| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议于 2025 年 4 月 13 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 净利润-350,652,348.84 元，归属于母公司股东净利润-355,556,136.32 元，年末未 分配利润 934,498,408.49 元；母公司 2024 年度实现净利润-38,914,589.60 元，年 末未分配利润 644,006,932.32 元。 根据《公司章程》第一百五十六条的规定，现金分红的具体条件为：（1） 公司当年盈利且累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报 告出具标准无保留意见的审计报告。鉴于公司 2024 年度业绩亏损，不满足《公 司章程》规定的现金分红条件，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及 股东长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2025 年 4 月 23 召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提 请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年期末净资产的 20%（以下简称"本次发 行"），授权期限自公司 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开 之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、本次授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

山东烁成新材料科技有限公司 审核报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于业绩承诺实现情况的专项审核报告 苏公W[2025]E1202号 浙江中杭新材料科技有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江中杭新材料科技有限公司（以下简称浙江中杭） 《关于2024年度股权收购业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照企业会计准则及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办 理》的规定，真实、准确地编制并披露《关于2024年度股权收购业绩承诺实现情况 的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是浙江中杭管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

江苏华宏科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1205号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏华宏科技股份有限公司（以下简称华宏科技） 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华宏科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华宏科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 二、董事会的责任 华宏科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（20 ...

一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏科 技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1121 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券 515.00 万张，每张面值为 100 元人民币，募集资金总额为人民币 515,000,000.00 元。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源承销保荐收到汇缴的可转换公司债券认购款 515,000,000.00 元扣除 保荐承销费用 8,688,679.28 元（不含增值税）及持续督导费用 56,603.77 元（不 ...

江苏华宏科技股份有限公司 审计报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 审计报告 苏公 W[2025]A542 号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了华宏科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 江苏华宏科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2024年度 苏公W[2025]E1201号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏华宏科技股份有限公司（以下简称华宏科技）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了苏公 W[2025]A542 号无保留意见审计 报告。在此基础上，我们核查了后附的华宏科技管理层编制的 ...

关于江苏华宏科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 关于江苏华宏科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1206号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏华宏科技股份有限公 司（以下简称华宏科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了苏公 W[2025]A542 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国 ...

江苏华宏科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华宏科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1203 号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏华宏科技股份有限公司（以下简称华宏科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基 ...