北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会议事规则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第六条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应占半数以上并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。各专门委员 会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等由公司董事会制定各专门委员 会的议事规则加以确定，并在公司董事会决议通过之日起执行。 1 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第一条 为明确北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的 作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范北京凯文德信 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建 立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平。根据中国证券监督管理 委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以 及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律法规、规范性文件以及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应及时将有关信息向公司董事会秘书报告的制 度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分支机构及子公司负责人； （三）公司控股股东和实际控制人； （四）持有公司 5%以上股份的股东； （五）其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大信息 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《北京凯文 德信教育科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 信息披露管理制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，规范公司信息披露，维护公司和股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法 （2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简 称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理（2025 年修订）》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法 律、法规、规范性文件以及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监督管理部门要求披露的信息。 本制度所称披露是指在规定的时间内，通过符合条件的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监督管理部门。 第三条 信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务，并积极配合 公司做好信息披露工作， ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资、期货和衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控 制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有 关规定，制定本制度。 （一）作为公司或公司控股子公司主营业务的证券投资、期货和衍生品交易 行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理（2025 年修订）》等有关法律法规及《北京凯文德信教育科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和备案工作。 公司董事会办公室是在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关 系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、其他规范性文件的规定以及《北京凯文德信教育科技股份有限 公司章程》（以下称《公司章程》）的规定,公司设立董事会审计委员会，并制定 本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会， 对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审 ...

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，司徒智博先生的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。司 徒智博先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对司徒智博先 生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐王力女士为公 司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提 名委员会对候选人进行资格审核后，公司于 2025 年 8 月 6 日召开第六届董事会 第十六次会议审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，董事会 根据控股股东推荐提名王力女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 王力女士简历如下： 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于公司董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事司徒智博先 生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事的职务。司徒智博先生辞职后 在公司和控股子公司不再担 ...