Core Viewpoint - The company announced the adjustment of the repurchase price and the cancellation of part of the restricted stock under the 2021 stock incentive plan due to the failure to meet performance targets for the third release condition [31][32][41]. Financial Data - The total number of restricted stocks to be repurchased and canceled is 7,009,780 shares, accounting for 0.7538% of the company's total share capital of 929,969,005 shares [11][33]. - The adjusted repurchase price is set at 8.83 yuan per share, based on the previous price of 9.23 yuan minus the dividend of 0.30 yuan per share [36][37]. - The total amount for the repurchase is approximately 61,896,357.40 yuan, sourced from the company's own funds [38]. Shareholder Information - The company’s total share capital will decrease from 929,969,005 shares to 922,959,225 shares after the repurchase and cancellation [39]. - The repurchase and cancellation of restricted stocks will not adversely affect the company's financial status or operational results [41]. Corporate Governance - The board of directors and the supervisory board have approved the repurchase and cancellation of the restricted stocks, and the matter will be submitted for shareholder approval [42][43]. - The independent directors and the supervisory board have confirmed that the procedures followed for the repurchase are legal and compliant with relevant regulations [42].

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-022 中节能万润股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 （1）回购用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本。 （2）回购金额：不低于人民币 1 亿元（含本数），不超过人民币 2 亿元（含 本数）。 （8）回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 如本回购方案涉及的法律法规、规范性文件的有关规定作出调整，则本回购 方案按调整后的法律法规、规范性文件的有关规定实施。 2、相关股东是否存在减持计划 2025 年 1 月 6 日公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以 下简称"中国节能"）与中国石化集团资本有限公司（以下简称"中石化资本"） 1 签署了股份转让协议，中国节能拟通过协议转让的方式向中石化资本转让其持有 的 46,505,308 股公司无限售流通股股份（占公司总股本的 5%），本次股份协议 转让事项已获得国务院国资委的批复，尚需通过深圳证券交易所合规确认及向中 国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-021 中节能万润股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次拟回购注销限制性股票的回购价格为 8.83 元/股（调整后）。 3、本次拟用于限制性股票回购的资金总额约为人民币 61,896,357.40 元，来 源为公司自有资金。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议 通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的议案》。根据《万润股份： 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）相关规定，鉴于公司 层面业绩考核指标未达到《激励计划》设置的第三个解除限售期业绩考核目标， 解除限售条件未成就，公司决定以自有资金回购注销 594 名激励对象第三个解 ...

中节能万润股份有限公司 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通(2025)证专审字 21190001 号 中节能万润股份有限公司全体股东： 目 录 | | | 中节能万润股份有限公司内部控制评价报告 1-7 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了中节能万润股份有限公司（以下简称中节能万润公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中节能万润公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报 ...

关于中节能万润股份有限公司 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中节能万润股 份有限公司（以下简称"中节能万润公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日签 发了中证天通（2025）证审字 21190002 号审计报告。 在中节能财务有限公司存贷款业务情况 的专项审核报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于中节能万润股份有限公司 在中节能财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 中证天通（2025）证专审 21190003 号 中节能万润股份有限公司： 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的要求，中节能万润公司编制了后 ...

中节能万润股份有限公司 2024 年度 合并财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-130 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通(2025)证审字 21190002 号 中节能万润股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中节能万润股份有限公司（以下简称中节能万润公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 ...

关于中节能万润股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能万润股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 中证天通（2025）证专审 21190002 号 中节能万润股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中节能万润股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日签发了中证 天通（2025）证审字 21190002 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，贵公司编制了后附的《中节能万 润股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中节能万润股份有限公司 回购、注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致：中节能万润股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境 内法律执业资格的律师事务所。根据中节能万润股份有限公司（以下简称"万润股份" 或"公司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任万润股份 2021 年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，就本次公司调整限制性股票 回购价格并回购、注销部分限制性股 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-013 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席张蕾女士召 集并主持。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为 胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《万润股份：2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：5 票同意、0 ...

中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-012 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司董事 长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至 全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表 决方式出席会议的董事有：张连钵先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、郭颖女士， 公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已于本次董事 ...