中节能万润股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全 体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持 续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会主 要工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况 1 | 限公司日常关联交易2023年度计划执行情况 | | --- | | 和2024年度计划的议案； | | 8、万润股份：关于中节能财务有限公司金融 | | 业务风险持续评估报告的议案； | | 9、万润股份：关于公司与中节能财务有限公 | | 司关联交易2023年度计划执行情况和2024年 | | 度计划的议案； | | 10、万润股份：关于公司与中节能太阳能科 | | 技(镇江)有限公司日常关联交易2024年度计 | | 划的议案； | | 11、万润股份：关于为公司董事 ...

中节能万润股份有限公司 关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料，中节能万润股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审阅了财务公司包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、 业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财 务 公 司 是 经 相 关 金 融 监 管 部 门 批 准 （ 金 融 许 可 证 机 构 编 码 ： L0200H211000001），北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码： 91110000717843312W），由中国节能环保集团有限公司于 2014 年出资成立的一 家非银行金融机构，法定代表人韩巍，注册资本 30 亿元人民币。 经相关金融监管部门批复，财务公司经营下列本外币业务：吸收成员单位存 款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付； 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询 代理业务；从事 ...

中节能万润股份有限公司 环境、社会与公司治理报告 VALIANT CORPORATION ESG REPORT 2024 中节能万润股份有限公司 本报告是中节能万润股份有限公司向社会公开发布的ESG报告，披露了2024年度公司在环境、社会与公司治理等责任领域的实践与绩效。 报告范围 本报告范围涵盖中节能万润股份有限公司及下属子公司，包括四家全资子公司:烟台海川化学制品有限公司、烟台万润药业有限公司、万润美国有限责任公 司 (valiant USA LLC)、中节能万润(蓬莱)新材料有限公司(建设中) ；两家控股子公司:烟台九目化学股份有限公司、江苏三月科技股份有限公司。除非特别 说明，与万润股份(股票代码:002643)年报合并财务报表范围一致。 本报告为年度报告，涵盖的时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，为保证报告内容的完整性，部分信息超出此范畴。 关于本报告 称谓说明 为便于表达，本报告在描述时，使用"公司"、"万润股份"、"万润"或"我们"代指"中节能万润股份有限公司"，本报告中涉及的简称释义如下： | 简 称 | 指 | 释 义 | | --- | --- | --- | | 公司、 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-024 中节能万润股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 25 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情 况，公司将于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00～17:00 通过深圳市全景网络有 限公司提供的网络平台举行 2024 年年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://ir.p5w.net 参与本次 说明会。 中节能万润股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 1 (问题征集专题页面二维码) 出席本次说明会的公司人员有：董事长黄以武先生、独立董事崔志娟女士、 财务负责人高斌先生、董事会秘书于书敏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现 就公司 2024 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-018 中节能万润股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、保险期限：1 年 公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理在上述权限内办理公司及公司 董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公 司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责 任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会 第十一次会议，审议《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责 任保险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均为本次责任保险的被保险对象，属 1 2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所有赔偿请求 累计） 4、保险费总额：不超过 35 万元人 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-019 中节能万润股份有限公司 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润 股份"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的最新会计准则 进行的相应变更，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的原因及适用日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《会计准则解释第 18 号》"）。 《会计准则解释第 18 号》规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债 金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 二、变更前后采用的会计政策 1、本期会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订），2006 年 2 月 ...

中节能万润股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和中节能万润股份有限公司（以下简称"公 司"或"万润股份"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，现将对会计师事务所2024年度履职情况及审计委员会履行监督职责的情况报 告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证 天通"） 2、公司于2024年10月29日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 九次会议，审议通过了《万润股份：关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意 聘请中证天通为公司2024年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审 议。 3、2024年11月28日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《万 润股份：关于聘请2024年度审计机构的议案》，决定聘请中证天通为公司2024 年度审计机构。 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层13 ...

（一）编制范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资 单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司 对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50％以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。烟台九目化学股份有限公司、烟台海川化学制 品有限公司、烟台万润药业有限公司、江苏三月科技股份有限公司、烟台三月科技有限 责任公司、中节能万润（蓬莱）新材料有限公司、Valiant USA LLC 和 MP Biomedicals, LLC 及其下属公司均纳入我公司本年度合并范围。 中节能万润股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度财务决算 报告已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告，现将财务决算情况报告如下： 一、财务报告编制说明 金额单位：万元 （二）本年度会计政策、会计估计变更情况 1、会计政策变更 | 会计政策变更的内容和原因 | | | | | 受重要影响的报 表项目名称 | | --- | --- | ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-020 中节能万润股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地 反映中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的 财务状况、资产价值及经营情况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行减值测 试，并对可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 864.97 | | 其中：应收账款坏账准备 | 1,037.12 | | 其他应收款坏账准备 | -172.15 | | 2、资产减值损失 | 14,504.64 | | 其中：存货跌价准备 | 10,496.33 | | 商誉减值准备 | 4,008.31 | | 合计 | 15,369.61 | 注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日 ...

| 单位：万元 | | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 年期 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 的关联关 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含 | 的利息 | 金额 | 金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | ...