北京凯文德信教育科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，北京凯文德信教育科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事黄乐平先生、高峰先 生和袁佳女士的独立性情况进行评估并出具以下专项意见： 经核查独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士的履职情况以及其签署的 相关自查文件，董事会认为公司独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》关于独立董事独立性的相关要求。 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概况 单位：元 | 资产负债表项目 | 2022 | 年 月 日 12 31 | | | --- | --- | --- | --- | | | 变更前 | 变更后 | 累计影响金额 | | 递延所得税资产 | 113,615,636.82 | 113,716,469.71 | 100,832.89 | | 未分配利润 | -398,300,678.22 | -398,199,845.33 | 100,832.89 | | 利润表项目 | | 2022 年度 | | | | 变更前 | 变更后 | 累计影响金额 | | 所得税费用 | 6,731,982.86 | 6,651,284.14 | -80,698.72 | 此项会计政策变更，仅对合并报表产生影响，对母公司财务报表无影响。 四、董事会意见 公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定对公司会 计政策进行相应的变更，符合国家法律法规的相关要求，公司本次会计政策变更 使得财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害 ...

Corporate Governance and Structure - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[5]. - The company has undergone several changes in its registered address since its establishment, with the latest change occurring in November 2021[17]. - The controlling shareholder changed from Jiangsu Huanyu Investment Development Co., Ltd. to Badachu Holdings Group Co., Ltd. in July 2016, and subsequently to Beijing Haidian District State-owned Assets Investment and Operation Co., Ltd. in February 2021[17]. - The company operates under the stock code 002659 on the Shenzhen Stock Exchange[14]. - The company has a dedicated investor relations team to manage communications and inquiries[15]. - The company maintained a governance structure that complies with the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange, ensuring the independence of its operations from the controlling shareholder[102]. - The company has established independent financial, personnel, and operational systems, ensuring no reliance on the controlling shareholder for business activities[102]. - The company has established a clear compensation decision-making process based on performance and responsibilities[120]. - The company has a commitment to independent tax payment and financial decision-making[152]. - The company has established a commitment to ensure that its controlling shareholder does not seek preferential treatment in business dealings with the company[155]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥253,885,168.86, representing a 47.78% increase compared to ¥171,800,365.79 in 2022[18]. - The net loss attributable to shareholders improved to -¥49,722,478.50 in 2023 from -¥96,594,379.14 in 2022, marking a 48.48% reduction in losses[18]. - Basic and diluted earnings per share improved to -¥0.08 in 2023, a 50% improvement from -¥0.16 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,109,891,235, a decrease of 4.05% from ¥3,241,067,700 at the end of 2022[19]. - The company's weighted average return on equity was -2.23% in 2023, an improvement from -4.20% in 2022[19]. - The total revenue for 2023 reached ¥253,885,168.86, representing a 47.78% increase compared to ¥171,800,365.79 in 2022[63]. - The education sector accounted for ¥249,756,990.19, which is 98.37% of total revenue, showing a 48.54% increase from ¥168,141,874.06 in the previous year[63]. - The gross profit margin for the education sector improved to 25.16%, up by 9.77% from the previous year[64]. - The company achieved a total revenue of 253.89 million yuan in 2023, with a net profit attributable to shareholders of -49.72 million yuan, reducing losses by 48.48% compared to the previous year[47]. Educational Services and Market Position - The company's main business has shifted from dual operations in bridge steel structures and education to solely focusing on education and related industries since November 2017[17]. - The company has developed a dual-track development strategy of K12 international and domestic education, focusing on high-quality international education services and expanding domestic quality high schools[29]. - The number of students enrolled in the two Kevin schools has shown a year-on-year growth trend, significantly enhancing the school's reputation and recognition among parents and students[31]. - The vocational education market is projected to exceed 1 trillion yuan in 2024 and reach 1,268.1 billion yuan by 2027, highlighting significant growth potential in this sector[35]. - The company has expanded its service offerings to include off-campus training, promoting "Kevin特色" quality education training to meet the demand for quality education courses[32]. - The company has established partnerships with leading companies such as Baidu and Tencent to enhance its vocational education offerings and ensure alignment with industry needs[43]. - The company is actively expanding its vocational education business, responding to the significant market demand for skilled labor and aligning with national policies[40]. - The company has successfully integrated educational resources with local universities to improve its educational offerings and expand its enrollment[44]. Operational Challenges and Risks - The company has acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report for the last year[20]. - The company faces risks related to policy changes in the education sector, which could impact its operations and business strategies[94]. - Increased competition in the vocational education market is anticipated as more entities enter the sector, necessitating strategic adjustments by the company[94]. - The company has been experiencing continuous losses primarily due to significant depreciation and amortization expenses from fixed assets related to two Kevin schools, which were heavily invested in during the construction and renovation phases[95]. - The company is focusing on a light asset operation model for future business expansion, aiming to optimize asset structure and improve asset utilization to mitigate the adverse impact of heavy asset investments on performance[95]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 335, with 343 employees receiving salaries during the period[130]. - The professional composition includes 110 technical personnel, 85 production personnel, 94 administrative personnel, 33 sales personnel, and 13 financial personnel[130]. - The educational background of employees shows 41 with postgraduate degrees, 157 with bachelor's degrees, 39 with associate degrees, and 98 with education below associate level[130]. - The company has a diverse management team with educational backgrounds from prestigious institutions such as Fudan University and Tsinghua University[116][117]. - The company has been actively expanding its management team with experienced professionals from various sectors[116][117]. - The management team emphasizes the importance of maintaining high standards of corporate governance and transparency in operations[113]. Future Strategies and Growth Plans - The company is focusing on expanding its vocational education sector, aligning with national policies that emphasize the importance of vocational training and education integration[89]. - By 2025, the company aims to establish around 50 pilot cities for education integration and develop over 10,000 vocational education enterprises, enhancing its market presence[89]. - The company plans to continue expanding its high school programs and future development strategies, as discussed in investor communications[96]. - The company plans to invest in new product development and technological advancements to enhance its service offerings[109]. - The company has outlined a market expansion strategy targeting new geographical regions in 2024[109]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[109]. - The company has committed to maintaining a debt-to-equity ratio below 0.5 to ensure financial stability during expansion efforts[164]. Compliance and Regulatory Matters - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[145]. - There were no major environmental protection violations reported, as the company does not belong to key pollutant discharge units[145]. - The company has not engaged in poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting period[147]. - The company adheres to legal regulations and maintains effective investor relations through timely communication[146]. - The company has committed to avoiding and minimizing related party transactions as per its commitments[150]. - The company continues to comply with corporate governance standards and actively fulfills information disclosure obligations[146]. Shareholder Engagement - During the reporting period, the company held three shareholder meetings, ensuring that minority shareholders had equal rights and opportunities to participate in decision-making[99]. - The company reported a 32.30% participation rate from investors in the 2022 annual general meeting held on May 18, 2023[104]. - The company also held a temporary shareholder meeting on September 11, 2023, with a participation rate of 30.01%[104]. - The company is committed to timely and accurate information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to material information[100].

