（一）募集资金到位情况 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2025 年 1 月 24 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第九次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目"进行结项，并将结余 募集资金用于永久补充公司流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，该 事项尚需提交公司股东大会审 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》 等有关规定，对华宏科技拟结项"大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目" 并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值 100 元，发行数量为 515.00 万张。 公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经核查，本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形，相应决策程序符合相关法律法规关于上市公司募集 资金管理的有关规定。 三、备查文件 1、第七届监事会第九次会议决议 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 1 月 27 日 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 于 2025 年 1 月 20 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025 年 1 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生主持。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《 ...

经江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 四次会议审议通过，公司决定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）召开 2025 年第一 次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、 2024 年 5 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议和 2023 年度股东大会，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-025）。 近日，公司收到公证天业出具的《关于变更 2024 年度财务报表、内部控制 审计项目之项目合伙人及签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、项目合伙人、签字注册会计师变更情况 公证天业原指派朱佑敏担任项目合伙人及签 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第七届董事会第二十四次会议决议 一、董事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次 会议于 2025 年 1 月 20 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2025 年 1 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 26,000 and 36,000 million yuan for 2024, compared to a loss of 15,880.88 million yuan in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 36,000 to 46,000 million yuan, compared to a loss of 27,285.23 million yuan in the previous year[2]. - The basic earnings per share are expected to be a loss of 0.45 to 0.62 yuan per share, compared to a loss of 0.28 yuan per share last year[2]. Goodwill Impairment - The company plans to recognize goodwill impairment of approximately 25,000 to 35,000 million yuan due to the acquisition of Jiangsu Weierman Technology Co., Ltd.[5]. Business Performance and Developments - The company’s elevator component manufacturing business is expected to maintain stable revenue and profit levels year-on-year, despite increased market competition and a decline in product gross margins[5]. - The company’s scrap vehicle dismantling business has achieved breakthroughs due to policies promoting large-scale equipment updates and consumer product replacements[6]. - The domestic market prices for major rare earth products have stabilized, leading to a turnaround in the company's rare earth resource utilization business[6]. - The company is actively enhancing product performance and expanding market reach in its rare earth magnetic materials business, resulting in significant improvement in operating performance compared to the previous year[6]. - The company is increasing investment in new products and new business development, including establishing a factory in Europe, which will take time to contribute to stable performance[5]. Financial Data Disclaimer - The financial data provided is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the 2024 annual report[7].

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏华宏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，发行数量为 515.00 万张。 公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 1、公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐 人"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等相关规定，于2024年12月23日对华宏科技董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及中层以上管理人员等进行了培训，具体情况如下： 2.培训地点：苏州市 3.培训方式：现场会议 （二）培训主讲人及培训对象 1.主讲人：申万宏源承销保荐卓继伟、胡古月 2.培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及中层以 上管理人员 （三）培训内容 本次培训内容主要为上市公司减持规则及新国九条、并购六条对并购市场的影响 分析，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《中国证监会关于 ...

江苏华宏科技股份有限公司舆情管理制度 江苏华宏科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者和公司的合法权益，特根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 和《公司章程》的规定，制订本制度。 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处 置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 江苏华宏科技股份有限公司舆情管理制度 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的 领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署， 根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的 ...