博彦科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-035 博彦科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------- ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-034 博彦科技股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次临时会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 23 日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦 科技股份有限公司章程》等有关规定。 会议审议并通过如下议案： （一）关于《2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编 号：2024-035）。 （二）关于公司向花旗银行（中国）有 ...

为满足业务发展需要，公司拟继续向华美银行（中国）有限公司（以下简称 "华美银行（中国）"）申请金额不超过 1,500 万美元（或等值人民币）的综合授 信，在上述综合授信中，公司计划划分 300 万美元额度用于向华美银行（中国） 申请开立备用信用证，以用于为全资子公司 BEYONDSOFT CONSULTING INC （以下简称"美国博彦"）向 EAST WEST BANK（以下简称"华美银行"）申请 贷款提供担保，备用信用证金额不超过 300 万美元，担保期限不超过 18 个月（具 体担保期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准）。 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-036 博彦科技股份有限公司 关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五 届董事会第九次临时会议，审议通过《关于公司为全资子公司银行贷款提供担保 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 （二）美国博彦的财务情况 单位：美元 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-033 博彦科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 股东马强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东马 强先生的通知，马强先生按照 2024 年 9 月 25 日披露的《关于持股 5%以上股东 减持股份的预披露公告》实施减持计划，于 2024 年 10 月 23 日通过深圳证券交 易所集中竞价方式减持公司股份 296,000 股，致其持股比例由 5.0506%减至 5.0000%，不再是公司持股 5%以上的股东。 截至本报告披露日，马强先生持有公司股份 29,267,210 股，持股比例为 5.0000%。 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 10 月 23 日，马强先生实施减持计划，通过深圳证券交易所集中竞价 方式减持公司股份 ...

博彦科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：博彦科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博彦科技 股票代码：002649 信息披露义务人：马强 住所：北京市朝阳区拂林园小区*号楼*单元***号 通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦 股权变动性质：减少 签署日期：2024 年 10 月 23 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书不需获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在博彦科技中拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增 加或减少其在博彦科技中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任 何其他单位或个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-032 博彦科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券简称：博彦科技， 股票代码：002649）股票连续三个交易日内（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%以上，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就有 关情况说明如下： 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司无控股股东、无实际控制人，经问询，公司第一大股东不存在关于公 司的应披露而未披露的重大事项。 5、经核实，公司第一大股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股 票。 三、是 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-031 博彦科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东马强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、股东马强先生为公司持股 5%以上股东，持有公司股份 29,563,210 股，占 目前公司总股本的 5.0506%，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内， 以二级市场集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 100 万股，即不超过目前公 司总股本的 0.1708%。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东马 强先生出具的《股票减持意向告知函》，现将有关情况公告如下： 一、拟减持股东持股情况 1、股东姓名：马强 马强先生不是公司控股股东、实际控制人或第一大股东，目前不在公司担任董 事、监事及高级管理人员等职务。 马强先生因在公司首次公开发行前与其他股东签署《一致行动协议》，成为当 时公司的实际控制人之一，在该协议于 2015 年 1 月到期自动终止后， ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0117 号 二〇二四年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 植德京（会）字[2024]0117 号 致：博彦科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-030 博彦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技 大厦会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第八次临时会议决定于 2024 年 9 月 19 日召开 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/软件 证券研究报告 博彦科技（002649）公司半年报点评 2024 年 09 月 17 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 13 日收盘价（元） ] | 8.78 | | 52 周股价波动（元） | 7.20-13.45 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 585/549 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 5139/4817 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《营收整体维持稳健，新业务板块或成第二增 | | | 长曲线》 2024.06.04 | | | 《金融行业板块表现亮眼，公司与微软深度合 | | | 作积极推动 AI 落地》 2023.12.31 | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -38 ...