 QINGDAO 常州 CHANGZHOU 宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU 贵阳 GUIYANG 杭州 HANGHZOU 温州 WENZHOU 苏州 SUZHOU 合肥 HEFEI 珠海 ZHUHAI 南昌 NANCHANG 荣联科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：荣联科技集团股份有限公司 受荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，上海海华永泰（北京） 律师事 ...