| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 关于向下修正"华宏转债"转股价格的公告 江苏华宏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、修正前"华宏转债"转股价格为：13.92 元/股 2、修正后"华宏转债"转股价格为：11.14 元/股 3、修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 20 日 一、可转换公司债券发行上市情况 （四）可转债转股价格调整情况 1、公司发行的"华宏转债"初始转股价格为 15.65 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派方案，"华宏转债"的转股价格于 2023 年 6 月 1 日起由原来的 15.65 元/股调整为 15.45 元/股。具体内容详见公司 2023 年 5 月 26 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于"华宏转债"转股价格调整的公告》。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"华宏转债"转股价格的议案》 表决结果：在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下，7 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 14 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 5 月 17 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 1、第七届董事会第十六次会议决议 特此公告。 具体内容详见同日刊登于 ...

华宏科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：江苏华宏科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年度股东大会，并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2023 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相 应的责任。 （二）贵公司本次股东大会于 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 在江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点等相关事项与股东大 会通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公 司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》。 （二）担保进展情况 近日， ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激励和 /或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购价格不超过人民币 15.68 元/股。回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司本次回购股份方案已实施完毕 ...

江苏华宏科技股份有限公司 审计报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 投信号 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn : mail(@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A652 号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏华宏科技股份有限公司(以下简称"华宏科技")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二、华宏科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：江苏华宏科技股份有限公司、东海县华宏再 生资源有限公司、江苏华宏环保装备有限公司、江苏威尔曼科技有限公司、北京 华宏再生资源利用有限公司、苏州华卓投资管理有限公司、迁安聚力再生资源回 收有限公司、吉安鑫泰科技有限公司、赣州华卓再生资源回收利用有限公司、浙 江中杭新材料科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 关于江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2023 年度 ...

江苏华宏科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 元锡 Wuxi. Jiangsu. China 总机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 Fax: 86 (510) 68567788 电子信箱:mail(a)gztycpa.cn E-mail: mail(@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1266号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏华宏科技股份有限公司(以下简称华宏科技) 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华宏科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华宏科技年 ...

江苏华宏科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 的 - 本报告仅供华宏科技2023年年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为华宏科技2023年年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP . 江苏, 元锡 Wuxi. Jiangsu. China : 86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 专真:86(510)68567788 Fax: 86 (510) 68567788 电子信箱:mail(agztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W 2024 E1269号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏华宏科技股份有限公司(以下简称华宏科技)财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并 ...