2024 年度监事会工作报告 海思科医药集团股份有限公司 2024 年，海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监 事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履 行监事会的职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公 司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产 经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司 的经营情况进行全面监督，规范公司运行。 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,切实维护公司利 益和广大中小股东权益,认真履行监督职责。 监事会认为，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚 信义务，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 2024 年公 司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执 行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 报告 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-052 海思科医药集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极 性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 以及行业、地区的收入水平，结合公司的实际情况，拟定董事、监事 及高级管理人员 2025 年薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）关于在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管 理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。 （2）独立董事津贴 公司独立董事津贴为人民币 15.14 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 1 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩 效结合公司经营业绩等因素 ...

海思科医药集团股份有限公司董事会 海思科医药集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《海思科医药集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《海思科医药集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，海思科医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事乐军先生、 岳琳女士、曹传德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事乐军先生、岳琳女士、曹传德先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担 任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-048 海思科医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14:00 开始; （2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相 ...

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-047 海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 11 日在位于成 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制 药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以 传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出 席监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通 知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如 下决议： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 二、审议通过了《2024 年度财务报 ...

海思科（002653）公告，2024年营业收入37.21亿元，同比增长10.92%。归属于上市公司股东的净利润 3.95亿元，同比增长34.00%。基本每股收益0.35元/股，同比增长29.63%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利1.35元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-046 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 11 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日以传真或电子邮件方式送 达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 5 人， 以通讯表决方式出席董事 5 人。本次会议的通知、召开以及参与表决 董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司《2024 年度总经理工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网等 公司指定信息披露媒体的《2024 年年度报告》的相关部分。 二、审议通过了《2024 年度财务报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司 2024 年度财 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,721,349,235.28, representing a 10.92% increase compared to ¥3,355,070,109.54 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥395,455,240.18, a 34.00% increase from ¥295,111,611.86 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 45.40% to ¥132,196,788.00 from ¥242,121,310.79 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 increased by 29.63% to ¥0.35 from ¥0.27 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were ¥6,798,434,381.96, a 2.19% increase from ¥6,652,886,075.81 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥4,213,333,603.22, a 0.80% increase from ¥4,179,894,703.93 at the end of 2023[18]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥442,045,668.69, a slight decrease of 1.68% from ¥449,578,350.12 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 9.42%, up from 9.19% in 2023[18]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.35 per 10 shares, based on a total of 1,119,917,970 shares[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares, totaling 222,823,594.00 CNY for the 2023 fiscal year[176]. - For the first half of 2024, the company will distribute a cash dividend of 1.45 CNY per 10 shares, amounting to 161,547,105.65 CNY[177]. - The cash dividend for the first three quarters of 2024 is set at 1.35 CNY per 10 shares, totaling 151,188,925.95 CNY[178]. - The total cash dividend for the first three quarters of 2024 represents 100% of the profit distribution amount[178]. Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q1, Q2, Q3, and Q4 was approximately ¥752.13 million, ¥934.51 million, ¥1.06 billion, and ¥970.11 million respectively, showing a strong performance throughout the year[22]. - Revenue from the pharmaceutical sector accounted for ¥3,692,744,368.5, which is 99.23% of total revenue, showing a growth of 10.72% compared to the previous year[69]. - The anesthetics product line generated ¥1,231,651,885.2, a significant increase of 44.96% from ¥849,663,415.80 in 2023[69]. - The western region contributed ¥1,291,774,092.2, a growth of 20.35% from the previous year, indicating strong market performance[69]. - The eastern region generated revenue of ¥581,093,056, with a gross margin of 77.18%, reflecting a 10.95% increase in revenue compared to the previous year[70]. Research and Development - The company is focusing on transitioning to innovative drug development, with significant participation in global R&D, as 31% of new drug candidates from multinational companies in 2024 originated from China[29]. - The company has established a comprehensive project management system