证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-018 中节能万润股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、保险期限：1 年 公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理在上述权限内办理公司及公司 董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公 司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责 任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会 第十一次会议，审议《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责 任保险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均为本次责任保险的被保险对象，属 1 2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所有赔偿请求 累计） 4、保险费总额：不超过 35 万元人 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-019 中节能万润股份有限公司 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润 股份"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的最新会计准则 进行的相应变更，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的原因及适用日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《会计准则解释第 18 号》"）。 《会计准则解释第 18 号》规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债 金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 二、变更前后采用的会计政策 1、本期会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订），2006 年 2 月 ...

中节能万润股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和中节能万润股份有限公司（以下简称"公 司"或"万润股份"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，现将对会计师事务所2024年度履职情况及审计委员会履行监督职责的情况报 告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证 天通"） 2、公司于2024年10月29日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 九次会议，审议通过了《万润股份：关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意 聘请中证天通为公司2024年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审 议。 3、2024年11月28日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《万 润股份：关于聘请2024年度审计机构的议案》，决定聘请中证天通为公司2024 年度审计机构。 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层13 ...

（一）编制范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资 单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司 对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50％以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。烟台九目化学股份有限公司、烟台海川化学制 品有限公司、烟台万润药业有限公司、江苏三月科技股份有限公司、烟台三月科技有限 责任公司、中节能万润（蓬莱）新材料有限公司、Valiant USA LLC 和 MP Biomedicals, LLC 及其下属公司均纳入我公司本年度合并范围。 中节能万润股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度财务决算 报告已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告，现将财务决算情况报告如下： 一、财务报告编制说明 金额单位：万元 （二）本年度会计政策、会计估计变更情况 1、会计政策变更 | 会计政策变更的内容和原因 | | | | | 受重要影响的报 表项目名称 | | --- | --- | ...

中节能万润股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规 则》的有关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作， 维护公司利益和投资者利益。监事会全体成员认真履行监督职责，通过列席董事 会会议及股东大会会议，了解和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和 健康发展。 现将2024年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为： 1、2024年4月18日，公司召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过了 以下议案：《万润股份：2023年度总经理工作报告》《万润股份：2023年度监事 会工作报告》《万润股份：2023年度董事会工作报告》《万润股份：2023年年度 报告全文及其摘要》《万润股份：2023年度财务决算报告》《万润股份：2023 年度利润分配预案》《万润股份：2023年度内部控制评价报告》《万润股份：关 于公司与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2023年度计划执行情况和20 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-020 中节能万润股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地 反映中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的 财务状况、资产价值及经营情况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行减值测 试，并对可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 864.97 | | 其中：应收账款坏账准备 | 1,037.12 | | 其他应收款坏账准备 | -172.15 | | 2、资产减值损失 | 14,504.64 | | 其中：存货跌价准备 | 10,496.33 | | 商誉减值准备 | 4,008.31 | | 合计 | 15,369.61 | 注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日 ...

| 单位：万元 | | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 年期 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 的关联关 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含 | 的利息 | 金额 | 金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | ...

