证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-014 博彦科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 及回购注销部分限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更部分回购 股份用途并注销的议案》。现将有关事项公告如下： 2、2022 年 1 月 26 日，公司披露《关于回购结果暨股份变动的公告》（公 告编号：2022-003），在回购实施期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 11,418,896 股，占公司股份总数比例为 1.9300%，最 高成交价为人民币 12.32 元/股，最低成交价为人民币 11.05 元/股，累计成交金额 为人民币 132,365,493.21 元（不含交易费用），本次回购方案实施完毕。 （二）回购股份使用情况 1、公司于 2022 年 7 月 ...

目 录 关于博彦科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 一、关于博彦科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 1-3 关联资金往来情况的专项审核说明 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 三、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790 ...

博彦科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （伏军） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定 和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案 或议题发表了独立意见，现将2023年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人伏军，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学 博士。现任对外经济贸易大学法学院教授，国际法系主任。兼任最高人民法院民 四庭仲裁与司法研究基地（对外经贸大学）执行主任；北京金融法院咨询委员会 委员；中国法学会国际经济法学研究会副秘书长、常务理事，中国法学会国际金 融法专业委员会副主任，中国法学会银行 ...

vierits 自德律师事学 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分 限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]041-5 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]041-5 号 致:博彦科技股份有限公司 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受博彦科技股份有限公司(以下 称 ...

博彦科技股份有限公司 《公司章程》修正案（2024 年 4 月） 一、《公司章程》修订情况对照 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 59,151.3588 | 第六条 公司注册资本为人民币 58,534.4532 | | 万元。 | 万元。 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | 技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算 | 技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算 | | 机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助 | 机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助 | | 设备零售；信息系统运行维护服务；信息系统集 | 设备零售；信息系统运行维护服务；信息系统集成 | | 成服务；数据处理服务；软件外包服务；企业管理 | 服务；数据处理服务；软件外包服务；企业管理咨 | | 咨询；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出 | 询；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出 | | 口；进出口代理；翻译 ...

2023 年度财务决算报告 1 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 （一）公司 2023 年度财务报告已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 6,601,201,346.89 | 6,479,062,973.78 | 1.89% | 5,532,448,753.75 | | 营业利润（元） | 259,527,326.30 | 351,023,004.43 | -26.07% | 479,247,940.91 | | 利润总额（元） | 258,437,686.04 | 346,038,007.77 | -25.32% | 479,671,994.83 | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 217,311,504.03 | 309,246,757.29 | -29.73% | 403,968,852.51 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | 166,453,83 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-006 博彦科技股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 第五届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以 电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年度报告》和《博彦科技 股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。 （一）关于 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-012 博彦科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中规定了："关 于流动负债与非流动负债的划分"要求调整前期比较财务报表；"关于供应商融资 安排的披露"不要求调整前期比较财务报表；"关于售后租回交易的会计处理"要 求对《企业会计准则第 21 号—租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追 溯调整，并允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准 则解释第 17 号》。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五 ...

博彦科技股份有限公司 公司章程 博彦科技股份有限公司 章 程 二 O 二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 ...

单位：人民币万元 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-010 博彦科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年度计提 信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、各类存货、长期股权投 资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项 回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判 断，公司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值损失。 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发 ...