博彦科技股份有限公司 （一）公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等开展经营活动。报告 1 2024 年度监事会工作报告 2024 年，博彦科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会全体成员严格遵守 《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责。监事会 对公司股东大会、董事会运作情况进行监督检查，对公司董事会的重大决策程序、 财务运行管理、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查， 确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在本 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定。具体内容如下： | 日期 | | | 届次 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | | 关于《2023 年度报告》及其摘要的议案 | | | | | | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | 年度内部控制评价报告》的议案 关于《2023 | | | | | 关于 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-012 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年度计 提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、各类存货、长期股权投 资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项 回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断， 公司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值损失。 公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-013 博彦科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年审计业务收入：89,948 万元 最近一年证券业务收入：45,625 万元 上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家 1 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计 资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊 ...

博彦科技股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和博彦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《博彦科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（以下简称"《董事会专门委 员会实施细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系 原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 6 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-014 博彦科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五届董事会第十 一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第18 号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《企业会计准则解释第18号》"）的要求变 更会计政策，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有 关具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 二、本次会计政策变更的主要内容 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，其中规定了对不属 于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自202 ...

博彦科技股份有限公司董事会 关于证券投资情况的专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、2024 年度公司证券投资情况 单位：元 | 证券 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投 | 会计计量 | 期初账面 | 本期计入权 益的公允价 | 计入权益的 累计公允价 | 本期购买金额 | 汇率变动 | 本期出 报告期损益 | 期末账面 | 会计核算 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 模式 | | | | | | 售金额 | | 科目 | 来源 | | 品种 | | | 资成本 | | 价值 | 值变动 | 值变动 | | | | 价值 | | | | 境内外 | 6919.HK | 人瑞人才 | 52,104, ...

博彦科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 博彦科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》规定以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合博彦科技股份有限公司（以 下简称公司）的内部控制制度、评价方法及实际管理情况，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会的责任是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员 保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、 准确性、完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息完整真实，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

经核查独立董事宋建波女士、伏军先生、陶伟先生的任职经历及其向公 司董事会提交的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立董事 独立性的相关要求。 博彦科技股份有限公司董事会 博彦科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事独立 性自查情况，博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事宋建波女士、伏军先生、陶伟先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 ...

1 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 目录 | 董事长致辞 | 02 | | --- | --- | | 走进博彦科技 | 04 | | 公司简介 | 04 | | 服务与解决方案 | 08 | | 业务运营布局 | 08 | | 我们的 2024 | 10 | | 年度亮点绩效 | 10 | | 年度大事件 | 11 | | 年度荣誉 | 12 | | 年度专题： | | | 智慧农业驱动乡村振兴， | | | 科技引领"一带一路"合作 | 14 | | 数智赋能，产业焕新 | 14 | | 对外合作，开放共赢 | 18 | | 01 | 运营责任，为股东创效益 | 20 | 供应链管理 | 79 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 可持续发展管理 | | 22 | | | | 公司治理 | | 28 | 06 社会责任，为社会谋和谐 | 80 | | 商业道德 | | 32 | 乡村振兴 | 82 | | 信息安全与隐私保护 | | 33 | | | | 02 | 产品责任，为客户赋新能 | 38 | | --- | --- | --- | | 创新驱动 | ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-016 博彦科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） 下午 15:30 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审 议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十一次会议提议 于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 ...