证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-023 荣联科技集团股份有限公司 关于增加临时提案暨 召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018），定于 2024 年 5 月 23 日 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第三 十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司股东大会审 议。同日，持有公司股份 3%以上的股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称 "山东经达"）将上述议案以临时提案的方式提交至 2023 年年度股东大会召集人。临 时提案的具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨 ...

西南证券股份有限公司 关于 山东经达科技产业发展有限公司 收购荣联科技集团股份有限公司 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二四年五月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受山 东经达科技产业发展有限公司（以下简称"收购人"或"山东经达"）委托，担 任山东经达免于发出要约收购荣联科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"荣联科技"）的财务顾问。2021 年 1 月 16 日上市公司公告收购报告书等相 关文件，2021 年 3 月 25 日第一批股份过户完成且表决权委托事项生效，上市公 司实际控制人发生变更。根据相关法律法规规定，持续督导期自上市公司公告收 购报告书之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2021 年 1 月 16 日至相关股份 过户完成后的 12 个月止）。 2024 年 4 月 24 日，荣联科技披露了 2023 年年度报告。通过日常沟通，结 合上述荣联科技披露的 2023 年年度报告、其他定期公告和临时公告，本财务顾 问经过审慎核查，出具 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 ...

荣联科技集团股份有限公司 章程 二零二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | 38 ...

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-022 | 第一百一十一条 董事会行使下列职权： | 第一百一十一条 董事会行使下列职权 ： | | --- | --- | | …… | …… | | （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理 | （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理 | | 的提名，聘任或者解聘公司总裁、副经理、财务负责人 | 的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高 | | 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | …… | …… | | （十五）听取公司经理、总裁的工作汇报并检查经理、 | （十五）听取公司经理工作汇报并检查经理的工作； | | 总裁的工作； | …… | | …… | | | 第一百一十五条 董事会设董事长一人、联席董事长一 | 第一百一十五条 董事会设董事长一人，由董事会以全 | | 人。董事长、联席董事长由董事 ...

