关于中节能万润股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能万润股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 中证天通（2025）证专审 21190002 号 中节能万润股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中节能万润股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日签发了中证 天通（2025）证审字 21190002 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，贵公司编制了后附的《中节能万 润股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中节能万润股份有限公司 回购、注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致：中节能万润股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境 内法律执业资格的律师事务所。根据中节能万润股份有限公司（以下简称"万润股份" 或"公司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任万润股份 2021 年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，就本次公司调整限制性股票 回购价格并回购、注销部分限制性股 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-013 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席张蕾女士召 集并主持。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为 胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《万润股份：2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：5 票同意、0 ...

中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-012 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司董事 长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至 全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表 决方式出席会议的董事有：张连钵先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、郭颖女士， 公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已于本次董事 ...

中节能万润股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-015 公司 2024 年度利润分配方案：拟以公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本 929,969,005.00 股为基数，以截至 2024 年 12 月 31 日未分配利润，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金 92,996,900.50 元，不低于当 年实现的可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。 3、2024 年度累计现金分红总额：如本利润分配方案获得股东大会审议通过， 2024 年度公司现金分红总额为 92,996,900.50 元（含税），2024 年度公司股份回 1 购金额为 0 元，因此公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 92,996,900.50 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.76%。 一、本次利润分配方案的审议程序 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

中节能万润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭颖） 本人作为中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）第 六届董事会的独立董事，2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了公司2024年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，维护公司和股 东的利益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关要求，现 将2024年度的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 郭颖，女，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，中共党员，博士学 位。2011年6月至2019年11月在北京理工大学任教，2019年11月至今在中国政法 大学任教，现任中国政法大学商学院教授、博士生导师、院长助理、工商管理系 主任；2021年12月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会会议的情况 本人自2021年12月 ...

中节能万润股份有限公司 章 程 （2012 年 2 月 8 日 2012 年第一次临时股东大会修订） （2012 年 8 月 9 日 2012 年第二次临时股东大会修订） （经 2013 年 3 月 26 日 2012 年度股东大会审议批准，公司 以 2013 年 4 月 25 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2014 年 7 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会修订） （经 2014 年第一次临时股东大会授权于 2015 年 3 月 13 日 公司非公开发行股票上市后修订） （2015 年 5 月 6 日 2015 年第一次临时股东大会修订） （2016 年 2 月 25 日 2015 年度股东大会修订） （经 2015 年第二次临时股东大会授权于 2016 年 8 月公司非 公开发行股票上市后修订） （2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议修订） （经 2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议批准，公司 以 2017 年 5 月 12 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2017 年 5 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会修订） （2017 ...

中节能万润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邱洪生） 本人邱洪生，自2021年4月起担任中节能万润股份有限公司（以下简称"公 司"或"万润股份"）的独立董事。在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，本着勤勉尽责的原则，发挥了独立董事参与决策、监督制衡的作用。现将 2024年度履职情况进行报告如下： 一、本人基本情况 邱洪生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，中共党员，硕士 研究生，注册高级企业风险管理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易师。 1989年2月至1994年12月历任航空航天部第710所助理工程师、工程师；1995年1 月至今历任中华财务咨询有限公司部门经理、业务总监、董事兼副总经理、董事 兼总经理；现担任中国长城科技集团股份有限公司、有研半导体硅材料股份公司 独立董事；2021年4月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会会议的情况 2024年度，公司共召 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 44640万股，累计占流通股比： 49.1%，较上期变化： -2858.72万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国节能环保集团有限公司 | 25888.23 | 28.47 | 不变 | | 鲁银投资（600784）集团股份有限公司 | 5918.15 | 6.51 | 不变 | | 山东鲁银科技投资有限公司 | 3536.00 | 3.89 | 不变 | | 中节能资本控股有限公司 | 2010.04 | 2.21 | 不变 | | 烟台市供销资本投资公司 | 1969.30 | 2.17 | 不变 | | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 1510.62 | 1.66 | 不变 | | 全国社保基金一一四组合 | 1500.00 | 1.65 | -707.63 | | 四川海子投资管理有限公司-海子华灿6号私募证券投 资基金 | 839.97 | 0.92 | 新进 | | 基本养老保险基金一六零三一组合 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-016 中节能万润股份有限公司 关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2024 年度计划 执行情况和 2025 年度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 根据 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准，中节能万润股份有 限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）与关联方烟台万海舟化工有限公司 （以下简称"万海舟"）签订了有效期为三年的《业务合作协议》。 根据 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议批准，公司预计 2024 年度公司（含全资子公司及控股子公司）与关联方万海舟发生包括委托加工、采 购货物、销售货物、出租设备、销售燃料动力的日常关联交易总金额不超过 22,000 万元；2024 年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为 6,276.96 万元。 公司预计 2025 年度与万海舟发生的日常关联交易总金额不超过 11,000 万元。 2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十一次会 ...