| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在年度 股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度独立董事述职报告》。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 14 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通 ...

江苏华宏科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事杨文浩先生、戴克勤先生、刘斌先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨文浩先生、戴克勤先生、刘斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏华宏科技股份有限公司 ...

江苏华宏科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 在认真审阅相关材料，并听取公司管理层汇报后，我们认为公司 2024 年度日常 关联交易预计事项，符合公司和全体股东利益，同意将上述事项提交公司董事会审议。 公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的全 部事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公司三 楼 ...

第一条 为规范公司高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高 级管理人员的管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对公司董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建 议。 第三条 本规则所称董事包括独立董事和非独立董事；高级管理人员指：公 司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，过半数委员为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，且须由独立董事委员担任， ...

江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏华宏科技股份有 限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华宏科技股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定和要求，遵守诚 信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益， 促进了公司的规范运作。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的情况如下： 1 序号 议案名称 1 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 4 《关于续聘会计师事务所的议案》 5 《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 6 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 8 《关于购买董监高责任险的议案》 9 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，现将相关情况公告如下： （三）变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概况 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），该解释"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交 易的会计处理" 的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各 ...

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立 董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业 务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 √ 是 □ 否 声明人吉书成，作为江苏华宏科技股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华宏科技股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 －1－ 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，本事项尚需提交 2023 年度股东大会审议通过，现将具 体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资 格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普 通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外 担保。其中，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 6 亿元，为资 产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保额度不超过 9 亿元。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常流动资金需求，公司为子公司（含授权期限内新设 立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币。其中， 为资产负债率 70%以上的子公司提 ...