第五届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-056 仁东控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监 事会提名李晓娴女士、覃文艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人， 与职工代表监事李凌云先生共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员 任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。为确保监事会的正常运作， 一、监事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应 到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席李凌云先生召集并主持， 公司部分高管列席本次会议。本 ...

仁东控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人仁东控股股份有限公司董事会现就提名冯端斌为仁东控股股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 仁东控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仁东控股股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-057 仁东控股股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已经届满， 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024 年8月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名公司第六届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人 的议案》。现将公司董事会换届选举的有关情况公告如下： 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公 司董事会同意提名刘长勇先生、卢奇茂先生、章凯先生、邵明亚先生、刘春阳先 生、孟湫云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名陈晋蓉女士、 鲍禄先生、冯端斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详 见附件。 独立董事候选人陈晋蓉女士为会计专业人士，其和鲍禄先生已取得独立董事 资格证书。独立董事候选人冯端斌先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺 参加最近一次独立董事 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-058 仁东控股股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已经届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024 年8月29日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于提名公司第六届监 事会非职工代表监事候选人的议案》，提名李晓娴女士、覃文艳女士为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人。同日，公司召开职工代表会议选举李凌云先生 为公司第六届监事会职工代表监事。现将公司监事会换届选举的有关情况公告如 下： 公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1名。公司监事会同意提名李晓娴女士、覃文艳女士为公司第六届监事会非职工 代表监事候选人（候选人简历附后）。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司第六届监事会非职工代 表监事的议案需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制方式表决。上述 2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-062 （1）现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月20日9:15，结束时间 为2024年9月20日15:00。 仁东控股股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次 临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第五届董事会第二 十一次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将 通过 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-053 仁东控股股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、2024年5月7日，仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到北京乐 橙互娱科技有限公司（以下简称"申请人"）送达的《通知书》，申请人以公司不 能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向广东省广州市 中级人民法院（以下简称"广州中院"或"法院"）提交对公司进行重整及预重整 的申请，广州中院于2024年5月7日立案审查。 2、2024年5月24日，公司收到广州中院送达的(2024)粤01破申251-5号《通知 书》，广州中院同意公司预重整，预重整期间为3个月。因开展审计评估、投资人 招募等工作需时较长，经临时管理人申请，广州中院同意延长公司预重整期间至 2024年11月24日。 3、2024年6月14日，公司收到广州中院送达的（2024）粤01破申251号《指定 临时管理人决定书》，广州中院指定君合律师事务所上海分所（主办机构）、广州 金鹏律师 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-055 仁东控股股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 通知于2024年8月16日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2024年8月29日 14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2024年半年度报告及摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定， 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-054 仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月13日、2016年9月29 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、2016年第五次临时股东大会，审议 通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署 《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广州合利科 技服务有限公司（原广东合利金融科技服务有限公司，以下简称"合利科技"）90% 股权（以下简称"本次交易"）。 2020年6月8日，公司与张军红签署《协议书》，约定剩余尾款支付及撤销仲 裁事宜。具体内容详见公司于2020年6月10日发布的《关于重大资产重组事项暨 相关仲裁进展的公告》（公告编号：2020-055）、2020年7月1日发布的《关于收 到中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定的公告》（公告编号：2020-063）。 2020年6月9日，公司根据上述双方签署的《协议书》已向 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-059 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已经届满， 为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024 年8月29日在北京办公区会议室召开职工代表会议，选举李凌云先生为公司第六 届监事会职工代表监事。李凌云先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产 生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事的任期与第 六届监事会任期一致。 李凌云先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。第 六届监事会组成后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，最近二年内担任 过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 李凌云先生简历详见附件。 仁东控股股份有限公司 关于选举公司职工代表监事的公告 仁东控股股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月三十日 附件：李凌云先生简历 李凌云，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国赫尔大学金 融财务管理专业 ...

仁东控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人仁东控股股份有限公司董事会现就提名陈晋蓉为仁东控股股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 仁东控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仁东控股股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所 ...