独立董事工作制度 第一章 总 则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第一条 为进一步完善北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用、 促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《北京凯文德信教育科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持战略 委员会工作，当主任委员不能或无法 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 公司依照《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等规定的要求对《公司 章程》中部分条款进行了修订。修订对照情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 根据《中国共产党章程》 | 根据《党章》的规定，公司 | | | 的规定，公司设立中国共产党的组织， | 第二条 | | | | 设立中国共产党的组织，党组织发挥战斗 | | | 党组织发挥领导核心和政治核心作用， | | | 1 | 把方向、管大局、保落实。公司建立党 | 堡垒作用，围绕生产经营开展工作。公司 | | | 的工作机构，配备足够数量的党务工作 | 建立党的工作机构，配备足够数量的党务 | | | 人员，保障党的组织的工作经费。 | 工作人员，保障党的组织的工作经费。 | | | | 第一百〇八条 董事会行使下列职 | | | | 权： | | | | （一）…… （十七） | | | | 公司董事会设立审计委员会、战略委 | | | | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 北京凯文德信教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在北京凯文德信教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-012 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、邮件、专人送 达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事 内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案： 一、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 公司董事会提名委员会已审议通过了本议案。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》披露的《关于补选公司非独立董事的公告》。 二、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、《 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、邮件、专人送 达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司 法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席王旭瀑女士主持，与会监事经审议通过了以下议案： 一、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-013 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 三、《2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票 ...

审计报告 亚会审字（2024）第 01110136 号 北京凯文德信教育科技股份有限公司 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 项 目 | | 起始页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | | 8 | | | 合并现金流量表 | | 9 | | | 合并股东权益变动表 | 1 0 | | -11 | | 资产负债表 | 1 2 | | -13 | | 利润表 | | 1 4 | | | 现金流量表 | | 1 5 | | | 股东权益变动表 | 1 6 | | -17 | | 财务报表附注 | 1 8 | - | 9 3 | 亚会审字（2024）第 01110136 号 北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"凯文教育公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 ...