证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-040 荣联科技集团股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第三十一次会议，于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，其中预计 2024 年度为全资子公司 深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称"赞融电子"）提供担保额度总计不超过 人民币 2 亿 元 。 有 关 上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度 预计的公告》（公告编号：2023-059）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-001）。现就相关进展情况公告如下： 一、担保情况概述 1、 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-039 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的 | 盈利： 1,100.00 万元 –1,500.00 万元 | | | 净利润 | 比上年同期增长： 103.83%–177.95% | 盈利： 539.66 万元 | | 扣除非经常性损益后的 | 盈利： 1,050.00 万元 –1,450.00 万元 | | | 净利润 | 比上年同期增长： 121.09%–205.31% | 盈利： 474.92 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.0166 元 / 股 –0.0227 元 / 股 | 盈利： 0.0082 元 / 股 | 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 四、其他相关说明 特此公告。 2 1 荣联科技集团股份有 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-038 荣联科技集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 上述具体内容详见公司分别于2023年10月28日、2024年1月27日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》 （公告编号：2023-052）、《关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告》（公告编 号：2024-005）。 二、交易进展情况 截至本公告日，公司已分批收齐蚁链科技支付的上述股权受让款合计人民币 315万元。公司后续将根据产权交易相关规则及协议约定，配合蚁链科技办理上 述股权转让变更登记手续。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月四日 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第六 届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关 于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。为进一步聚焦主业、积极盘活资产，公 司 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-035 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 通知于2024年6月21日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年6月28日在公司8 层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，同意选举张亮先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会 任期相同，自董事会批准之日起生效。张亮先生简历见附件。 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司实际经营管理情况，为维持公司管理稳定并高效和规范地运转，经 董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张旭光先 ...

荣联科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 关于荣联科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 （2024）京海法意字第 1265-02 号 上海海华永泰（北京）律师事务所 二零二四年六月二十八日 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU 沈阳 SHENYANG 西安 XIAN 昆明 KUNMING 济南 JINAN 哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU 银川 YINCHUAN 南京 NANJING 乌鲁木齐 WULUMUQI 重庆 CHONGQING 青岛 QINGDAO 常州 CHANGZHOU 宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU 贵阳 GUIYANG 杭州 HANGHZOU 温州 WENZHOU 苏州 SUZHOU 合肥 HEFEI 珠海 ZHUHAI 南昌 NANCHANG 荣联科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：荣联科技集团股份有限公司 受荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，上海海华永泰（北京） 律师 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-037 荣联科技集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 邓春男，女，1980年出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。自2005 年至今就职于荣联科技集团股份有限公司，历任销售部助理、商务部专员、商务 部经理、采购部经理等职务，现任商务采购部经理。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，邓春男女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场 禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证 监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合 《公司法》等相关法律、法规和 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-034 荣联科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 14:00；网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科 技大厦）； 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长张亮先生； ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-036 荣联科技集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 通知于2024年6月21日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年6月28日在公司8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、审议情况 二〇二四年六月二十九日 1 附件： 1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，同意选举郭海涛先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会 任期相同，自监事会批准之日起生效。郭海涛先生简历见附件。 三、备查文件 1、第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司监事会 郭海涛，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年毕业于 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-032 荣联科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会原定任期至 2024 年 5 月 23 日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司章程》规定，公司监事会进行换届选举。 经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名，公司于2024年6月7日 召开第六届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会审议同意提名郭海涛、刘峥 等二人为第七届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。 根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会将采用累 积投票方式，对公司第七届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非 职工代表监事候选人在获公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 为确保公司监事会的正 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-031 荣联科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定任期至 2024 年 5 月 23 日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司章程》规定，公司董事会进行换届选举。 公司第七届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成。经公司控股股东山 东经达科技产业发展有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司于2024年6月 7日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七 届董事会独立董事候选人的议案》。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会换届选举工作完成之前，第 六届董事会在任董事将依照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应 义务和职责。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月八日 一、关于提名第七届董事会非独立董事候选人的情况 董事会审议 ...