中节能万润股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全 体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持 续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会主 要工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况 1 | 限公司日常关联交易2023年度计划执行情况 | | --- | | 和2024年度计划的议案； | | 8、万润股份：关于中节能财务有限公司金融 | | 业务风险持续评估报告的议案； | | 9、万润股份：关于公司与中节能财务有限公 | | 司关联交易2023年度计划执行情况和2024年 | | 度计划的议案； | | 10、万润股份：关于公司与中节能太阳能科 | | 技(镇江)有限公司日常关联交易2024年度计 | | 划的议案； | | 11、万润股份：关于为公司董事 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-016 中节能万润股份有限公司 关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2024 年度计划 执行情况和 2025 年度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 根据 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准，中节能万润股份有 限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）与关联方烟台万海舟化工有限公司 （以下简称"万海舟"）签订了有效期为三年的《业务合作协议》。 根据 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议批准，公司预计 2024 年度公司（含全资子公司及控股子公司）与关联方万海舟发生包括委托加工、采 购货物、销售货物、出租设备、销售燃料动力的日常关联交易总金额不超过 22,000 万元；2024 年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为 6,276.96 万元。 公司预计 2025 年度与万海舟发生的日常关联交易总金额不超过 11,000 万元。 2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十一次会 ...

| 单位：万元 | | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 年期 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 的关联关 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含 | 的利息 | 金额 | 金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | ...

（一）编制范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资 单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司 对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50％以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。烟台九目化学股份有限公司、烟台海川化学制 品有限公司、烟台万润药业有限公司、江苏三月科技股份有限公司、烟台三月科技有限 责任公司、中节能万润（蓬莱）新材料有限公司、Valiant USA LLC 和 MP Biomedicals, LLC 及其下属公司均纳入我公司本年度合并范围。 中节能万润股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度财务决算 报告已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告，现将财务决算情况报告如下： 一、财务报告编制说明 金额单位：万元 （二）本年度会计政策、会计估计变更情况 1、会计政策变更 | 会计政策变更的内容和原因 | | | | | 受重要影响的报 表项目名称 | | --- | --- | ...

中节能万润股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和中节能万润股份有限公司（以下简称"公 司"或"万润股份"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，现将对会计师事务所2024年度履职情况及审计委员会履行监督职责的情况报 告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证 天通"） 2、公司于2024年10月29日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 九次会议，审议通过了《万润股份：关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意 聘请中证天通为公司2024年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审 议。 3、2024年11月28日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《万 润股份：关于聘请2024年度审计机构的议案》，决定聘请中证天通为公司2024 年度审计机构。 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层13 ...

董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》《独立董事制度》等相 关规定，董事会就公司在任独立董事崔志娟、邱洪生、郭颖的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔志娟、邱洪生、郭颖的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中节能万润股份有限公司 中节能万润股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

中节能万润股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规 则》的有关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作， 维护公司利益和投资者利益。监事会全体成员认真履行监督职责，通过列席董事 会会议及股东大会会议，了解和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和 健康发展。 现将2024年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为： 1、2024年4月18日，公司召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过了 以下议案：《万润股份：2023年度总经理工作报告》《万润股份：2023年度监事 会工作报告》《万润股份：2023年度董事会工作报告》《万润股份：2023年年度 报告全文及其摘要》《万润股份：2023年度财务决算报告》《万润股份：2023 年度利润分配预案》《万润股份：2023年度内部控制评价报告》《万润股份：关 于公司与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2023年度计划执行情况和20 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-018 中节能万润股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、保险期限：1 年 公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理在上述权限内办理公司及公司 董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公 司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责 任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会 第十一次会议，审议《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责 任保险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均为本次责任保险的被保险对象，属 1 2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所有赔偿请求 累计） 4、保险费总额：不超过 35 万元人 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-024 中节能万润股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 25 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情 况，公司将于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00～17:00 通过深圳市全景网络有 限公司提供的网络平台举行 2024 年年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://ir.p5w.net 参与本次 说明会。 中节能万润股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 1 (问题征集专题页面二维码) 出席本次说明会的公司人员有：董事长黄以武先生、独立董事崔志娟女士、 财务负责人高斌先生、董事会秘书于书敏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现 就公司 2024 ...

中节能万润股份有限公司 环境、社会与公司治理报告 VALIANT CORPORATION ESG REPORT 2024 中节能万润股份有限公司 本报告是中节能万润股份有限公司向社会公开发布的ESG报告，披露了2024年度公司在环境、社会与公司治理等责任领域的实践与绩效。 报告范围 本报告范围涵盖中节能万润股份有限公司及下属子公司，包括四家全资子公司:烟台海川化学制品有限公司、烟台万润药业有限公司、万润美国有限责任公 司 (valiant USA LLC)、中节能万润(蓬莱)新材料有限公司(建设中) ；两家控股子公司:烟台九目化学股份有限公司、江苏三月科技股份有限公司。除非特别 说明，与万润股份(股票代码:002643)年报合并财务报表范围一致。 本报告为年度报告，涵盖的时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，为保证报告内容的完整性，部分信息超出此范畴。 关于本报告 称谓说明 为便于表达，本报告在描述时，使用"公司"、"万润股份"、"万润"或"我们"代指"中节能万润股份有限公司"，本报告中涉及的简称释义如下： | 简 称 | 指 | 释 义 | | --- | --- | --- | | 公司、 ...