Group 1 - The company has approved a total external guarantee limit of up to 1.5 billion RMB for its subsidiaries during the 2024 fiscal year [2] - The company signed a maximum guarantee contract with Ningbo Cixi Rural Commercial Bank for a credit application of 49 million RMB by its subsidiary Ningbo Zhonghang Magnetic Industry [3][5] - The guarantee provided is within the approved limit from the 2023 annual shareholders' meeting, and the guaranteed party is not a dishonest executor [4] Group 2 - The guarantee is a joint liability guarantee covering all debts including principal, interest, penalties, and other related costs [5][6] - As of the announcement date, the total amount of guarantees provided by the company to its subsidiaries is 1.374 billion RMB, which accounts for 41.28% of the company's audited net assets for 2024 [8] - The company has no overdue external guarantees or any guarantees involved in litigation [8]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 近日，公司与宁波慈溪农村商业银行股份有限公司（以下简称"慈溪农商行"） 签署了《最高额保证合同》，被担保方为宁波中杭磁业有限公司（以下简称"中 杭磁业"），就中杭磁业向慈溪农商行申请的 4,900 万元授信提供连带责任保证 担保。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公 司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 刊登于 ...

江苏华宏科技股份有限公司 独立董事杨文浩 2024 年度的述职报告 杨文浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月出生，硕士学历， 高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月任白银有色金属公司冶炼厂、白银有色 金属公司三冶炼厂工程师、车间副主任、主任、副厂长、高级工程师、厂长；2001 年 6 月至 2001 年 12 月 任白银有色金属公司高级工程师、副总经理、总工程师； 2001 年 12 月至 2017 年 3 月任甘肃稀土集团有限责任公司教授级高级工程师、 董事长、党委书记、总经理；2017 年 3 月至今任中国稀土行业协会副会长、秘书 长；现任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、中稀天马新材料科技股份 有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任江苏华宏科技股份有限公司独立董事。 本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨 慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股 ...

江苏华宏科技股份有限公司 独立董事刘斌 2024 年度的述职报告 本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨 慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 6 月出生，大专学历，注 册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1990 年 9 月至 1998 年 4 月任江阴市技术监督局主办会计；1998 年 5 月至 2000 年 10 月任江阴 市食品总公司部门负责人；2000 年 11 月至 2003 年 10 月任江阴正大资产评估事 务所部门负责人；2003 年 11 月至 2008 年 7 月任无锡普信会计师事务所副主任 会计师；2008 年 8 月至 2012 年 11 月任江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负 责人；现任无锡澄锐会计师事务所 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 江苏华宏科技股份有限公司 独立董事吉书成 2024 年度的述职报告 本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨 慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 吉书成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，本科学历， 律师。2014 年 1 月至 2017 年 12 月任中国一汽无锡柴油机有限公司党群管理职 务；2018 年 1 月至今任北京市盈科（无锡）律师事务所律师；2024 年 5 月至今 任华宏科技独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （一）出席董 ...

江苏华宏科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事杨文浩先生、吉书成先生、刘斌先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨文浩先生、吉书成先生、刘斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏华宏科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 ...

江苏华宏科技股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 独立董事戴克勤 2024 年度的述职报告 本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨 慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 戴克勤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 3 月出生，硕士学历， 正高级经济师、律师、工程师。1998 年 3 月至 2006 年 2 月任江苏宏图高科技股 份有限公司副总裁；2006 年 2 月至 2018 年 3 月任三胞集团有限公司党委副书 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15— 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 六次会议审议通过，公司决定于 2025 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 13 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生召集并 主持。会议应出 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议于 2025 年 4 月 13 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...