证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-014 加加食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30。 2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 数 487,367,400 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 44.0226%。 3.会议召开方式 ...

关于加加食品集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报 纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公 告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 二零二五年二月 致：加加食品集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受加加食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《加 加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 ...

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-013 加加食品集团股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日第五届 董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预 计的议案》，同意公司申请 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司 为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 25,000 万元,该担保额 度包括该次董事会审议之前正在执行的担保，担保额度将滚动使用，已经履行完 毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司及子公司担 保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。 二、本次担保进展情况 2025 年 2 月 7 日，公司收到了公司与长沙农村商业银行股份有限公司浏阳 河支行（以下简称"长沙农商银行浏 ...

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-010 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第 二次会议于 2025 年 1 月 22 日以电话、微信及书面方式发出通知。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 24 日上午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召 开。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事姚禄仕、陶浩 以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。 4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同 意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星 星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ...

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-011 加加食品集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告审计 意见类型为保留意见；公司 2023 年度内部控制审计报告的审计意见类型为否定 意见。 2、拟聘请会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审亚太"）。 3、原聘请会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审华"）。 4、变更会计师事务所的原因：公司于 2025 年 1 月 14 日收到中审华发来的 《辞任函》，函称："鉴于我所审计团队部分人员已离职，难以完成贵公司 2024 年度财务报表审计工作，我所决定辞任贵公司 2024 年度财务报表审计工作。"为 保障公司 2024 年度审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业 务发展及规范化需要，经沟通协商，公司拟聘任中审亚太为公司 2024 年度审计 机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进 ...

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-012 加加食品集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东只能选 ...

文/梧桐小编 1月21日，天津证监局公布对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定。天津证监局牵头对该所内部治理、质量管理、独立性进行了现场 检查，并对该所执行的加加食品集团股份有限公司（ST加加、002650）、湖南快乐文化传媒股份有限公司（快乐传媒、832385）2023年年报审计项目开展检查。 经查，该所主要存在以下问题： 一、内部治理、质量管理及独立性方面 （一）内部治理方面：财务管理一体化程度不足。湖南、青岛等分所部分收入未按照所内规定由专户统一收取，存在使用其他银行账户收取业务收入情况，且未 及时将相关收入划转至总所。 二、执业项目存在的问题 （一）ST加加项目：1.存货审计程序执行不到位；2.营业收入审计程序执行不到位；3、函证程序执行不到位；4、部分应付账款细节测试执行不到位，未见关键证 据的查验记录。 （二）快乐传媒项目：1.风险评估程序存在缺陷；2.未充分关注公司部分会计核算不规范的情形并做出必要的审计调整；3.存货减值测试程序执行不到位；4.函证 程序执行不到位；5.货币资金审计程序执行不到位。 | 索 引 号 | bm56000001/2025-00001143 | ...

Financial Performance - The company expects a net loss for 2024, with a projected loss of between CNY 13,500,000 and CNY 25,000,000, compared to a loss of CNY 19,149,680 in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between CNY 16,000,000 and CNY 27,500,000, compared to a loss of CNY 20,059,660 in the previous year[3] - The basic earnings per share is projected to be between CNY -0.122 and CNY -0.226, compared to a loss of CNY 0.173 per share last year[3] Sales and Revenue - The decline in sales revenue is attributed to the termination of the company's processing business and reduced sales volume in the vegetable oil sector due to market conditions[5] - Increased marketing expenses were incurred to expand market coverage and enhance brand image, leading to higher promotional costs[5] Inventory and Impairment - The company has recognized an inventory impairment loss of CNY 22,771,100 due to the lower net realizable value of inventory held by its subsidiary[6] - Losses totaling CNY 67,246,800 were recognized from raw material losses related to processing contracts with two subsidiaries, which are currently undergoing bankruptcy proceedings[6] - The company has fully provided for credit impairment losses on the aforementioned receivables due to uncertainty regarding recovery[9] - As of December 31, 2024, the actual controller and related parties have not repaid compensation amounts totaling CNY 67,246,800, leading to a full provision for credit impairment losses[9] Risk Management - The company’s stock has been placed under "other risk warnings" since April 30, 2024, due to significant deficiencies in internal controls related to related party transactions and inventory management[12]

2、本次董事会于 2025 年 1 月 15 日上午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召 开。 证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-004 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第一次会议于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信及书面方式发出通知。 三、备查文件 第五届董事会 2025 年第一次会议决议 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事杨衡山、独立董事 姚禄仕、陶浩以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定 人数。 4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同 意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星 星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》 ...

关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2024-089 加加食品集团股份有限公司 一、关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工部分资产事项概述 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日披露了 《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的风险提示性公告》， 公司关联方宁夏可可美生物工程有限公司、宁夏玉蜜淀粉有限公司及宁夏沃野肥 业有限公司（以下简称"三家公司"）管理人在京东拍卖破产强清平台（网址：htt ps://pmmall.jd.com/assets/17932755?publishSource=10）公开拍卖三家公司的资产 中涉及公司委托加工的部分资产。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的风险提示性公告》（公告 编号：2024-048）。 公司于 2024 年 8 月 27 日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托 加工部分资产 ...