博彦科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告以及出具 内部控制审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除前述公司财务会计报告审计、内部控制审计 之外的其他审计业务的，视重要性程度可以比照本制度组织实施。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-028 博彦科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第八次临时会议及第五届监事会第六次临时会议，审议通过 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计 资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 上年度末注册会计师人数：701 人 ...

博彦科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：博彦科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 年 | 1-6 月占 | 2024 年 | 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 月 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | 30 日占用 | | 原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | | (不含利息) | 息(如有) | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-024 博彦科技股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次临时会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 21 日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主 持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： （一）关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2024 年半年度报告》和《博彦 科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-025 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次临时会议 于 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 21 日 以电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技 股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： （一）关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 博彦科技股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行 委托理财的公告》（公告编号：2024-027）。 （三）关于续聘 ...

博彦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次临时会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第八次临时会议提 议于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-029 现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（周四） 下午 15:30 网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（周四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15—9:25，9:3 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：安全性高、中低风险的理财品种，包括不限于商业银行理财 产品、债券、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证等安全性较高、中低 风险产品。 2、投资额度：由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人 民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托理财。 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-027 博彦科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 3、特别风险提示：主要投资风险为市场风险、信用风险、操作风险。委托 理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置 自有资金适度进行委托理财，可以提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司 和股东增加收益。 （二）投资额度 由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币 3 亿元的 自有闲置资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点 1 进行委托理财的总金额不超过人民币 3 亿元，连续 1 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[3]. - The net profit for the same period was RMB 200 million, up 10% compared to the previous year[3]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥3,367,211,599.67, representing a 4.76% increase compared to ¥3,214,278,856.37 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥74,639,461.20, a decrease of 45.85% from ¥137,835,838.28 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥68,703,021.53, down 40.94% from ¥116,325,352.82 in the previous year[12]. - The company reported a total comprehensive income of ¥78,206,718.96 for the first half of 2024, down 54.90% from ¥170,320,454.64 in the first half of 2023[103]. - The company reported a net profit of CNY 74,639,461.20 for the current period, contributing to a total comprehensive income of CNY 80,287,504.22[113]. - The company reported a net loss of 119,785,487.65 CNY for the current period, highlighting challenges in profitability[115]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users to 5 million, a growth of 20% year-on-year[3]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2025[3]. - The company is actively expanding into new business types, including consulting and integrated hardware and software solutions, establishing specialized teams for digital, management, and overseas consulting[27]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 100 million RMB allocated for this purpose[138]. - Market expansion efforts have led to a 25% increase in international sales, particularly in Southeast Asia[138]. Research and Development - The company is investing RMB 100 million in R&D for new technologies, focusing on AI and cloud computing solutions[3]. - Research and development expenses increased by 17.35% to ¥167,511,143.47, up from ¥142,748,591.38 in the previous year[38]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing service delivery[138]. - The company aims to enhance its research and development efforts to drive innovation and competitiveness in the market[112]. Financial Guidance and Future Outlook - Future guidance estimates revenue growth of 12-15% for the full year 2024[3]. - The company expects a revenue growth guidance of 10% to 12% for the second half of 2024[138]. - The overall market outlook remains positive, with anticipated growth driven by digital transformation trends[138]. Risks and Challenges - Risks identified include currency fluctuations and potential goodwill impairment, which may impact future performance[2]. - The company faces challenges such as rapid technological iteration and data security requirements, necessitating a focus on innovation and market dynamics to enhance core competitiveness[19]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented cost-cutting measures that are projected to save 15 million RMB annually[138]. - Labor costs accounted for 93.05% of the total operating costs, increasing by 5.33% compared to the previous year[42]. Corporate Governance and Shareholder Rights - The company emphasizes the protection of shareholder rights, ensuring transparency and fairness in information disclosure[63]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period, maintaining a focus on core operations[69]. Environmental and Social Responsibility - The company has initiated comprehensive carbon reduction projects to enhance environmental awareness and achieve sustainable development[61]. - The company is committed to consolidating and expanding poverty alleviation efforts, contributing to rural revitalization through technology-driven agricultural modernization solutions[66]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,477,383,547.56, an increase of 1.38% from ¥5,402,817,835.76 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.99% to ¥4,110,120,272.48 from ¥4,029,832,768.26 at the end of the previous year[12]. - The company's total current assets increased to CNY 1,735,435,502.57 from CNY 1,481,716,224.33, an increase of about 17.1%[98]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company will adjust the fair value of identifiable assets and liabilities acquired in a business combination based on temporary values if reasonable determination is not possible at the acquisition date[148]. - The company will recognize the interests of minority shareholders separately in the consolidated financial statements[151]. - The company applies expected credit loss (ECL) methodology for financial assets, measuring losses based on the present value of cash flow differences between contractual and expected amounts[165]. Stock and Capital Management - The company has a history of capital increases through public offerings and private placements, enhancing its financial base[123]. - The company’s stock is listed on the Shenzhen Stock Exchange, providing liquidity and access to capital markets[123]. - The company has approved a total external guarantee amount of 10 million USD for 博彦国际 (Hong Kong) as of January 18, 2024[75].

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-023 博彦科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系 统集成服务;数据处理服务;软件外包服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;货物 进出口;技术进出口;进出口代理;翻译服务;软件开发;软件销售;信息系统运行维 护服务;市场营销策划;数字内容制作服务（不含出版发行）;企业会员积分管理服 务;工业互联网数据服务;人工智能应用软件开发;大数据服务;物联网技术服务;会 1 类型：股份有限公司（上市） 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼（博彦科技大厦） 法定代表人：王斌 注册资本：58,534.4532 万元 成立日期：1995 年 04 月 17 日 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第七次会议、2024 年 5 月 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-021 博彦科技股份有限公司 2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博彦科技"）于近日收到股东马 强先生的通知，自前次发布《简式权益变动报告书》至 2024 年 7 月 8 日期间， 因公司注销回购股份及回购注销部分限制性股票导致公司股份总数减少、股东二 级市场少量股份交易等原因，使得马强先生持股比例被动增加至 5.0506%，成为 公司持股 5%以上的股东。 截至本公告披露日，马强先生持有公司股份数量为 29,563,210 股，均为无限 售流通股，其在博彦科技拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股 份被质押、冻结等。 一、本次权益变动的基本情况 截至前次 2022 年 12 月 1 日公司发布《简式权益变动报告书》时，马强先生 持股比例为 5.0000%，不再是公司持股 5%以上的股东；加之其于 2022 年 12 月 20 日董事会/监事会换届时不再担任公司董事、监事及高级管理人员职务，之后 股份变动无需履行相关信息披露义务；本次权益变动期间，因公司注销回购股份 及回购注 ...