Core Viewpoint - Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. has convened its fifth board meeting to approve several key resolutions, including the authorization for a specific stock issuance and amendments to the company's articles of association [1][3][30]. Group 1: Stock Issuance - The board approved the proposal for the company to issue A-shares to specific investors for the year 2025, with a voting result of 5 votes in favor, 0 abstentions, and 0 against [1]. - The board is authorized to adjust the issuance price if the number of shares issued does not reach 70% of the proposed amount, ensuring the final issuance meets the required threshold [2]. Group 2: Amendments to Articles of Association - The board approved the proposal to amend the company's articles of association, with a voting result of 5 votes in favor, 0 abstentions, and 0 against [3]. - The proposed amendments include a change in the company's registered address from "No. 17, Sanxiang Avenue, Zedang Town, Shannan City, Tibet" to "No. 43, Wenxiong Avenue, Naidong District, Shannan City, Tibet" [30]. Group 3: Temporary Shareholders Meeting - The board approved the addition of temporary proposals and the cancellation of certain agenda items for the upcoming 2026 first temporary shareholders meeting, with a voting result of 5 votes in favor, 0 abstentions, and 0 against [6]. - The meeting is scheduled for January 28, 2026, with provisions for both on-site and online voting [12][13].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海思科医药集团股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78 号）， 批复的主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和 发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-013 海思科医药集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下： 一、发行人：海思科医药集团股份有限公司 联系部门：董事会办公室 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 17 日 联系电话：0893-7834865、028-67250551 电子信箱：haisco@haisco.com 二、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 保荐代 ...

海思科医药集团股份有限公司 Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. （西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号） 2025年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十二月 证券简称：海思科 证券代码：002653.SZ 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者 ...

海思科公告，公司于2026年1月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海思科医药集团股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本批 复自同意注册之日起12个月内有效。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月16日，海思科发布公告称，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票事项相关授权的议案》《关于修订的议案》《关于2026年第一次临时 股东会增加临时提案并取消部分议案的议案》。 ...

海思科医药集团股份有限公司 章程 2026 年 1 月 海思科医药集团股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 海思科医药集团股份有限公司 章程 2 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 海思科医药集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 ...

二、修改《公司章程》情况 公司章程修订对照表 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-012 海思科医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订内容如下： 一、 变更公司注册地址情况 根据西藏自治区山南市乃东区民政局下发的《关于对乃东区产城 一体化示范园区道路门牌号附号情况的函》，致使公司注册地址发生 变更，公司拟将注册地址由"西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号"变 更为"西藏山南市乃东区温雄大道 43 号"。 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：西藏山南市泽当镇三湘大道 | 第五条 公司住所：西藏山南市乃东区温雄大道 43 | | 17 | 号；邮政编码：856000。 | 号；邮政编码：856000 | 除上述内容外，《 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-011 海思科医药集团股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案 并取消部分议案暨召开 2026 年第一次临时股东会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 10 日 在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2026 年第一次临 时股东会通知的公告》。 公司于 2026 年 1 月 16 日收到控股股东及实际控制人王俊民先生《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，因西藏自治区山南市乃东区民 政局下发的《关于对乃东区产城一体化示范园区道路门牌号附号情况的函》 致使公司注册地址发生变更，提出增加临时议案《关于修订<公司章程>的议 案》。上述议案已经第五届董事会第三十五次会议审议通过，尚需股东会审议， 详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。 经核查，王俊民先生现直接持有本公司 35.68%的股份，其提案内容未超 出法律法规和《公司 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-010 为保障公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的顺利进行，根 据公司股东会的授权，董事会同意在本次向特定对象发行股票的过程 中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关 文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长及其授权的指 1 定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对 簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购 邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司和主承销商有权按照经公司 董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象 按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足或本次发行的获配对 象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的账户足额缴 纳认购款项，公司董事长及其授权的指定人员可以决定是否启动追加 认购及相关程序。授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于修 订<公司章程>的公告》。 海思科医药集团股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东及实际控制人王俊民先生的 通知，获悉王俊民先生所持有本公司的部分股份质押展期，具体事项如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-009 海思科医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： ■ 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2026年01月14日 一、股东股份质押展期的基本情况 ■ 本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押的情况 ...