证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-020 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月 17日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号 楼15层公司会议室召开2023年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次 股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认 为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）15:30 开始 （2）网络投票时间：2 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，推动公司健康稳定发展。现将董事会2023年度的主要工作报告如下： 一、2023年度经营情况 公司2023年度实现营业收入25,388.52万元，归属于上市公司股东的净利润- 4,972.25万元，较上年减亏48.48%。截至2023年12月31日，公司总资产为310,989.12 万元，归属于上市公司股东的净资产为220,087.69万元。 二、2023年度董事会运作情况 （一）董事会对股东大会决议事项的执行情况 2023年度，公司董事会组织召开了3次股东大会，股东大会的召集和召开程 序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格、召集人资格、 会议的表决程序以及表决结果合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和 授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，具体情况如下： | 序 | 股东大会 | 召开时间 | ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股 | 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 党组织建设 | 29 | | 第九章 | 财务会议制度、利润分配和审计 | 2 ...

关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01110007 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3 | 关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01110007 号 北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"凯文教育公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项 审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号—— ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议并通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润-4,972.25 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥 补亏损金额为 619,464,354.57 元，实收股本为 598,280,384 元，未弥补亏损达到 实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本事项在董 事会审议通过后需要提交股东大会审议。 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-018 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司研判当前教育行业政策导向和市场环境，紧密关注新技术、新应用对教 育市场和商业模式的影响，抓住 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。当主任委员不能或无法履行职责时，由其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议并通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股 本。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 归属于母公司所有者的净利润为-4,972.25 万元，母公司实现净利润-4,191.30 万 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为-44,792.23 万元， 母公司可供股东分配的利润为-456.36 万元。 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-017 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要， 公司拟定 2023 年度利 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-019 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议并通过了《关于 2024 年度董 事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》，议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。现将薪酬方案具体情况公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、 薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事 2、独立董事 独立董事津贴为每人 15 万元/年，按月发放。 （二）监事薪酬方案 监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬福利制度和绩效考核管理 办法领取薪酬，基本薪酬按月发放，年度绩效奖金根据公司年度经营情况及个人 绩效考核结果核定。 （三）高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据企业任期与契约管理办法 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（袁佳） 各位股东及授权代表： 作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规范性文件的要求，认真、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对重 大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益。现将 本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人袁佳，1980 年出生，中国国籍，中共党员，中国青年政治学院新闻与传 播系文学学士、中国政法大学民商法学在职硕士研究生。历任北京城市学院招生 办公室主任、招生就业处处长、校长助理。2019 年 12 月至今任北京城市学院党 委委员、副校长。2023 年 1 月至今任粉笔有限公司独立董事。本人投身民办教 育多年，具有丰富的教育管理经验。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-016 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 77,054,293.64 | 68,233,241.46 | 12.93% | | 归属于上市公司股东的净利 | -3,538,176.41 | -10,613,651.83 | ...