博彦科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，建立有效的投资决策流程，提高投资收益，规避投 资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《博彦科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司具体情况特 制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括但不限于：除担保以外的项目投资、证券投资、金融衍生产品、 股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资设立子公司、融资贷款、委托理 财等事项。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。公司参股的企业发生的本制度所述对外投资 事项，可能对 ...

博彦科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和引导博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《博彦科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 外汇套期保值是指公司与银行签订外汇套期保值合约，约定将来办 理购汇、结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。在合约到期日，公司按照外汇 套期保值合同约定的币种、金额、汇率办理购汇、结售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的远期结售汇套期保值业务。控股 子公司进行远期结售汇套期保值业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度。但 未经公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以 正常生产经营为基础，以具体经营业务为依 ...

博彦科技股份有限公司 投资者来访接待制度 第一章 总则 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。 第一条 为了维护博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的 合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信、 自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有 关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、以及公司《投资者关系管理制度》及《信息披露管理办法》的有关规定， 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司投资者来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司投资者来访接待工作坚 ...

博彦科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为实现博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）经济、社会及环 境的协调统一及可持续发展，积极践行企业社会责任，提升公司在环境、社会及 治理（以下简称"ESG"）方面的风险控制能力和价值创造能力。依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报 告（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件以及《博彦科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 公司开展 ESG 管理工作，是有效履行公司社会责任的需要，积极 落实公司"超越期待，尽善尽美"的企业 ...

博彦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二 ...

博彦科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《博彦科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与本公司及本公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

博彦科技股份有限公司 章 程 二 O 二五年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事 ...

博彦科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部审计部门依据国家有关法律、 行政法规和规范性文件以及公司章程和本制度的规定，按照一定的程序和方法， 对公司及其下属企业的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第一章 总 则 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规、公司制定的内部控制管 理制度对公司本部及公司所属子公司、分公司、办事处、具有重大影响的参股公 司（以下称"下属企业"）的经济和管理活动进行审查和评价，并向被审计单位 或组织提供与所审查的活动有关的分析、评价和建议，以维护公司和股东的合法 权益，提高公司的经济效益。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当遵守本制度的规定，配合内部审计部门依法履行职责，不得妨 碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构设置和人员组成 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督、评估内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告、审核公 司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 ...

博彦科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人博彦科技股份有限公司董事会现就提名伏军先生为博彦科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任博 彦科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过博彦科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 五、被提名人 ...

博彦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人伏军，作为博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"） 第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司 第6届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过博彦科技股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党 ...