北京凯文德信教育科技股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110011 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 内部控制审计报告 1-2 项 目 起始页码 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110011 号 北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京凯 文德信教育科技股份有限公司（以下简称"凯文教育公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、北京凯文德信教育科技股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯文教育公司董事会的责任。 [本页无正文，为北京凯文德信教育科技股份有限公司内部控制审计报告签字盖章页] 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 年度占用 资金的利息 | 2023 年度占偿还 | 2023 年末日占用 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | 的会计科目 | 资金余额 | | | 累计发生金额 | 资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字(2024)第 01110006 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字(2024)第 01110006 号 北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东： 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | 3-4 | 我们接受委托，在审计了北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"凯 文教育公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公 司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报 表附注（以下简称"2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《北京凯文德信教育 科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"） 进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议并通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股 本。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 归属于母公司所有者的净利润为-4,972.25 万元，母公司实现净利润-4,191.30 万 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为-44,792.23 万元， 母公司可供股东分配的利润为-456.36 万元。 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-017 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要， 公司拟定 2023 年度利 ...

关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事张景明 先生的辞职报告，因个人原因张景明先生申请辞去公司第六届董事会董事和战略 委员会委员的职务。辞职后张景明先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披 露日，张景明先生未持有公司股份。 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-011 北京凯文德信教育科技股份有限公司 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 9 日 张景明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公 司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司 将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 张景明先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张景明 先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京凯文德信教育科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京凯文德信教育科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 3 月 15 日 15 点 30 分在北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技 园）5 号楼 15 层公司会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范 性文件（以下称"中国法律法规"）及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程 序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第六届 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-010 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 特此公告。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 16 日 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会第六次会议审议并通过《关于选举公司第六届董事会董 事长的议案》，董事会同意选举王腾先生为公司第六届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司法定代表人将由王 慰卿先生变更为王腾先生，公司后续将按规定办理工商变更登记手续。 王腾先生简历如下： 王腾，男，1988年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学工商管理硕士， 持有中国注册会计师（CICPA）和国家法律职业资格证书。历任普华永道中天会 计师事务所北京分所审计部高级审计师、五矿国际信托有限公司审计部审计经 理、北京首创创业投资有限公司投资部高级投资经理、高济（天津）投资有限公 司投资发展部投资经理、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副 经理和经 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-009 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会收到王慰卿先生的辞职报告，王慰卿先生申请辞去公司董事长、 董事、战略委员会主任委员和委员、审计委员会委员的职务。董事会同意选举王 腾先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司法定代表人将由王 慰卿先生变更为王腾先生，公司后续将按规定办理工商变更登记手续。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长的公 告》。 二、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 11 日以传真、邮件、专人送 达等方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事和高级 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-008 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会名称：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事董琪先生 4、股权登记日：2024 年 3 月 11 日 5、会议召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 3 月 15 日 15:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的 时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15—15:00。 6、会议召开地点：北京市海淀 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 北京凯文德信教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 天风证券股份有限公司 孙海洋、刘紫君 参与单位名称及人员 中信建投证券股份有限公司 刘岚 中融国际信托有限公司 赵晓媛 中国人保资产管理有限公司 叶一非、蔡春根 方正证券股份有限公司 刘斐 东方证券股份有限公司 高兴 东吴证券股份有限公司 杨默曦 华宝基金管理有限公司 贺喆 博时基金管理有限公司 廖常青、万丽 中航基金管理有限公司 王森 建信基金管理有限责任公司 李树磊 建信理财有限责任公司 付嘉禾 东方基金管理股份有限公司 吕燕晨 银河基金管理有限公司 杨宁 信泰人寿保险股份有限公司 云昀 招商信诺人寿保险有限公司 钱旖昕 ...