证券代码：002643 证券简称：万润股份 中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250213 | | □√特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 活动参与人员 | 国海证券：李永磊、董伯骏、陈云、杨丽蓉 | | | 大家资产：刘腾尧 | | 时间 | 2025 年 02 月 13 日 14:00~15:00 | | 地点 | 中节能万润股份有限公司本部六楼会议室 | | 形式 | 现场会议 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：于书敏 | | | 证券部其他工作人员 | | 交流内容及具体问答记 | 1、问：公司蓬莱新材料项目今年是否会投入使用？ 答：预计公司"中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目"将于 | | | 2025 | | | 年上半年开始逐步投入使用。 | | | 2、问：公司车用沸石环保材料的生产线可以生产其他沸石产品吗？ | | 录 | 答：公司已建成的沸石系列环保材料生产车间为柔性沸石生产线，大 | | ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-001 中节能万润股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动为中节能万润股份有限公司（以下简称"万润股份"、"上 市公司"或"公司"）控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下 简称"中国节能"）向受让方中国石化集团资本有限公司（以下简称"中石化资 本"）协议转让其所持有的46,505,308股公司无限售流通股股份，占公司总股本 930,106,155股的5%，未触及要约收购。 2、本次权益变动完成后，受让方中石化资本将持有公司46,505,308股股份， 占公司总股本的5%，成为公司持股5%及以上股东；中国节能及其一致行动人中 节能资本控股有限公司（以下简称"中节能资本"）合计持有公司232,477,317 股股份，占公司总股本的24.99%。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更， 中国节能仍为公司控股股东、实际控制人。 3、本次股份协议转让尚需取得国资监管有权主体批准，尚需通过 ...

中节能万润股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中节能万润股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万润股份 股票代码：002643 信息披露义务人：中国石化集团资本有限公司 住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民 服务中心企业办公区C栋第2层215单元 通讯地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东塔22层 股份变动性质：持股比例增加5%（协议转让） 签署日期：2025年1月6日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在中节能万润股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人中国石 化集团资本有限公司没有通过任何其他方式增加或减少 ...

中节能万润股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中节能万润股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万润股份 股票代码：002643 信息披露义务人：中国节能环保集团有限公司 住所：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼 通讯地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦 股份变动性质：持股比例减少5%（协议转让） 签署日期：2025年1月6日 信息披露义务人声明 第一节 释义 本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下含义： 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在中节能万润股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人中国节 能环保集团有限公司没有通过任何其他方式增加或 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-002 中节能万润股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 本次业绩预告数据是公司初步测算结果，与将披露的 2024 年度报告可能存 在差异，具体财务数据以公司披露的 2024 年度报告为准。敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 三、业绩变动原因说明 公司 2024 年度业绩变动的主要原因为：公司沸石系列环保材料等产品订单 减少导致营业收入减少，公司毛利率下降；公司根据 2024 年末初步资产减值测 试情况，预计需计提资产减值准备；公司为争取更多市场机会，持续增加研发投 入，研发费用相应增加。 1 扭亏为盈□同向上升□同向下降☑ | 项目 | 2024 1 1 日至 2024 | 年 | 月 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-041 中节能万润股份有限公司 股票交易异常波动公告 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：万润股份；证 券代码：002643）股票交易价格于 12 月 3 日、12 月 4 日连续两个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会进行了全面核查，并通过电话、函 询及现场问询等方式，对公司、公司控股股东及实际控制人等就相关问题进行了 核实： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: +86-010-5769 5600 邮政编码：100020 传 真 Fax.: +86-010-5769 5788 27/F North Tower Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road Chaoyang District Beijing, PRC 100020 上海市方达（北京）律师事务所 关于中节能万润股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中节能万润股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席中 节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会 议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、 关于 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-040 中节能万润股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于 调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《万润股份：关于 减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计 划的 8 名激励对象退休，2 名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励资格，根 据《万润股份：2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司将对上述激励 对象所持有的已获授但尚未解除限售的共计 137,150 股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 137,150 股，由 930,106,155 股变更为 929,969,0 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-039 中节能万润股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公 楼三楼会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长黄以武先生 7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 1 中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20241121 | --- | --- | --- | |----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | □√特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | | 博时基金：许少波、肖瑞瑾、张健 | | | 活动参与人员 | 中信证券：李超、肖睿豪、李雪莱 国泰基金：邓时锋、邱晓旭、钱晓杰 | | | | 中泰证券：孙颖、张惠芝 | | | 时间 | 2024 年 11 月 21 日 | | | | | | | 地点 | 中节能万润股份有限公司本部四楼会议室 | | | 形式 | 现场 ...