华泰联合证券有限责任公司 关于海思科医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"海思科"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对《海思科医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报 告》进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，未发现财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）公司建立内部控制的目标 1．建立 ...

2024 年度监事会工作报告 海思科医药集团股份有限公司 2024 年，海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监 事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履 行监事会的职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公 司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产 经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司 的经营情况进行全面监督，规范公司运行。 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,切实维护公司利 益和广大中小股东权益,认真履行监督职责。 监事会认为，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚 信义务，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 2024 年公 司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执 行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 报告 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-048 海思科医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14:00 开始; （2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相 ...

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-047 海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 11 日在位于成 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制 药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以 传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出 席监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通 知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如 下决议： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 二、审议通过了《2024 年度财务报 ...

海思科（002653）公告，2024年营业收入37.21亿元，同比增长10.92%。归属于上市公司股东的净利润 3.95亿元，同比增长34.00%。基本每股收益0.35元/股，同比增长29.63%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利1.35元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-046 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 11 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日以传真或电子邮件方式送 达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 5 人， 以通讯表决方式出席董事 5 人。本次会议的通知、召开以及参与表决 董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司《2024 年度总经理工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网等 公司指定信息披露媒体的《2024 年年度报告》的相关部分。 二、审议通过了《2024 年度财务报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司 2024 年度财 ...

海思科医药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 海思科医药集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 海思科医药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人范秀莲、主管会计工作负责人段鹏及会计机构负责人（会计 主管人员）袁强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 敬请广大投资者关注公司可能面临的风险，具体内容详见本报告第三节 管理层讨论与分析中"十一、公司未来发展的展望之（三）可能面临的风险 和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,119,917,970 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重 ...

2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十六次会议，全票审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案》(以下简 称"本次利润分配方案")，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案 （一）基本情况 1、基本内容 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-050 海思科医药集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 （1）分配基准：2024年度 （2）根据公司 2024 年度财务报告（经审计），公司 2024 年度 合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 395,455,240.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 1,756,728,769.78 元 ， 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 为 人 民 币 1,791,504,201.27 元。 （3）基于公 ...

创新药概念震荡拉升 海思科涨停创历史新高 智通财经4月11日电，午后海思科封涨停，创出历史新高，一品红涨超10%，科兴制药、阳光诺和、百 奥泰、百济神州、翰宇药业等多股涨超5%。消息面上，兴业证券认为，近期，创新药领域催化剂不 断，包括海外授权、国内政策和临床数据进展等。预计和去年相比今年国产创新药重要数据将较多，有 望为创新药板块带来正面催化。 ...

股票简称：海思科 股票代码：002653 海思科医药集团股份有限公司 Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. （西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年四月 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"海思科"）是一家在深圳证券 交易所上市的公司，股票简称为"海思科"，股票代码为 002653.SZ。为满足公司业务发 展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关 规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号（以下简称"《证券期货法律适用意 见第 18 号》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 本论证报告如无特别说明，相关用 ...