证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-044 海思科医药集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文 件的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行A股股票 相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所 审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，存在一定的不确定 性。敬请广大投资者注意投资风险。 （修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月3日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修 订稿）的议案》等相关议案。具体详见公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 7 日 特此公告。 海思科医药集团股份有限公 ...

海思科医药集团股份有限公司 第一条 为进一步加强海思科医药集团股份有限公司（以下简称 "公司 "）市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本 制度。 市值管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为 提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。公司应当牢固树 立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实 守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公 司治理、规范经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价 值与内在价值趋同，以及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-043 海思科医药集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 2025 年 4 月 7 日 2 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定 对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿） 的议案》等相关议案，对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案等 内容进行了修订，并形成了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）》《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 （修订稿）》等报告。现公司就本次向特定对象发行股票的预案修订 及更新涉及的主要内容说明如下： | ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-045 海思科医药集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 的相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特 定对象发行股票相关事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体 的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 2、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环 境、行业政策、主要成本价格、汇率等未发生重大不利变化； 3、假设本次向特定对象发行 ...

海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月3日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会 议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票（修订稿） 的相关议案。具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的相关公告及文件，敬请投资者注意查阅。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-042 海思科医药集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议 2025 年度向特定对象 发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会 决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项 准备完成后，公司将确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知， 将上述与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 1 / 1 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-041 海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十四次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 3 日在位于成都 市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药有 限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年3 月31日以书面、 电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、召开 以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。 二、会议表决情况 经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 1 / 4 表决结果：同意 ...

的要求，本次向特定对象发行方案的实施将有利于进一步增强公司的 研发能力和研发进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 四、 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并 提出了具体的填补措施，符合《 国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、 海思科医药集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、 中 华人民共和国证券法》（以下简称" 证券法》"）、 上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《 注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《 公司章程》的有关规定，我们作为海思科医 药集团股份有限公司《（以下简称"公司"）监事，在全面审核公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票《（以下简称"本次发行"）的相关文件 及修订稿文件后，发表书面审核意见如下： 一、 根据《 公司法》 证券法》 注册管理办法》等法律、法规及 规范性文件的规定，公司符合向特定对象发行股票的各项规定和要求， 具备向特定对象发行股票的资格 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-040 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十五次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开，会议通知 已于 2025 年 3 月 31 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会 议应出席的董事 5 人，实际出席并参与表决的董事 5 人，会议由董事 长王俊民先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均 符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 1 / 4 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）的议案》 公司根据本次发行股票的方案及公司具 ...

海思科医药集团股份有限公司 上市公司名称：海思科医药集团股份有限公司 股票简称：海思科 股票代码：002653 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人1：王俊民 信息披露义务人2：范秀莲 信息披露义务人3：郑伟 住所/通讯地址：四川省成都市温江区百利路136号 股份变动性质：本次披露系三位信息披露义务人解除一致行动关系，持 股数不再合并计算所致，不涉及各自持股数量的变动。 签署日期：二〇二五年三月 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告 书》及相关法律法规编写本权益变动报告书(以下简称"本报告书")。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在海思科医药集团股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在海思科医药集团股 ...

海思科医药集团股份有限公司 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-039 关于相关股东解除一致行动关系 暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告 公司股东王俊民、范秀莲、郑伟保证向公司提供的信息披露内容的 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 重要内容提示： 息一致。 东/实际控制人之一郑伟已于 2024 年 2 月退休，此后郑伟未在公司担任任何职务， 亦未参与公司的经营管理。经王俊民、范秀莲、郑伟三方协商一致，于 2025 年 三方解除一致行动关系。 秀莲、郑伟变更为王俊民。 亦不会对公司控制权的稳定性、日常生产经营产生重大影响。 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》第六条、第七条有关控股股东、实际控制人不得减持公司股份的情 形等有关法律法规及规范性文件的相关规定。范秀莲、郑伟作为持股 5%以上的 大股东，其股份变动仍将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《上市公司股 ...