| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 22 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 8 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生主持。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序，符合法律、 行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏华宏 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，发 行数量为 515.00 万张。 公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 8,688,679.28 元（不含税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含税）后，余额 506,254,716.95 元于 2022 年 12 月 8 日汇入公司开设的募集资金专户。上述到位 资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告》。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 22 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 8 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"）的全资子 公司吉安鑫泰科技有限公司（以下简称"鑫泰科技"）基于业务发展需要，拟与 江西鑫恒汇创业投资有限公司（以下简称"鑫恒汇"）投资设立控股子公司（以 下简称"标的公司"），主要从事废旧电动车电机及新能源电机回收拆解再利用， 以保障公司稀土资源综合利用业务原料的稳定供应。标的公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中，鑫泰科技出资 1,650 万元人民币，占注册资本的 55%；鑫恒 汇出资 1,350 万元人民币，占注册资本的 45%。标的公司成立后，成为公司的控 股子公司。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次对外投 资设立控股子公司事项，无需提交公司董事会或股东 ...

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-068 债券代码: 127077 债券简称:华宏转债 江苏华宏科技股份有限公司 关于股东减持股份比例达到 1%暨减持计划完成 及实际控制人减少的权益变动提示性公告 公司实际控制人胡士勇先生、胡士勤先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日披露 了《关于实际控制人减持股份预披露公告》，实际控制人胡士勇先生、胡士勤先 生计划自 2024 年 7 月 11 日起的 3 个月内以大宗交易方式合计减持本公司股份不 超过 7,243,715 股，占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的 1.26%。 公司于近日收到实际控制人胡士勇先生、胡士勤先生出具的《关于股份减持 完成的告知函》，获悉其于 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 6 日期间通过深圳 证券交易所大宗交易方式合计减持公司股份 7,243,715 股（其中，胡士勇先生 减持 5,042, ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公 司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》。 （二）担保进展情况 近日，公 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 1 板上市公司规范运作》等有关规定，公司在银行开设了募集资金专项账户（以下 简称"专户"），对募集资金实行专户存储。公司分别与中国农业银行股份有限公 司江阴分行、浙商银行股份有限公司无锡分行及申万宏源证券承销保荐有限责任 公司签订了《募集资金三方监管协议》。 公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 8,688,679.28 元（不含税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含税）后，余额 506,254,716.95 元于 2022 年 12 月 8 日汇入公司开设的募集资金专户。上述到位 资金扣除律师费用、会计 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 2 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500 万元，期限 6 年，每张面值 100 元。 经深圳证券交易所"深证上[2023]3 号"文同意，公司 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 上述募集资金净额已到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已 进行验资，并出具了"苏公 W[2022]B149 号"《验资报告》。公司对募集资金的存 放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三 方监管协议》。 （二）募投项目的基本情况 江苏华宏科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资 金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目的实际情况，对 募投项目"大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目"的实施期限进行延期， 该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一 ...

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议于 2024 年 7 月 20 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 7 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第七届董事会第十九次会议决议 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及 ...