为进一步加强江苏华宏科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规 则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及 《江苏华宏科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司实 际情况，特制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，公司应当确保该合 资公司参考本办法制定相应的募集资金管理办法。 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司应当审慎使用募集资 ...

江苏华宏科技股份有限公司 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 对外担保管理制度 为了规范江苏华宏科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规章制度 以及《江苏华宏科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下简称"子公 司")。 本制度所称对外担保是指公司或子公司以自有资产、或信誉为其它 单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司 ...

江苏华宏科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | | 股东会表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | | 董事会 28 | | | 第三节 | | 独立董事 | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第 ...

（四）对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； 江苏华宏科技股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在年报信息披露工作 中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《江苏华宏科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行责任和义务，勤 勉尽责地开展工作，独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，确保公 司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。 第四条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履 ...

江苏华宏科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避 投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《江苏 华宏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展， 有 预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确需进行对外投资的， 需事先按照公司规定经公司批准后方可进行。本制度所称子公司是指公司的全资子 公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的公司。 ...

董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》及《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十二条规定的自然人、 法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 江苏华宏科技股份有限公司 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 ...

江苏华宏科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投资 者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏华宏科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 ...

江苏华宏科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《 治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小 ...

为明确江苏华宏科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。 董事会设董事长一名。公司可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书或者 证券事务代表兼任 ...

人民财讯10月29日电，华宏科技（002645）10月29日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入23.02 亿元，同比增长70.39%；净利润1.17亿元，同比增长23211.89%。2025年前三季度营业收入54.61亿元， 同比增长34.94%；净利润1.97亿元，同比增长7110.7%；基本每股收益0.3397元。受国家政策、市场供 需以及国际贸易等因素影响，国内主要稀土产品市场价格企稳回升，公司稀土资源综合利用业务经营发 展势头良好，收益较上年同期改善明显。 ...