证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2024-018 加加食品集团股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年 第一次会议于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信及书面文件方式发出通知。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 25 日晚上在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。 3、本次会议为监事会定期会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 出席会议的人数符合召开监事会会议的法定人数。 4、本次会议由监事会主席周继良先生主持，董秘杨亚梅女士列席会议。 5、公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召 集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议 ...

一、本次追溯调整的概述 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露 了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-017），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"《解释第 16 号》"）"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的规定。 公司按照《解释第 16 号》中的相关规定，对 2022 年度财务报表相关项目进 行追溯调整。本次追溯调整已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详 见公司 2023 年年度审计报告附注五、43-重要会计政策和会计估计变更。 二、上述会计政策变更对公司的影响 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行 日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的 财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使 用权资产，以 ...

加加食品集团股份有限公司 营业收入扣除情况审核说明 2023 年度 | CAC 证专字[2024]0229 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 ke .. gov.cn . gov.cn ... 目 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | ı İ | 营业收入扣除情况表 | 3-4 | | i Í | 审计机构营业执照复印件 | | 录 x ... 关于加加食品集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 CAC证专字[2024]0229号 加加食品集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了加加食品集团股份有限公司(以下简称加加食品公司) 2023年度财务报表,并于2024年4月25日出具CAC证审字[2024]0146号保留意见的审 计报告,在此基础上对后附的加加食品公司管理层编制的《加加食品集团股份有 限公司2023年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣 ...

加加食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行客 2023 年 12 月 31 日 CAC 证内字[2024]0016 号: 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) the subject of 目 录 目 一、 内部控制审计报告 二、 审计机构营业执照复印件 页 1-3 · -- ... 内部控制审计报告 CAC证内字[2024]0016号 加加食品集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了加加食品集团股份有限公司（以下简称加加食品公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是加加 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告 ...

加加食品集团股份有限公司 2020年度独立董事述职报告 2023年度独立董事述职报告 加加食品集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人自 2021 年 2 月 19 日起担任加加食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，2023 年 12 月 18 日离任。2023 年任职期 间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规以及公司《独立董事工作制度》 《公司章程》等有关规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原 则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用。 在 2023 年度任职期间，本人及时了解公司的生产经营情况及发 展状况，积极参加董事会、股东大会及专门委员会会议，认真审议 各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥了 独立董事及各专门委员会成员的作用，切实维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、个人基本情况 本人李荻辉，出生于1963年，大学本科学历，高级会计师、高 级国 ...

加加食品集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况审核说明 CAC 证专字[2024]0228 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-3 | | 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-5 | | 三、审计机构营业执照复印件 | | i 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:津24LC t and the first : 目 录 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管 理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理 委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文)及其他相关规定编制汇总表以 满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于加加食 ...

经核查独立董事姚禄仕先生、陶浩先生的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 加加食品集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，加加食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事姚禄仕先生、陶 浩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 加加食品集团股份有限公司 ...

加加食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 加加食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 加加食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合加加食品集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司董事会及审计委员会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制的运 行情况及有效性进行了检查，现将有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

涉及事项的专项说明 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"或"审计机构"）对 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"加加食品公司"） 2023 年度财 务报告和内部控制进行了审计，并出具了保留意见的审计报告 CAC 证审字 [2024]0146 号和否定意见内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0016 号。根据中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及 其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公 司董事会对审计报告中涉及的相关事项作专项说明如下： 一、2023 年度财务报告审计报告保留意见所涉事项 如财务报表附注十五、其他重要事项（二）、其他对投资者决策有影响的重 要交易和事项 4 所述，本报告期，加加食品公司及子公司加加食品（宁夏）生物 科技有限公司委托关联方宁夏可可美生物工程有限公司（以下简称"宁夏可可美"） 和宁夏玉蜜淀粉有限公司(以下简称"宁夏玉蜜")代加工味精，形成代加工损失 5,118.04 万元，加加食品公司将该损失确认为应收宁夏可可美及宁夏玉蜜欠款， 计入其他应收款，形成关联方资金占用。 对于此事项 ...

加加食品集团股份有限公司 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露 了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-017），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"《解释第 16 号》"）"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的规定。 公司按照《解释第 16 号》中的相关规定，对 2022 年度财务报表相关项目进 行追溯调整。本次追溯调整已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详 见公司 2023 年年度审计报告附注五、43-重要会计政策和会计估计变更。 二、上述会计政策变更对公司的影响 根据《解释第 16 号》相关规定，公司对合并资产负债表相关项目累积影响 调整如下： 报表项目 对财务报表的影响金额（增加"+"，减少 "-"） 合并报表 母公司报表 2023 年 1 月 1 日资产负债表项目 递延所得税资产 211,457.54 211,457.5 ...