一、董事会会议召开情况 第七届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 8 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2023 年 12 月 11 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认缴权 的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （ ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于收购山东烁成新材料科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于收购山东烁成新材料科技有限公司 100%股权的议案》,同意全资子公司浙江中杭新材料科技有限公司（以下简称"浙 江中杭"）以自有资金 9,000 万元收购山东烁成新材料科技有限公司（以下简称 "山东烁成"）100%的股权。截至公告披露日，浙江中杭与山东烁成各股东签署 了《股权转让协议》。本次收购完成后，山东烁成成为公司的全资子公司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易 在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，我们作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现对公司第七届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认缴权的独立意 见 公司引进徐均升、徐嘉诚、宁波宏烁、苏州华卓对全资子公司浙江中杭进行 增资，是基于浙江中杭经营状况及公司的整体战略考虑，公司放弃本次增资中相 应的优先认缴权。董事会对本次浙江中杭引进投资者暨公司放弃优先认缴权的审 议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关法律、法规的规定。本次增资扩股后，浙江中杭仍为公司的控股子公司， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 江苏华宏科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 刘 斌（签字）_________________ 年 月 日 (以下无正文) （本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签字： 杨文浩（签字）___ ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 （一）担保审议情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，并于 2023 年5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公 司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》。 （二）担保进展情况 近日，公司与赣州银行股份有限公司吉水支行（以下简称"赣州银行"）签 署了《最高额保证合同》，被担保方为吉 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开 第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激 励和/或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 23.00 元/股。回购股份实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日、2023 年 1 月 5 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。 公司于 2023 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公 司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》。 （二） ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）为加强与 北京车兄弟科技发展有限公司（以下简称"北京车兄弟"或"标的公司"）在报 废机动车回收网络建设、信息平台搭建、配件产品销售等领域开展深度合作，促 进公司报废机动车回收拆解业务的健康、可持续发展，提升报废机动车回收拆解 业务的运营效率和经济效益，公司通过全资子公司苏州华卓投资管理有限公司 （以下简称"苏州华卓"）与北京车兄弟科技发展有限公司达成了股权合作，以 自有资金人民币 1,500.00 万元向北京车兄弟增资，增资完成后，公司全资子公 司苏州华卓将持有北京车兄弟 15.00%的股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》 等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外 投资不涉及关联交易 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"）基于战略 规划和经营发展需要，拟与北京车兄弟科技发展有限公司（以下简称"北京车兄 弟"）、江阴市天诚汽车服务有限公司（以下简称"江阴天诚"）共同投资设立"江 苏华宏再生资源有限公司"（暂定名，公司名称以工商部门登记核准为准），注册 资本 1,000 万元人民币。其中，公司出资 600 万元，占注册资本的 60%；北京车 兄弟出资 200 万元，占注册资本的 20%；江阴天诚出资 200 万元，占注册资本的 20%。江苏华宏再生资源有限公司成立后，成为公司的控股子公司。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次对外投 资设立控股子公司事项，无需提交公司董事会或股东大会审议。 3、本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 （一）为鑫泰科技担保的《最高额保证合同》 保证人：江苏华宏科技股份有限公司 债权人：九江银行股份有限公司吉安支行 债务人：吉安鑫泰科技有限公司 担保本金金额：人民币 5,000 万元 保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、 利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利 按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于 公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保 全费、强制执行费等。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、"华宏转债"票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.60%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。 6、华宏转债本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 1 日，凡在 2023 年 12 月 1 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年 12 月 1 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付 息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期起息日：2023 年 12 月 2 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1121 号"文件核准，江苏华宏 1、"华宏转债"将于 ...