北京凯文德信教育科技股份有限公司 对外担保管理制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司或子公司以自有资产或信誉为其它 单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事项。具体种类包括借款 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司 提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保，应在其董事 会或股东会做出决议 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 子公司管理制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 促进子公司规范运作和健康发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京凯文德信教育科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展规划、提高公司竞争力需 要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公司。 全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50% 以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司 关于公司治理、信息披露、财务管理、审计监督、考核奖惩等方面的各项管理制 度，做到诚信、公开、透 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责与权限，保证 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，结合《北京凯文德信教育科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书职位，董事会秘书是公司的高级管理人员，由 公司董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。公司设董事会办公室作为信息披露事务部门， 由董事会秘书直接管理。 第二章 董事会秘书的职责和任职条件 第三条 董事会秘书的主要职责： （ ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 对外投资管理制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展， 有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确需进行对外投资 的，需事先按照公司规定经公司批准后方可进行。本制度所称子公司是指公司的 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 股东会议事规则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年 修订）》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范北京凯文德信 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建 立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平。根据中国证券监督管理 委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以 及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会议事规则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第六条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应占半数以上并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。各专门委员 会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等由公司董事会制定各专门委员 会的议事规则加以确定，并在公司董事会决议通过之日起执行。 1 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第一条 为明确北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的 作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律法规、规范性文件以及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应及时将有关信息向公司董事会秘书报告的制 度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分支机构及子公司负责人； （三）公司控股股东和实际控制人； （四）持有公司 5%以上股份的股东； （五）其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大信息 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《北京凯文 德信教育科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承 ...