Group 1 - The company approved a share repurchase plan at the 2025 shareholders' meeting, intending to use its own funds and a special loan for stock repurchase, with a total fund amounting to no less than RMB 100 million and no more than RMB 200 million [1] - The maximum repurchase price was adjusted from RMB 16.55 per share to RMB 16.45 per share, effective from June 6, 2025 [2] - As of June 30, 2025, the company had not yet purchased any shares under the repurchase plan, and it has signed a loan agreement with China Construction Bank for the repurchase [2]

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-041 中节能万润股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 2 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司副董 事长张连钵先生召集并主持，会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件方式发送 至全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，采用通 讯表决方式并视频参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、杨晓玥、崔志娟、 邱洪生、郭颖，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第六届董事会董事长的议案》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 中节能万润股份有限公司 董事会 公 ...

Meeting Overview - The shareholder meeting of China Energy Conservation Wanrun Co., Ltd. was attended by 411 shareholders or their proxies, representing 399,788,007 shares, which accounts for 42.9894% of the total voting shares [1] - The meeting allowed for both on-site and online voting, with specific time slots designated for each method [1] Voting Results - The resolution presented at the meeting received overwhelming support, with 398,988,657 shares in favor, representing 99.8001% of the valid votes cast [2] - A total of 627,750 shares were opposed, accounting for 0.1570%, while 171,600 shares were abstained, which is 0.0429% of the valid votes [2] - Among minority investors, 41,838,880 shares voted in favor, representing 98.1253% of the minority shareholder votes [2] Board Appointment - Mr. Huo Zhonghe was elected as a non-independent director of the sixth board of directors, with his term starting from the approval date of the shareholder meeting until the end of the board's term [3] Legal Compliance - The meeting was witnessed by lawyers from Shanghai Fangda (Beijing) Law Firm, who confirmed that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [3]

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the procedures for convening and holding the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders of China Energy Conservation and Environmental Protection Group Co., Ltd. comply with relevant Chinese laws and regulations as well as the company's articles of association [1][3][6]. Group 1: Meeting Procedures - The notice for the meeting was published on June 13, 2025, on the Shenzhen Stock Exchange website, meeting the requirement of more than 15 days' notice [3][4]. - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, with specific time slots for online voting on July 2, 2025 [3][4]. Group 2: Voting Participation and Qualifications - A total of 9 shareholders participated in the on-site voting, representing 245,692,619 shares, which is 26.4194% of the total voting shares [4][5]. - The overall participation included 411 shareholders, representing 399,788,007 shares, or 42.9894% of the total voting shares [4][5]. Group 3: Voting Results - The proposal to elect non-independent directors received 398,988,657 votes in favor, accounting for 99.8001% of the votes cast [5][6]. - The voting results from minority investors showed 41,838,880 votes in favor, which is 98.1253% of the votes from minority shareholders [6]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's convening, voting participation, and results are all in compliance with Chinese laws and the company's articles of association, confirming the legality and validity of the proceedings [6].

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: +86-010-5769 5600 邮政编码：100020 传 真 Fax.: +86-010-5769 5788 27/F North Tower Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road Chaoyang District Beijing, PRC 100020 上海市方达（北京）律师事务所 关于中节能万润股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中节能万润股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席中 节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会 议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见 ...

中节能万润股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-040 2、网络投票时间为：2025 年 7 月 2 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公 楼三楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以 下简称"公司"或"万润股份")股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资 者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-041 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 2 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司副董 事长张连钵先生召集并主持，会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件方式发送 至全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，采用通 讯表决方式并视频参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、杨晓玥、崔志娟、 邱洪生、郭颖，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第六届董事会董事长的议案》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-042 一、截至上月末回购股份的进展情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票，符合公 司披露的回购股份方案。公司已与中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行按 相关条款约定签署了《中国建设银行股票回购增持贷款合同》。 中节能万润股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议、于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年度 股东大会，审议通过了《万润股份：关于回购股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金及股票回购专项贷款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于减少公司注册资本。本次用于 回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含本数），不超过人民币 2 亿元（含 本数），回购价格不超过人民币 16.55 元/股（含本数），回购期限为自公司 202 ...

进展情况的公告 公司持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-039 中节能万润股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍暨增持计划 4、2025 年 4 月 4 日至 2025 年 6 月 27 日，鲁银投资以自有资金及股票增持 专项贷款通过集中竞价方式累计增持公司股份 9,634,549 股；截至 2025 年 6 月 27 日收盘，鲁银投资持有公司股份 76,594,744 股，占公司总股本的 8.2362%；鲁 银投资一致行动人鲁银科技持有公司股份 35,360,000 股，占公司总股本的 3.8023%；鲁银投资及其一致行动人鲁银科技合计持有公司股份 111,954,744 股， 占公司总股本的 12.0385%。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》等相关规定，鲁银投资及其一致行动人鲁银科技合计持有公司股份比例 变动触及 1%整数倍。 | 持股比例变动情况如下： | | --- | | 1．基本情况 | | | | | ...

Core Viewpoint - The company has initiated trial production at its semiconductor materials production site as part of the "China Energy Conservation Wanrun (Penglai) New Materials Phase I Construction Project" [1] Group 1 - The trial production of thermoplastic polyimide materials and other products will follow in succession [1] - The progress of subsequent projects depends on both the trial production process and the validation and demand from downstream customers for the new product lines [1]