北京凯文德信教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用、 促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《北京凯文德信教育科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 总经理工作细则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范总经理行为，保证总经理及其他高级管理人员能够认真行 使职权、忠实履行义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本细则。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职条件 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理每 届任期三年，连聘可以连任。董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级 管理人员。公司可以根据业务需要设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘 任或解聘。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 内部审计制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京凯文德信教育科技股份有限公司及其控股公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及中国 证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 委托理财管理制度 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的委托理财管理。 第二章 委托理财的审批程序 第四条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良 诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合 同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 第五条 公司必须以公司名义设立委托理财账户，不得使用其他公司或个人 账户进行与理财业务相关的行为。 第六条 公司使用自有资金进行委托理财，应按如下权限进行审批： 北京凯文德信教育科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东 和公司的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京凯文德信教育科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 对外担保管理制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司或子公司以自有资产或信誉为其它 单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事项。具体种类包括借款 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司 提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保，应在其董事 会或股东会做出决议 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 子公司管理制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 促进子公司规范运作和健康发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京凯文德信教育科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展规划、提高公司竞争力需 要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公司。 全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50% 以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司 关于公司治理、信息披露、财务管理、审计监督、考核奖惩等方面的各项管理制 度，做到诚信、公开、透 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责与权限，保证 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，结合《北京凯文德信教育科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书职位，董事会秘书是公司的高级管理人员，由 公司董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。公司设董事会办公室作为信息披露事务部门， 由董事会秘书直接管理。 第二章 董事会秘书的职责和任职条件 第三条 董事会秘书的主要职责： （ ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 对外投资管理制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展， 有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确需进行对外投资 的，需事先按照公司规定经公司批准后方可进行。本制度所称子公司是指公司的 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 股东会议事规则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年 修订）》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 ...