证券代码: 002645 证券简称: 华宏科技 提名人江苏华宏科技股份有限公司董事会现就提名吉书成 江苏华宏科技股份有限公司 7届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏华宏科技股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华宏科技股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进董事、监事、高级管理 人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部 环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董监 高等相关责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：江苏华宏科技股份有限公司 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办 理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险 人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"）公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户银行 存款情况详见下表： | 开户银行 | 银行账号 | 存放余额（元） | 募集资金专户用途 | | --- | --- | --- | --- | | 中国农业银行股 份有限公司江阴 | 10641601040037558 | 4,958,216.60 | 收购万弘高新 100%股权 | | 周庄支行 | | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对华宏科技部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募投资金投资项目概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值 100 元，发行数量为 515.00 万张。 公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 8,688,679.28 元（不含税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含税）后，余额 506,254,716.95 元于 2022 年 12 月 8 日汇入公司开设的募集资金专户 ...

（一）基本情况 刘斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 6 月出生，大专学历，注 册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1990 年 9 月至 1998 年 4 月任江阴市技术监督局主办会计；1998 年 5 月至 2000 年 10 月任江阴 市食品总公司部门负责人；2000 年 11 月至 2003 年 10 月任江阴正大资产评估事 务所部门负责人；2003 年 11 月至 2008 年 7 月任无锡普信会计师事务所副主任 会计师；2008 年 8 月至 2012 年 11 月任江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负 责人；现任无锡中正普信会计师事务所有限公司所长、采纳科技股份有限公司独 立董事；2020 年 5 月至今任华宏科技独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 江苏华宏科技股份有限公司 独立董事刘斌 2023 年度的述职报告 本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨 慎、负责地行使公司所赋予独立 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事 暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选第七届董事 会独立董事的议案》《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会收到了独立董事戴克勤先生递交的书面辞职报告，戴克勤先生因 在境内担任独立董事的上市公司家数超过三家，根据《上市公司独立董事管理办 法》的规定，经慎重考虑，戴克勤先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务， 同时一并辞去第七届董事会提名委员会主任委员（召集人）和审计委员会委员职 务。辞职后，戴克勤先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏 科技 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的事项进行了审慎核查，核查意见如 下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司申请买方信贷额度的议案》。因对外销售产品的需要，公司拟申请不 超过 5,000 万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而 向银行发生的借款提供连带责任保证担保。本项业务自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起生效，并授权管理层在不超过 5,000 万元的额度内具体实施。 二、被担保人基本情况 符合条件的公司客户，包括最 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500 万元，期限 6 年，每张面值 100 元。本次发行可转换公司 债券募集资金扣除承销及保荐费 8,688,679.28 元（不含增值税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含增值税）后实际募集资金金额为 506,254,716.95 元。 上述募集资金净额已到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已 进行验资，并出具了"苏公 W[2022]B149 号"《验资报告》。公司对募集资金的存 放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,880,875,038.32, a decrease of 18.81% compared to ¥8,475,015,663.88 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders was -¥158,808,814.10, representing a decline of 139.06% from ¥406,569,887.16 in the previous year[6]. - The cash flow from operating activities improved significantly to ¥545,701,397.53, a 249.73% increase from -¥364,451,798.50 in 2022[6]. - The basic earnings per share dropped to -¥0.28, down 139.44% from ¥0.71 in 2022[6]. - Total assets at the end of 2023 were ¥6,126,675,140.39, a decrease of 5.35% from ¥6,472,800,314.90 at the end of 2022[6]. - The weighted average return on net assets was -4.12% in 2023, down from 11.02% in 2022, indicating a significant decline in profitability[6]. - The company achieved total operating revenue of 6.881 billion yuan in 2023, a decrease of 18.81% compared to the previous year[65]. - The net profit attributable to shareholders was -158.8 million yuan, indicating a significant decline in profitability[61]. Business Segments and Operations - The company's main business segments include "recycling resource equipment and operations," "high-end manufacturing of elevator components," "comprehensive utilization of rare earth resources," and "rare earth magnetic materials"[43]. - The recycling resource equipment and operation business saw a 19.41% drop in revenue, contributing 89.06% of total revenue[65]. - The elevator components business experienced a 20%-30% reduction in customer orders, resulting in a revenue decline of 17.90%[62]. - The rare earth resource utilization business faced a 40% drop in market prices for praseodymium and neodymium oxides, leading to substantial losses[63]. - The rare earth magnetic materials division reported a successful acquisition of Shandong Shuo Cheng, increasing overall magnetic material production capacity to over 10,000 tons[64]. Market and Competitive Landscape - The domestic recycling of waste steel reached approximately 260 million tons in 2023, with a target of 320 million tons by 2025 as per the "14th Five-Year Plan" for circular economy development[34]. - The elevator components market is experiencing rapid growth due to increasing demand for high-rise buildings and government safety regulations[41]. - The domestic elevator components market is characterized by high concentration, dominated by large manufacturers with advanced technology[42]. - The company is committed to becoming a global leader in recycling resource processing equipment manufacturing and resource recycling operations[43]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is focusing on the development of intelligent and automated waste steel processing equipment to enhance competitiveness in the market[34]. - The company aims to expand its recycling operations, focusing on end-of-life vehicles and other metal and non-metal resource recovery[43]. - The company plans to enhance product upgrades and technological innovation in the recycling equipment sector to maintain its leading position in the industry[102]. - The company is committed to developing its elevator precision components business, with the goal of making Weierman a leader in global elevator signal systems and safety components[102]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales from this region over the next two years[122]. Risks and Challenges - The company faces risks including merger integration, intensified market competition, raw material price fluctuations, human resource challenges, and exchange rate volatility[4]. - The company is facing risks related to rising human resource costs and a lack of skilled personnel, and it plans to improve talent acquisition and internal training mechanisms[105]. - The company has signed forward foreign exchange contracts to manage foreign exchange risks due to currency fluctuations in its international operations[105]. Governance and Management - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights and independent operations[109]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[110]. - The company has established an independent financial management system, ensuring financial autonomy and compliance with tax obligations[114]. - The company experienced changes in its board and management, with several members leaving their positions on May 19, 2023, including the chairman and the chief financial officer[118]. Shareholder Engagement and Dividend Policy - The company reported a significant share reduction due to buybacks, with 200,000 shares repurchased and canceled[118]. - The company has a clear and transparent cash dividend policy that complies with its articles of association[142]. - The company has established a three-year shareholder dividend return plan for 2023-2025, but did not propose a cash dividend distribution for the reporting period[141]. Research and Development - The company is focusing on the development of new materials and technologies to enhance its market position[86]. - Investment in R&D has increased by 30%, focusing on innovative technologies and new product development to enhance competitive advantage[171]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and actively responds to national energy-saving and emission reduction policies, aiming for sustainable development[166]. - The company has implemented a complete system to protect employee rights, providing five major social insurances and housing funds[164]. - The company actively supports social welfare initiatives and contributes to community development[166].

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综 合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、基本情况 为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，高效合理利用银行的信贷服 务，构建公司运营资金保障体系，同时协调母公司、下属全资子公司和控股子公 司（以下简称"子公司"）的资金需求，公司和子公司 2024 年度拟合计向银行 申请不超过 18 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于银行短期借款、银 行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，授信期限自公司 2023 年度 股东大会批准之 ...