北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 北京雪迪龙科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十八日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事制度》等相关规定，北京雪迪龙科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 就公司第五届董事会独立董事潘嵩先生、王辉先生及田贺忠先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第五届董事会独立董事潘嵩先生、王辉先生及田贺忠先生的任职 情况、自查情况以及2023年度工作情况，公司董事会认为，上述人员不在公司担 任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，上述人员独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-018 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于为全资子公司环境能源申请银行授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于为全资 子公司雪迪龙环境能源申请银行授信额度提供担保的议案》。为了满足公司全资子 公司雪迪龙环境能源业务开展需要，根据该子公司业务经营情况及未来发展预测， 公司预计未来十二个月拟对该子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保，总担 保额度不超过 1,200 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0.45%，实际担保金额 以银行与子公司签订的相关协议为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，由于环境能 源资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保期限 为自股东大会审议通过 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 章 程 （2024 年修订） （尚需经 2023 年年度股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和 《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独 立独立董事制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-019 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2024年3月26日审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。公司董事会 决定于2024年4月18日（星期四）下午14:30召开公司2023年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．会议召集人：公司第五届董事会，公司第五届董事会第十次会议决议召开本 次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-011 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日（星期二） 下午15:00在公司会议室，以现场会议与远程视频会议结合的方式召开第五届董事会 第十次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2024 年3月15日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司第五届董事会独立董事潘嵩先生、王辉先生及田贺忠先生分别向董事会提 交了《2023年度独立董事述职报告》，并将于公司2023年年度股东大会上述职。 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 单位：万元 | | | 往来方与上 | | | 2023 年度 往来累计 | 年度 2023 | 年度 2023 | 年期 2023 | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 发生金额 | 往来资金 | 偿还累计 | 末往来资 | 往来形成 | 性往来、非经营 | | 往来 | | | 的会计科目 | 往来资金余额 | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | 性往来） | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-017 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于为全资 子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。为了满足子公司业务开展需要，根据 子公司业务经营情况及未来发展预测，公司预计未来十二个月拟对全资子公司北京 雪迪龙环境科技有限公司（以下简称"雪迪龙环境科技"）及其子公司江西雪迪龙 科技有限公司（以下简称"江西雪迪龙"）、郑州尚蜂环境科技有限公司（以下简 称"郑州尚蜂"），北京华准检测技术有限公司（以下简称"华准检测"），北京 雪迪龙信息科技有限公司（以下简称"雪迪龙信息科技"），雪迪龙国际贸易（香 港）有限公司（以下简称"香港雪迪龙"），广州华鑫工程技术有限公司（以下简 称"广州华鑫"），向银行申请银行综合授信额度提供担保，总担保额度不超过 3,300 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 二〇二三年度内部控制自我评价报告 北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京雪迪龙科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-010 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股A股股票，用于 回购的资金总额为人民币不低于5,000.00万元（含）且不超过10,000.00万元（含）， 回购价格为不超过人民币7.50元/股（含本数），回购股份用于维护公司价值及股东 权益所必需，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相 关规则择机采用集中竞价交易方式出售，并在3年内全部转让。公司如未能在股份回 购实施完成之后的36个月内转让完毕，尚未转让的部分将在履行相关程序后予以注 销。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。 2024年2月7日，公司披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告号：2024-006） 和《回购报 ...