董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》《独立董事制度》等相 关规定，董事会就公司在任独立董事崔志娟、邱洪生、郭颖的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔志娟、邱洪生、郭颖的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中节能万润股份有限公司 中节能万润股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-017 中节能万润股份有限公司 关于与控股股东子公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况 1、根据 2022 年 11 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会批准，公司 与关联方中节能财务有限公司（以下简称"中节能财务"）续签《金融服务协议》。 经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会批准，公司（含全资子公司 及控股子公司）预计 2024 年度将与中节能财务发生存款、结算、信贷等交易， 其中贷款余额不超过 15 亿元，日均存款余额不超过最近一个会计年度经审计的 期末境内货币资金总额的 50%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司贷款 余额为人民币 91,940.76 万元，存款余额为人民币 21,813.19 万元、美元 1,002.68 万美元；2024 年度日均贷款余额为人民币 91,468.65 万元，2024 年度日均人民币 存款 16,260.70 万元、日均美元存款 37.98 万美元。 预计 2025 年公司在中节能财务的贷款余额不超过 12 亿元，日均存款余额不 超过最近一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥861,227,665.96, a decrease of 8.17% compared to ¥937,891,413.16 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥79,874,486.74, down 18.76% from ¥98,313,865.07 year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.09, reflecting an 18.18% decline from ¥0.11 in the same period last year[3] - The company reported a net investment loss of CNY 760,157.46 compared to a gain of CNY 754,031.95 in the previous period[18] - The net profit for the current period is 108,459,167.19, a decrease from 133,472,119.87 in the previous period, representing a decline of approximately 18.7%[19] - The total comprehensive income for the current period is 115,954,485.44, down from 138,610,301.18 in the previous period, indicating a decrease of about 16.3%[20] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.09, compared to 0.11 in the previous period, reflecting a decline of approximately 18.2%[20] - The company reported a decrease in sales revenue from 967,959,264.20 to 832,723,439.44, a decline of approximately 13.9%[21] - The company’s operating profit for the current period is 124,700,254.66, down from 159,705,880.82 in the previous period, a decrease of about 21.9%[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 53.24%, amounting to ¥124,958,011.02 compared to ¥267,240,050.91 in the previous year[3] - Cash flow from operating activities for the current period is 124,958,011.02, significantly lower than 267,240,050.91 in the previous period, a decrease of about 53.3%[21] - Cash flow from investing activities shows a net outflow of 32,118,452.60, compared to a smaller outflow of 4,051,842.45 in the previous period[21] - Cash flow from financing activities results in a net inflow of 101,686,227.91, down from 217,204,280.78 in the previous period, a decrease of approximately 53.3%[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amount to 1,195,684,603.66, slightly down from 1,208,257,817.42 in the previous period[21] - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,206,910,975.20 from CNY 1,005,304,462.82, representing a growth of 20.0%[14] - Total assets increased by 1.06% to ¥10,703,095,095.04 from ¥10,590,928,620.75 at the end of the previous year[3] - Total assets increased to CNY 10,703,095,095.04 from CNY 10,590,928,620.75, reflecting a growth of 1.1%[16] - Total liabilities decreased slightly to CNY 2,813,393,176.10 from CNY 2,818,787,429.90, a reduction of 0.2%[16] - Owner's equity increased to CNY 7,889,701,918.94 from CNY 7,772,141,190.85, showing an increase of 1.5%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 51,773[9] - The largest shareholder, China Energy Conservation and Environmental Protection Group, holds 27.84% of shares, totaling 258,882,259 shares[9] - The second-largest shareholder, Luyin Investment Group, holds 7.02% of shares, totaling 65,248,395 shares[9] - The company plans to increase its shareholding by 125 million to 250 million RMB over the next six months[11] - A total of 46,505,308 shares, representing 5% of the total share capital, will be transferred from the controlling shareholder to Sinopec Capital[11] - The company has not disclosed any related party transactions among the top shareholders[10] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the first four shareholders alone accounting for over 40%[9] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[11] Operational Changes - The company reported a 42.96% increase in development expenditures, totaling ¥9,139,410.45, due to project development progress[6] - Short-term borrowings rose by 79.22% to ¥430,293,013.89, driven by operational needs[6] - The company experienced a 37.51% reduction in income tax expenses, amounting to ¥16,210,400.88, correlating with the decrease in total profit[8] - The company reported a significant increase in financial expenses by 109.01%, primarily due to changes in borrowing scale and interest rates[6] - Total operating costs decreased to CNY 748,536,407.77 from CNY 783,590,189.26, reflecting a reduction of 4.5%[18] - Research and development expenses for the current period were CNY 90,141,164.45, down from CNY 98,493,422.36, indicating a decrease of 8.6%[18] - Inventory balance rose to CNY 1,847,639,745.33 from CNY 1,795,926,611.02, an increase of 2.9%[14] - The company has completed the registration of changes in business and reissued its business license[12] - The company’s subsidiary, Yantai Jiumu Chemical, is set to be listed on the National Equities Exchange and Quotations system[12]