二、审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-021 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届董事会 第三十六次会议通知于2024年5月8日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收 到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。公司第六届董事会第三十六次会议于2024 年5月10日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董 事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 | 性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及 | 充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是 | | --- | --- | | 是否符合本章程规定的条件等事项发表意见；…… | 否符合本章程规定的条件等事项发表意见；…… | | ……公司调整利润分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,375,818,627.29, a decrease of 36.45% compared to ¥3,738,754,266.39 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥363,136,853.97, a decline of 3,076.55% from a profit of ¥12,199,930.51 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥199,740,641.80, a significant increase of 211.76% compared to -¥178,725,492.91 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,601,864,877.95, down 18.39% from ¥3,188,004,275.16 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 25.75% to ¥1,122,628,942.62 from ¥1,511,942,253.08 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.5479, a decline of 3,093.99% from ¥0.0183 in 2022[21]. - The weighted average return on equity was -27.34%, a decrease of 28.15% compared to 0.81% in the previous year[21]. - The company reported a significant drop in net profit, indicating ongoing challenges in its operational performance[21]. - The company reported a total of ¥40.77 million in non-recurring losses for 2023, compared to a gain of approximately ¥7.91 million in 2022[26]. - The company experienced a decrease in other income, which fell by 82.82% to ¥1,294,491.54 due to reduced government subsidies received[71]. Revenue and Sector Performance - Total revenue for Q1 2023 was approximately ¥442.67 million, while Q2 saw a significant increase to ¥816.74 million, followed by a decrease to ¥434.99 million in Q3, and a recovery to ¥681.41 million in Q4[25]. - The revenue from the financial sector was CNY 991,931.78 million, representing 41.74% of total revenue, with a year-on-year decrease of 31.85%[57]. - In 2023, the total revenue from the financial sector was ¥890,774,849.77, accounting for 41.11% of the total operating costs, a decrease of 29.13% compared to 2022[63]. - The revenue from system integration was ¥1,382,319,729.00, representing 63.79% of the total operating costs, down 33.59% from the previous year[64]. - The total revenue from the telecommunications sector was ¥50,845,841.22, which is a 61.06% decrease compared to the previous year[63]. Digital Transformation and Innovation - The company is focusing on digital transformation and aligning with national strategies to enhance its competitive advantage in the digital economy[30]. - The release of the "Digital China Construction Overall Layout Plan" in February 2023 emphasizes the importance of digital infrastructure and innovation, which the company aims to leverage[31]. - The "Action Plan for High-Quality Development of Computing Power Infrastructure" outlines key tasks that the company plans to align with to enhance its service offerings[32]. - The company is committed to integrating cloud computing and other digital technologies to drive efficiency and innovation in its operations[33]. - The company has developed a comprehensive digital solution portfolio, including enterprise services, IoT, big data, and life sciences[36]. - The company is actively involved in the development of AI applications, driven by advancements in big data and cloud computing[34]. - The company aims to achieve breakthroughs in technology and business development through its SCRM platform and digital formulation design software[72]. Research and Development - The company maintained a high level of investment in R&D, with R&D expenses as a percentage of revenue remaining stable compared to the previous year[54]. - R&D investment increased by 4.85% to ¥150,571,514.19 in 2023, representing 6.34% of total revenue, up from 3.84% in 2022[74]. - The number of R&D personnel decreased by 14.79% to 242 in 2023, with a slight increase in the proportion of R&D staff to 36.61%[74]. - The company has established a comprehensive innovation and R&D system, with a total of 393 intellectual property rights, including 1 invention patent and 4 utility model patents obtained during the reporting period[43]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[112]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements and ensuring a balanced professional structure[113]. - The company has implemented a comprehensive performance evaluation system for senior management, linking annual salary to the completion of operational targets[115]. - The company has designated specific platforms for information disclosure, ensuring timely and accurate communication with all shareholders[114]. - The company has not encountered any significant discrepancies between its governance practices and the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission[115]. Market Expansion and Strategic Plans - The company is exploring opportunities for market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen its position in the industry[30]. - The company plans to enhance customer satisfaction and retention by improving service quality and communication, targeting existing clients for product repurchase and service renewal[104]. - The company aims to expand its business scope into cloud computing, big data, and artificial intelligence to meet evolving customer demands[96]. - The company plans to enhance its product offerings and invest in research and development to drive future growth[121]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, targeting companies with a combined revenue of 500 million yuan[170]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively engaged in social responsibility initiatives, including a donation agreement with the University of Electronic Science and Technology to support academic development[162]. - The company contributed to the improvement of educational conditions in Inner Mongolia by donating essential supplies to a local school[163]. - The company aims to leverage its technological advantages to promote agricultural digitalization and support the construction of a digital China[165]. - The company has committed to continuous social contributions and partnerships with educational institutions for talent development[162]. Risks and Challenges - The management highlighted risks including market environment, technology, and policy changes that could impact future performance[4]. - The company faces risks related to technological changes, requiring continuous monitoring of industry trends and effective investment assessments to mitigate operational risks[107]. - The company acknowledges potential impacts from changes in national policies, particularly in emerging sectors like energy manufacturing and biomedicine, which could affect strategic execution[108]. - The competitive landscape is intensifying as more internet companies enter the enterprise service market, prompting the company to adapt its strategies and foster partnerships with emerging firms[108].

各位股东及股东代表： 本人作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操 守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积 极出席公司股东大会和董事会会议等，认真审议各项议案，对相关事项发表独立 意见，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人宋恒杰，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋 理工大学计算机科学博士。曾任航天科工集团第 510 研究所助理工程师、比利时 校际微电子研究中心（IMEC,Belgium）研究员、百度公司高级工程师、新加坡南 洋理工大学研究员、日本京都大学研究员；2014 年 10 月至今任华南理工大学软 件学院教授。2021 年 5 月至今担任公司独立董事，并担任董事会提名委员会主 任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司 ...

荣联科技集团股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000440 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-134 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十二日 荣联科技集团股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000440 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了荣联科技集团股份有限公司（以下简称荣联公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了荣联公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 ...

关于荣联科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000271 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联 | 3 | | | 资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十二日 荣联科技集团股份有限公司 专项说明 关于荣联科技集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000271 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了荣联科技集团股份有限 公司（以下简称"荣联公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了和 信审字（2024）第 000440 号审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，认真行使 公司所赋予的权利，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨璐，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任中国技术进出口总公司项目经理、华润国际招标公司副总经理；2005 年 4 月 至今历任中金招标有限责任公司总经理、执行董事；2021 年 5 月至今任北京金 诺美科技股份有限公司董事长助理。2021 年 5 月至今担任公司独立董事，并担 任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。 经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董 ...