1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-033 中节能万润股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第九次会议，决定于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 28 日（星期四） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中节能万润股份有限公司 回购、注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致：中节能万润股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境 内法律执业资格的律师事务所。根据中节能万润股份有限公司（以下简称"万润股份" 或"公司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任万润股份 2021 年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，就本次公司调整限制性股票 回购价格并回购、注销部分限制性股 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-028 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 《万润股份：关于聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-030） 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席张蕾女士召 集并主持。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发送至全体监事，会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事 为张蕾女士、胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-027 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"） 全体董事一致同意，公司第六届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场 与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由 公司董事长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件 方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中， 以通讯表决方式出席会议的董事有：朱彩飞先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、崔 志娟女士、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 《万润股份：关于聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-030） 详见巨潮资讯网（http: ...

中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《公司章程》以及《万润股份：2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 《激励计划》）等相关规定，对公司调整 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称"激励计划"）的限制性股票回购价格并回购注销部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票事项进行审核并发表意见如下： 1、鉴于公司已于 2024 年 6 月 6 日实施 2023 年度权益分派方案，即以 0.3 元/股（含税）向全体股东派发现金股利，根据《激励计划》中关于派息等事项 的相关规定，公司对激励计划的限制性股票回购价格由调整前价格 9.23 元/股调 整为 8.93 元/股。 中节能万润股份有限公司 监事会关于调整限制性股票回购价格并回购注销 部分限制性股票的审核意见 张 鹏 孙永宁 中节能万润股份有限公司 监事会 2、本次激励计划 8 名激励对象退休、2 名激励对象因个人原因离职，不再 具备激励资格；根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关 规定，公司对上述激励对象所持有的部分已获授但尚未解除限 ...

（2014 年 7 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会修订） （经 2014 年第一次临时股东大会授权于 2015 年 3 月 13 日 公司非公开发行股票上市后修订） （2015 年 5 月 6 日 2015 年第一次临时股东大会修订） （2016 年 2 月 25 日 2015 年度股东大会修订） （经 2015 年第二次临时股东大会授权于 2016 年 8 月公司非 中节能万润股份有限公司 章 程 （2012 年 2 月 8 日 2012 年第一次临时股东大会修订） （2012 年 8 月 9 日 2012 年第二次临时股东大会修订） （经 2013 年 3 月 26 日 2012 年度股东大会审议批准，公司 以 2013 年 4 月 25 日为股权登记日实施公积金转增股本） 公开发行股票上市后修订） （2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议修订） （经 2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议批准，公司 以 2017 年 5 月 12 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2017 年 5 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会修订） （2017 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-032 中节能万润股份有限公司 关于终止筹划控股子公司分拆上市并拟申请在新三板挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过 了《万润股份：关于终止筹划控股子公司分拆上市并拟申请在新三板挂牌的议案》 同意终止筹划公司控股子公司烟台九目化学股份有限公司（以下简称"九目化学"） 分拆上市，同意九目化学申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"） 挂牌，并授权公司及九目化学管理层具体办理九目化学新三板挂牌相关事宜。上 述议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第六届董事会战略委员会 2023 年第一次会 议，2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会 议，审议通过了《万润股份：关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意公司 筹划九目化学分拆 ...

中节能万润股份有限公司 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月16日收 到公司董事、副董事长唐猛先生提交的书面辞职报告。唐猛先生因工作原因，申 请辞去公司第六届董事会董事、副董事长以及董事会战略委员会委员职务。辞职 后，唐猛先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，唐猛先生的辞职未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董 事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事、 副董事长的补选工作。截止本公告披露日，唐猛先生未持有公司股份。 公司董事会对唐猛先生任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-026 中节能万润股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 10 月 17 日 1 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-025 中节能万润股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的自愿性信息披露公告 （一）北京京东方材料科技有限公司 1、统一社会信用代码：91110400MADUKNKE1U 1 2、类型：有限责任公司（法人独资） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）近日于北京 市大兴区与北京京东方材料科技有限公司（以下简称"京东方材料"）、烟台德 邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"）、烟台业达经济发展集团有限公 司（以下简称"业达经发"）签署《关于烟台京东方材料科技有限公司之股东协 议》（以下简称《股东协议》或"本协议"），约定共同出资设立烟台京东方材 料科技有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准，以下简称"合 资公司"）。合资公司投资总额为人民币 80,000 万元，其中：公司以货币资金 出资人民币 16,000 万元，占投资总额的 20%；京东方材料以货币资金出资人民 币 46,400 万元，占投资总额的 ...

52 周价格区间（元） 7.98-18.07 流通市值（百万） 7,392.59 2024 年 08 月 27 日 公司研究 评级：买入(维持) 研究所： 证券分析师： 李永磊 S0350521080004 liyl03@ghzq.com.cn 证券分析师： 董伯骏 S0350521080009 dongbj@ghzq.com.cn 证券分析师： 贾冰 S0350524030003 jiab@ghzq.com.cn [Table_Title] 二季度净利润环比提升，新材料项目积极推进 ——万润股份（002643）2024 年中报点评 最近一年走势 事件: 2024 年 8 月 21 日，万润股份发布 2024 年半年度报告：2024 年上半年 公司实现营业收入 19.56 亿元，同比下降 5.66%；实现归母净利润 2.15 亿元，同比下降 44.71%；实现扣非后归母净利润 1.96 亿元，同比下降 48.72%；经营活动现金流净额为 6.71 亿元，同比增加 1.56 亿元。销售 毛利率 40.25%，同比下降 1.04pct，销售净利率 14.71%，同比下降 6.24pct。 2024 年 Q2 单季 ...