北京雪迪龙科技股份有限公司 二〇二三年度内部控制自我评价报告 北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京雪迪龙科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]001100063 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified PublicAccountants (Limited Liability Partnership) 北京雪迪龙科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京雪迪龙科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控股股东及其他关联方 北京大华核字[2024]001100063 号 北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京雪 迪龙科技股份有限公司（以 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和 《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独 立独立董事制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-021 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告全文及 其 摘 要 》 已 于 2024 年 3 月 28 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露。为了便于广大投资者更深入、全面的了解公司情 况，公司将于2024年4月9日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 二〇二四年三月二十八日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月8日（星 期一）下午15:00前访问https://ir.p ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-018 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于为全资子公司环境能源申请银行授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于为全资 子公司雪迪龙环境能源申请银行授信额度提供担保的议案》。为了满足公司全资子 公司雪迪龙环境能源业务开展需要，根据该子公司业务经营情况及未来发展预测， 公司预计未来十二个月拟对该子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保，总担 保额度不超过 1,200 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0.45%，实际担保金额 以银行与子公司签订的相关协议为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，由于环境能 源资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保期限 为自股东大会审议通过 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-019 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2024年3月26日审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。公司董事会 决定于2024年4月18日（星期四）下午14:30召开公司2023年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．会议召集人：公司第五届董事会，公司第五届董事会第十次会议决议召开本 次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2 ...

证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2024-012 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第九次会议于2024 年3月26日（星期二）下午16:00在公司会议室，以现场会议方式召开，会议于2024 年3月15日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议 由监事会主席陈华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章 程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于 2023 年年 ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-017 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于为全资 子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。为了满足子公司业务开展需要，根据 子公司业务经营情况及未来发展预测，公司预计未来十二个月拟对全资子公司北京 雪迪龙环境科技有限公司（以下简称"雪迪龙环境科技"）及其子公司江西雪迪龙 科技有限公司（以下简称"江西雪迪龙"）、郑州尚蜂环境科技有限公司（以下简 称"郑州尚蜂"），北京华准检测技术有限公司（以下简称"华准检测"），北京 雪迪龙信息科技有限公司（以下简称"雪迪龙信息科技"），雪迪龙国际贸易（香 港）有限公司（以下简称"香港雪迪龙"），广州华鑫工程技术有限公司（以下简 称"广州华鑫"），向银行申请银行综合授信额度提供担保，总担保额度不超过 3,300 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 章 程 （2024 年修订） （尚需经 2023 年年度股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人在此向各位股东做出 2023 年度独立董事述职报告。 （三）在公司董事会各专门委员会的工作情况 作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人一 直认真学习并严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专 业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、经营管理、战略 规划、资本运作等工作提出了意见和建议。现将 2023 年度以来本人履行独立董 事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人田贺忠，曾任华北电力学院环境工程系助教、讲师，北京师范大学环 境学院副教授；现任任北 ...