证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-008 海思科医药集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 4 人，本次解除限售 的限制性股票数量为 1,080,000 股，占目前公司总股本的 0.0964%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2025 年 1 月 15 日。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计 划第三个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2021 年第四 次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了 2021 年限制性股票激 励计划第三个解除限售期股份上市流通手续，本次符合解除限售条件 的激励对象共计 4 人，本次解除限售的限制性股票数量为 1,080,00 ...

海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议（以下简称"会议"）于 2025年1月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月31日以传真或电子邮件方式送达。会议应出 席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通 知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经 过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限 售条件的激励对象共计4人，可申请解除限售的限制性股票数量共计1,080,000股，占公司目前总股本的 0.0964%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就的公告》。 二、审议通过了《关于募集 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-005 海思科医药集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计 划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件 的激励对象共计 4 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 1,080,000 股，占公司目前总股本的 0.0964%。现就有关事项公告如 下： 一、2021 年限制性股票激励计划履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、 第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限 制性股票激 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于海思科医药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于海思科医药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 致：海思科医药集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所接受海思科医药集团股份有限公司（以下简 称"海思科"或"公司"）的委托，担任海思科 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-003 海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 3 日在位于成 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制 药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日 以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式 出席监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的 通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如 下决议： 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于募 集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售事项进行了认真核查，认为：公司 2 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-002 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日以传真或电子邮件方式送 达。会议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公 司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表 决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 4 人， 可申请解除限售的限制性股票数量共计 1,080,000 ...

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事 进行了事前审查：公司全资子公司四川海思科制药有限公司拟以自有 资金对其子公司 HAISCO HOLDINGS PTE.LTD.（以下简称"海思科控 股"）增资 2,000 万美元；海思科控股以自有资金对其子公司 HEXGEN HOLDINGS LIMITED（以下简称"海思锦控股"）增资 2,000 万美元； 海思锦控股与关联法人蓝脉（成都）医药科技有限公司下属全资子公 司 Blue Pulse Holdings PTE. LTD. 以 自 有 资 金 对 Hexgen Pharmacetical Group Limited（以下简称"海思锦医药"）共同增 资 2,500 万美元，其中：海思锦控股出资 2,000 万美元,出资比例为 80%。 我们认为公司本次关联交易符合公司及海思锦医药战略发展需 要，有利于促进公司的持续发展的同时分担上市公司的资金压力，符 合公司及全体股东的利益。本次交易定价公允、合理，不存在损害公 司及股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。 全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：曹传德 岳琳 乐 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-115 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 23 日以传真或电子邮件方式送 达。会议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公 司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表 决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于调整公司子公司股权架构的议案》 因公司经营发展需要，公司拟调整子 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-118 海思科医药集团股份有限公司 关于注销子公司海思科药业控股集团的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步整 合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，决定注销子公司 Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称"海思科药业 控股集团"）。 公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第二十次会议审 议通过了《关于注销子公司海思科药业控股集团的议案》。 本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、注销子公司的基本情况 1、公司名称：Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited 2、公司住所：Sertus Chambers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 Lime ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-116 海思科医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 14:00 开始; （2）网络投票时间：2025 年 1 月 15 日，其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年1月15日9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式 ...