关于中节能万润股份有限公司 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中节能万润股 份有限公司（以下简称"中节能万润公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日签 发了中证天通（2025）证审字 21190002 号审计报告。 在中节能财务有限公司存贷款业务情况 的专项审核报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于中节能万润股份有限公司 在中节能财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 中证天通（2025）证专审 21190003 号 中节能万润股份有限公司： 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的要求，中节能万润公司编制了后 ...

关于中节能万润股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能万润股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 中证天通（2025）证专审 21190002 号 中节能万润股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中节能万润股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日签发了中证 天通（2025）证审字 21190002 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，贵公司编制了后附的《中节能万 润股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵 ...

中节能万润股份有限公司 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通(2025)证专审字 21190001 号 中节能万润股份有限公司全体股东： 目 录 | | | 中节能万润股份有限公司内部控制评价报告 1-7 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了中节能万润股份有限公司（以下简称中节能万润公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中节能万润公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-013 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席张蕾女士召 集并主持。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为 胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《万润股份：2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：5 票同意、0 ...

中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-012 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司董事 长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至 全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表 决方式出席会议的董事有：张连钵先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、郭颖女士， 公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已于本次董事 ...

中节能万润股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-015 公司 2024 年度利润分配方案：拟以公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本 929,969,005.00 股为基数，以截至 2024 年 12 月 31 日未分配利润，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金 92,996,900.50 元，不低于当 年实现的可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。 3、2024 年度累计现金分红总额：如本利润分配方案获得股东大会审议通过， 2024 年度公司现金分红总额为 92,996,900.50 元（含税），2024 年度公司股份回 1 购金额为 0 元，因此公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 92,996,900.50 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.76%。 一、本次利润分配方案的审议程序 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

中节能万润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭颖） 本人作为中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）第 六届董事会的独立董事，2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了公司2024年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，维护公司和股 东的利益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关要求，现 将2024年度的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 郭颖，女，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，中共党员，博士学 位。2011年6月至2019年11月在北京理工大学任教，2019年11月至今在中国政法 大学任教，现任中国政法大学商学院教授、博士生导师、院长助理、工商管理系 主任；2021年12月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会会议的情况 本人自2021年12月 ...

中节能万润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邱洪生） 本人邱洪生，自2021年4月起担任中节能万润股份有限公司（以下简称"公 司"或"万润股份"）的独立董事。在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，本着勤勉尽责的原则，发挥了独立董事参与决策、监督制衡的作用。现将 2024年度履职情况进行报告如下： 一、本人基本情况 邱洪生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，中共党员，硕士 研究生，注册高级企业风险管理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易师。 1989年2月至1994年12月历任航空航天部第710所助理工程师、工程师；1995年1 月至今历任中华财务咨询有限公司部门经理、业务总监、董事兼副总经理、董事 兼总经理；现担任中国长城科技集团股份有限公司、有研半导体硅材料股份公司 独立董事；2021年4月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会会议的情况 2024年度，公司共召 ...

中节能万润股份有限公司 章 程 （2012 年 2 月 8 日 2012 年第一次临时股东大会修订） （2012 年 8 月 9 日 2012 年第二次临时股东大会修订） （经 2013 年 3 月 26 日 2012 年度股东大会审议批准，公司 以 2013 年 4 月 25 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2014 年 7 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会修订） （经 2014 年第一次临时股东大会授权于 2015 年 3 月 13 日 公司非公开发行股票上市后修订） （2015 年 5 月 6 日 2015 年第一次临时股东大会修订） （2016 年 2 月 25 日 2015 年度股东大会修订） （经 2015 年第二次临时股东大会授权于 2016 年 8 月公司非 公开发行股票上市后修订） （2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议修订） （经 2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议批准，公司 以 2017 年 5 月 12 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2017 年 5 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会修订） （2017 ...

中节能万润股份有限公司 关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料，中节能万润股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审阅了财务公司包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、 业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财 务 公 司 是 经 相 关 金 融 监 管 部 门 批 准 （ 金 融 许 可 证 机 构 编 码 ： L0200H211000001），北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码： 91110000717843312W），由中国节能环保集团有限公司于 2014 年出资成立的一 家非银行金融机构，法定代表人韩巍，注册资本 30 亿元人民币。 经相关金融监管部门批复，财务公司经营下列本外币业务：吸收成员单位存 款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付； 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询 代理业务；从事 ...