本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏华宏科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公 司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》。 （二）担保进展情况 近日，公 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于全资子公司签署《镨钕类产品采购 2025 年度合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次吉安鑫泰科技有限公司（以下简称"鑫泰科技"）及其下属子公司江西 万弘高新技术材料有限公司（以下简称"万弘高新"）、吉水金诚新材料加工有限 公司（以下简称"吉水金诚"）与合作方中国北方稀土（集团）高科技股份有限 公司（以下简称"北方稀土"）签署的《镨钕类产品采购 2025 年度合作协议》（以 下简称"合作协议"），是基于诚实信用、互利共赢的原则，各方经过友好协商， 就合作意愿而达成约定。协议中涉及的采购数量为预计数量，实际采购数量届时 以购销合同为准。本次签署的合作协议对公司经营业绩暂不构成重大影响，敬请 投资者注意投资风险。 一、协议签署概况 1、基本情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司鑫泰科技 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次 会议于 2025 年 2 月 21 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025 年 2 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 江苏华宏科技股份有限公司 1、审议通过《关于不向下修正"华宏转债"转股价格的议案》 董 事 会 表决结果：在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下，7 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 2025 年 2 月 26 日 具体内容详见 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于不向下修正"华宏转债"转股价格的公告 1 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，发行数量为 515.00 万张。 公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 10,980,849.08 元，实际募集资金净额为 504,019,150.92 元（以下简称"募集 资金"）。截至 2022 年 12 月 8 日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情 况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号 《验资报告》。 （二）可转债上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、自 2025 年 1 月 29 日至 2025 年 2 月 25 日，江苏华宏科技股份 ...

关于"华宏转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、证券代码：002645 证券简称：华宏科技 2、债券代码：127077 债券简称：华宏转债 3、转股价格：11.14 元/股 4、转股期限：2023 年 6 月 8 日至 2028 年 12 月 1 日 自 2025 年 1 月 29 日至 2025 年 2 月 18 日，江苏华宏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 11.14 元/股 的 85%（即 9.47 元/股），预计后续将有可能触发"华宏转债"转股价格向下修 正条款。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可 ...

华宏科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华宏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏华宏科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由董事会召集。2025 年 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司第七届董事会。 - 1 - 5、会议主持人：董事长胡品贤女士。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日 9:15-15:00 的 任意时间。 2、会议召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。 3、会议召开方式：现场 ...

证券时报e公司讯，华宏科技(002645)2月7日晚间公告，公司全资子公司鑫泰科技分别与中国稀土集团 国际贸易有限公司、宁波复能稀土新材料股份有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司签署《氧化物采 购合作框架协议》。 为锁定鑫泰科技未来12个月（2025年2月至2026年1月）的稀土氧化物供货量，各方就稀土氧化物产品业 务合作签订了合作框架协议。 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 特别提示： 本次吉安鑫泰科技有限公司（以下简称"鑫泰科技"）与合作方签署的《氧 化物采购合作框架协议》（以下简称"合作框架协议"），是基于诚实信用、互利 共赢的原则，各方经过友好协商，就合作意愿而达成约定。协议中涉及的采购数 量为预计数量，实际采购数量届时以采购合同为准。本次签署的合作框架协议对 公司经营业绩暂不构成重大影响，敬请投资者注意投资风险。 一、协议签署概况 1、基本情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司鑫泰科技分 别与中国稀土集团国际贸易有限公司（以下简称"中国稀土国贸"）、宁波复能稀 土新材料股份有限公司（以下简称"宁波复能"）、赣州晨光稀土新材料有限公司 （以下简称"晨光稀土"）签署了《氧化物采购合作框架协议》。为锁定鑫泰科技 未来 12 个月（2025 年 2 月至 2026 年 1 月）的稀土氧化物供货量，本着诚实信 用、互利共赢的原则，各方就稀土氧化物产品业务合作签订了合作框架协议。 2、本次签订合 ...

大公国际关于关注江苏华宏科技股份有限公司 2024 年度业绩预亏的公告 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"）于债券市 场发行"华宏转债"。2024 年 6 月 25 日，大公国际资信评估有限公 司（以下简称"大公国际"）评定华宏科技的主体信用等级为 A+，评 级展望为稳定，"华宏转债"的信用等级为 A+。华宏科技基础信用等 级为 a+，无外部支持调整子级。 大公国际关注到华宏科技于 2025 年 1 月 25 日发布《江苏华宏 科技股份有限公司 2024 年度业绩预告》称，2024 年归属于上市公司 股东的净利润亏损2.60亿元～3.60亿元，上年同期亏损1.59亿元； 扣除非经常性损益后的净利润亏损 3.60 亿元～4.60 亿元，上年同 期亏损 2.73 亿元；2024 年度华宏科技业绩变动的主要原因系华宏 科技拟对商誉计提减值准备约 2.50 亿元至 3.50 亿元，华宏科技电 梯零部件高端制造业务随着市场竞争的不断加剧以及行业进入深度 调整周期，华宏科技预计产品毛利率将进一步下降；此外，受废钢铁 行业周期性及市场供需的影响，华宏科技再生资源装备及运营业务 经营业绩不及预期。 大公国际认为， ...