各位股东及授权代表： 作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规范性文件的要求，认真、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对重 大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益。现将 本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 北京凯文德信教育科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄乐平） 本人黄乐平，1975 年出生，中国国籍，九三学社社员，北京师范大学法学博 士，具有法律职业资格证书。2007 年 8 月至今任北京义联劳动法援助与研究中 心主任，2013 年 7 月至今任北京义贤律师事务所主任本人长期从事企业法律顾 问及民商事诉讼工作，同时致力于人力资源法务与公司法务的研究，曾获北京市 司法行政系统先进个人等荣誉称号。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。当主任委员不能或无法履行职责时，由其 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议并通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润-4,972.25 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥 补亏损金额为 619,464,354.57 元，实收股本为 598,280,384 元，未弥补亏损达到 实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本事项在董 事会审议通过后需要提交股东大会审议。 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-018 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司研判当前教育行业政策导向和市场环境，紧密关注新技术、新应用对教 育市场和商业模式的影响，抓住 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股 | 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 党组织建设 | 29 | | 第九章 | 财务会议制度、利润分配和审计 | 2 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持薪酬与考核委员会工作。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 行主任委员职责。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不存在《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人员的 第一章 总 则 第一条 为建立健全北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 年度占用 资金的利息 | 2023 年度占偿还 | 2023 年末日占用 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | 的会计科目 | 资金余额 | | | 累计发生金额 | 资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110011 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 内部控制审计报告 1-2 项 目 起始页码 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110011 号 北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京凯 文德信教育科技股份有限公司（以下简称"凯文教育公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、北京凯文德信教育科技股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯文教育公司董事会的责任。 [本页无正文，为北京凯文德信教育科技股份有限公司内部控制审计报告签字盖章页] 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， ...

关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字(2024)第 01110006 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字(2024)第 01110006 号 北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东： 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | 3-4 | 我们接受委托，在审计了北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"凯 文教育公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公 司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报 表附注（以下简称"2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《北京凯文德信教育 科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"） 进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议并通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股 本。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 归属于母公司所有者的净利润为-4,972.25 万元，母公司实现净利润-4,191.30 万 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为-44,792.23 万元， 母公司可供股东分配的利润为-456.36 万元。 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-017 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要， 公司拟定 2023 年度利 ...

关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事张景明 先生的辞职报告，因个人原因张景明先生申请辞去公司第六届董事会董事和战略 委员会委员的职务。辞职后张景明先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披 露日，张景明先生未持有公司股份。 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-011 北京凯文德信教育科技股份有限公司 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 9 日 张景明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公 司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司 将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 张景明先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张景明 先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...