| | | 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，提升公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"）绩效，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及公司 ESG 治理进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（或召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

博彦科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《博彦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所负的债务提 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担其他担保责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保，以及控股子公司之间的担保。 公司原则上不提供为控股股东及关联方的担保。公司为控股股东、实际控制人及 其关联人提供担保的，应当要求对方提供反担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经 ...

博彦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范 董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）和《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，执行股东会决议，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 （八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现本条第（一）项至第（六）项情形的，相关董事应当立即停止履 职并由公司按相应规定解除其职务。董事在任职期间出现本条第（七）项或者第（八）项 情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。深圳证券交易所另有规定的 除外。 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 ...

博彦科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该 ...

博彦科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《博彦科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于重 大事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息 等时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信 息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员 应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要 ...

博彦科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、行政法规、规范性文件及《博彦科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财管理"是指在国家政策及深圳证券交易所 相关业务规则允许的情况下，公司在有效控制投资风险并履行投资决策程序的前 提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对闲置自有资金通过委托银 行、证券公司、信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等金融机构进行 中低风险且投资期限不超过一年的投资理财行为。在确保安全性、流动性的基础 上实现资金的保值增值。 （一）连续十二个月累计交易金额超过 1,000 万元且占公司最近一期经审计 净 ...

博彦科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第二条 本制度所指责任追究制度是指公司年报信息披露工作中有关人员 违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，不履行或者不正确履 行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与责任追究有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等， ...

博彦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东的合法权益不受损害，强化对董 事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 ...

博彦科技股份有限公司 资产减值准备管理制度 第一章 总 则 第三条 公司在生产经营过程中可能发生的减值准备的资产主要包括金融资 产，存货，长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工 程、无形资产、商誉等长期资产。其中，金融资产包括以摊余成本计量的金融资 产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和合同 资产。 第四条 按照《企业会计准则》及公司会计政策规定，以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产（权益工具）及采用公允模式计量的投资性房地产，不属于本制度规范范 围。 第五条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司。 第二章 金融资产减值准备 第六条 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款计提减值准 备并确认信用减值损失。以摊余成本计量的金融资产主要包括应收票据、应收账 款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。 预期信用损失，是指考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预 测等合理且有依据的信息，以发生 ...

博彦科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和引导博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《博彦科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 外汇套期保值是指公司与银行签订外汇套期保值合约，约定将来办 理购汇、结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。在合约到期日，公司按照外汇 套期保值合同约定的币种、金额、汇率办理购汇、结售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的远期结售汇套期保值业务。控股 子公司进行远期结售汇套期保值业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度。但 未经公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以 正常生产经营为基础，以具体经营业务为依 ...