| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公 司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》。 （二）担保进展情况 近日， ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激励和 /或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购价格不超过人民币 15.68 元/股。回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司本次回购股份方案已实施完毕 ...

江苏华宏科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 元锡 Wuxi. Jiangsu. China 总机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 Fax: 86 (510) 68567788 电子信箱:mail(a)gztycpa.cn E-mail: mail(@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1266号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏华宏科技股份有限公司(以下简称华宏科技) 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华宏科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华宏科技年 ...

江苏华宏科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 的 - 本报告仅供华宏科技2023年年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为华宏科技2023年年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP . 江苏, 元锡 Wuxi. Jiangsu. China : 86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 专真:86(510)68567788 Fax: 86 (510) 68567788 电子信箱:mail(agztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W 2024 E1269号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏华宏科技股份有限公司(以下简称华宏科技)财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二、华宏科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：江苏华宏科技股份有限公司、东海县华宏再 生资源有限公司、江苏华宏环保装备有限公司、江苏威尔曼科技有限公司、北京 华宏再生资源利用有限公司、苏州华卓投资管理有限公司、迁安聚力再生资源回 收有限公司、吉安鑫泰科技有限公司、赣州华卓再生资源回收利用有限公司、浙 江中杭新材料科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 关于江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2023 年度 ...

江苏华宏科技股份有限公司 审计报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 投信号 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn : mail(@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A652 号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏华宏科技股份有限公司(以下简称"华宏科技")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配方案的主要内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归净利润-193,510,302.80 元，属于母公司股东净利润-158,808,814.10 元，年末未 分配利润 1,290,054,544.81 元；母公司 2023 年度实现净利润 132,009,307.87 元， 年末未分配利润 682,921,521.92 元。 公司 2023 年度利润分配方案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 二、公司不进行利润分配的原因 ...

山东炼成新材料科技有限公司 审核报告 2023年度 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 讲行香 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) . 江苏、无锡 乾机:86 (510) 68798988 专真:86(510) 68567788 电子信箱;mail(a)gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关 ...

本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨 慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 江苏华宏科技股份有限公司 独立董事戴克勤 2023 年度的述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 1、出席董事会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审 阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会会议的具体情 况如下： | 姓名 | 应出席 | 现 ...