证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-055 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，出席会议的人数符合召开董 事会会议的法定人数。 4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管 杨亚梅、刘素娥列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 经董事长提名，董事会审议表决，调整后的公司第五届董事会各专门委员会 成员如下： （1）战略委员会成员：周建文、姚禄仕、陶浩，周建文担任主任委员； （2）审计委员会成员：姚禄仕、陶浩、莫文科，姚禄仕担任主任委员； 一、 董事会会议召 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-053 加加食品集团股份有限公司 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 13 日收到全 资子公司湖南加加一佰鲜调味食品有限公司（以下简称"一佰鲜公司"）的通知， 因业务发展需要，一佰鲜公司对其公司名称进行了变更，并完成了工商变更登记 备案工作，取得了宁乡市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： 二、变更后的营业执照基本信息 关于全资子公司变更公司名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：湖南加加调味食品有限公司 统一社会信用代码：91430100MA4QQU1X83 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：周建文 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2019 年 09 月 06 日 住所：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区三环东路 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。 三、本次变更对公司的影响 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-052 加加食品集团股份有限公司 关于公司控股股东被申请破产审查的进展公告 截至本公告披露日，公司通过全国企业破产重整案件信息网暂未查询到控股 股东被申请破产审查事项的新的进展记录，卓越投资也暂未收到新的进展通知， 万向信托对卓越投资的破产申请尚在长沙中院审查程序中，法院是否受理该申请 尚不确定。 三、风险提示 1、截至本公告披露日，公司控股股东卓越投资持有公司股份 216,419,200 股，全部为非限售流通股，占公司总股本的 18.79%。卓越投资累计质押其持有 的公司股份 216,000,000 股，占公司总股本的 18.75%，占其持有公司股份总数 的 99.81%。卓越投资持有公司股份累计被冻结和轮候冻结 216,419,200 股，占 公司总股本的 18.79%，占其持有公司股份的 100%。 因申请人的破产申请还在审查阶段，法院是否受理该申请尚不确定。后续卓 越投资是否进入破产程序尚存在不确定性，是否会导致公司控制权发生变动也存 在相应不确定性。 2、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与卓越投资在业务、人员、 资产、机构、财务等 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-051 加加食品集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 公司第五届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权 激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注销《2021 年股票期权激励计划》首 次授予的 5 名激励对象已获授但尚未批准行权的 28.80 万股股票期权；同意公司 注销《2021 年股票期权激励计划》第一个行权期届满到期未行权的 1,449.98 万 股股票期权；同意公司注销《2021 年股票期权激励计划》第二个行权期因公司 业绩考核原因不能完全行权的 214.62 万股股票期权；综上所述，本次合计注销 1,693.40 万股股票期权，占《2021 年股票期权激励计划》首次授予总数的 46.71%，占目前公司股本总额的 1.47%。具体内容详见公司 2023 年 12 月 1 日披 露在《证券时报》、《证券日报》、《中 ...

加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第八次会议决议公告 证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第八次会议于 2023 年 11 月 27 日以电话、书面方式发出通知。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 在长沙市开福区芙蓉中路一 段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事周建文、莫文科、 独立董事姚禄仕以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法 定人数。 4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管 杨亚梅、刘素娥列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-046 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 加加食品集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 陶浩 ，作为加加食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人加加食品集团股份有限公司董事会提名为加加 食品集团股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过加加食品集团股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开第五届董事会 2023 年第八次会议、第五届监事会 2023 年第五次会议，审议通 过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、2021 年股票期权激励计划决策程序和批准情况 2021 年 10 月 22 日，公司召开了第四届董事会 2021 年第八次会议，会议审 议了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。关联董事 对相关议案回避表决，公司独立董事就公司《2021 年股票期权激励计划》（以下 简称"本激励计划"或"《激励计划》"）相关议案发表了同意的独立意见，律 师事务所对此发表了意见并出具相应法律意见书。 2021 年 10 月 22 日，公司召开了第四届监事会 2021 年第四次会议，会议审 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-045 加加食品集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人加加食品集团股份有限公司董事会现就提名陶浩先生为加加食品集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任加加食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过加加食品集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"）制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人员的考核标准 并进行考核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长提名委员范 围内的独立董事委员担任，经董事会选举产生。主任委员负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-047 加加食品集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开第五届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>部分条款的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划》首次授 予的股票期权第一个行权期自主行权情况，公司拟变更公司注册资本并修订《公 司章程》中关于注册资本和股份总数的规定；同时，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文 件，对现行《公司章程》的有关条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会 并以特别决议审议通过，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的情况 2022 年 11 月 25 日召开第四届董事会 2022 年第八次会议，审议通过了 《关于 2021 ...