仁东控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 上海锦天城（天津）律师事务所 关于 法律意见书 地址：天津市河东区大直沽八号路万达中心写字楼 36 层 电话：022-5878 8882 传真：022-5878 8883 1 上海锦天城（天津）律师事务所 关于仁东控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：仁东控股股份有限公司 上海锦天城（天津）律师事务所接受仁东控股股份有限公司（以下简称公司） 的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的 《仁东控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-066 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举李凌云先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至 本届监事会届满之日止。李凌云先生简历详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于选举公司职工代表监事的公告》（公 告编号：2024-059）。 仁东控股股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知 于 2024 年 9 月 14 日以电话、直接送达等方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日 16:30 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司职工代表监事李凌云先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-064 仁东控股股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大 会现场会议于2024年9月20日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2 号楼8层会议室召开。会议由第五届董事会召集，本次会议由刘长勇先生主持。 本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2024年9 月20日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月20日9:15，结束时间为2024年 9月20日15:00。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-067 （二）董事会专门委员会成员 仁东控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并 聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开2024年 第三次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会和监事会。同日，公司召开第 六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六 届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举 第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审 计机构负责人的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关具体情 况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成 员如下： 1、非独 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-065 仁东控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知 于2024年9月14日以电话、直接送达等方式发出，会议于2024年9月20日16:00在 公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实 到董事9人，全体董事共同推举刘长勇先生主持本次会议，公司监事及相关人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经与会董事审议，一致同意选举刘长勇先生为公司第六届董事会董事长，任 期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘长勇先生简历详见公 司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司董 事会 ...

仁东控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 编号： 2024-01 | | | □特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 | □分析师会议 | | | | 投资者关系 | 业绩说明会-广东辖区 | 2024 | 年投资者网上集体接待日活动 | | | 活动类别 | □路演活动 | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | | 活动参与 | | | | 公司董事长刘长勇先生、总经理卢奇茂先生、董事会秘书杨凯先生、 | | 人员 | ...

第五届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-056 仁东控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监 事会提名李晓娴女士、覃文艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人， 与职工代表监事李凌云先生共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员 任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。为确保监事会的正常运作， 一、监事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应 到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席李凌云先生召集并主持， 公司部分高管列席本次会议。本 ...

仁东控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人仁东控股股份有限公司董事会现就提名冯端斌为仁东控股股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 仁东控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仁东控股股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-057 仁东控股股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已经届满， 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024 年8月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名公司第六届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人 的议案》。现将公司董事会换届选举的有关情况公告如下： 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公 司董事会同意提名刘长勇先生、卢奇茂先生、章凯先生、邵明亚先生、刘春阳先 生、孟湫云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名陈晋蓉女士、 鲍禄先生、冯端斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详 见附件。 独立董事候选人陈晋蓉女士为会计专业人士，其和鲍禄先生已取得独立董事 资格证书。独立董事候选人冯端斌先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺 参加最近一次独立董事 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-058 仁东控股股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已经届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024 年8月29日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于提名公司第六届监 事会非职工代表监事候选人的议案》，提名李晓娴女士、覃文艳女士为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人。同日，公司召开职工代表会议选举李凌云先生 为公司第六届监事会职工代表监事。现将公司监事会换届选举的有关情况公告如 下： 公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1名。公司监事会同意提名李晓娴女士、覃文艳女士为公司第六届监事会非职工 代表监事候选人（候选人简历附后）。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司第六届监事会非职工代 表监事的议案需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制方式表决。上述 2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过 ...