for the entire lifecycle of drug development, from preclinical research to post-marketing studies[40]. - The company has a robust pipeline of new drug candidates, with a focus on academic marketing and product brand promotion driving rapid market penetration[44]. - The company has developed a complete technology system from early drug discovery to commercialization, emphasizing seamless integration between R&D and production[45]. - The company has established multiple specialized platforms for drug analysis, compound screening, and new drug evaluation, enhancing project management efficiency[46]. - The company plans to launch two innovative drugs, Benzenesulfonic Acid Cligabatin Capsules and Cangrelor Tablets, in 2024, achieving rapid prescription issuance within 48 hours across multiple cities[43]. - The company has completed IND applications for 4 new molecular entities in 2024, all of which have been approved for clinical trials, indicating a strong pipeline for future drug development[54]. - The company plans to leverage supportive policies for innovative drug development to accelerate its R&D pipeline[55]. Market Strategy - The company employs an innovative marketing model that integrates academic promotion, brand building, and multi-channel sales to enhance commercial capabilities[44]. - The marketing strategy focuses on innovative drugs, with the anesthetics division centered around "环泊酚" to enhance market penetration in the ICU sector[66]. - The company aims to enhance its market presence through academic promotion and brand building, focusing on key products to increase market share[127]. - The establishment of a compliant and professional academic marketing system is a priority, fostering collaboration between research, production, and marketing[127]. - The company is focused on enhancing its marketing strategy through academic promotion and brand building to increase product recognition among clinical experts[132]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[189]. - The company adheres to multiple environmental protection standards and regulations relevant to the pharmaceutical industry[190]. - The company has established a comprehensive set of guidelines for hazardous waste management and pollution control[191]. - The company is focused on enhancing its industrial waste management systems, with a target of achieving a 5.63 mg/m³ emission level for particulate matter[200]. - The company is actively pursuing compliance with GB37823 standards for air pollution control, ensuring that emissions are within regulatory limits[200]. Corporate Governance - The company maintains independence from its controlling shareholders in business operations, personnel, and financial management[145]. - The company has a clear delineation of asset ownership and does not rely on its controlling shareholders for production operations[146]. - The company operates an independent financial department with a complete financial accounting system, ensuring compliance with accounting standards[147]. - The annual shareholders meeting on May 15, 2024, had an investor participation rate of 77.45%[148]. - The first extraordinary shareholders meeting in 2024 was held on September 5, 2024, with a participation rate of 71.44%[148]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 5,337, including 1,337 from the parent company and 4,000 from major subsidiaries[171]. - The professional composition includes 888 production personnel, 2,315 sales personnel, 1,576 technical personnel, 96 financial personnel, and 462 administrative personnel[171]. - The company emphasizes a compensation policy based on "efficiency first, fairness considered," aiming to create an incentive and competitive salary management system[173]. - The company has a performance evaluation group consisting of the board, strategic operations department, and human resources center for assessing senior management[159]. - The company has implemented a stock incentive plan, with the granting of restricted stock completed by September 30, 2024[182]. Financial Management - The company has received production approval for the HSK21542 injection, targeting pain management, with plans for market expansion[82]. - The company has not reported any violations in the use and disclosure of raised funds during the reporting period[119]. - The company has completed the payment of contract tail payments for new drug research and development projects, which have obtained drug registration certificates[113]. - The company has established a new special account for raised funds related to the clinical research and registration project of the new peripheral neuropathic pain treatment drug HSK16149[114]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period[121].

2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十六次会议，全票审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案》(以下简 称"本次利润分配方案")，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案 （一）基本情况 1、基本内容 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-050 海思科医药集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 （1）分配基准：2024年度 （2）根据公司 2024 年度财务报告（经审计），公司 2024 年度 合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 395,455,240.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 1,756,728,769.78 元 ， 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 为 人 民 币 1,791,504,201.27 元。 （3）基于公 ...

创新药概念震荡拉升 海思科涨停创历史新高 智通财经4月11日电，午后海思科封涨停，创出历史新高，一品红涨超10%，科兴制药、阳光诺和、百 奥泰、百济神州、翰宇药业等多股涨超5%。消息面上，兴业证券认为，近期，创新药领域催化剂不 断，包括海外授权、国内政策和临床数据进展等。预计和去年相比今年国产创新药重要数据将较多，有 望为创新药板块带来正面催化。 ...