北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以传真、邮件、专人送 达等方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章 程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席张菁荣女士主持，与会监事经审议通过了以下议案： 一、《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据《证券法》规定，公司监事会对《2024 年半年度报告及其摘要》进行了 充分审核，发表如下审核意见： 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-035 1、公司《2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2024 年半年度报告及其摘要》 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-033 1、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：凯文 教育；证券代码：002659）的股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 8 月 5 日、 8 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定， 属于股票交易异常波动情况。 二、关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了必要核实，现对有关核实情况 说明如下： 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项。 5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖 公司股票的行为。 三、是否存在 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-032 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 截至本公告披露日，张菁荣女士未持有公司股份。张菁荣女士在北京市海淀 区国有资产投资经营有限公司担任内部审计部副经理，与公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系。张菁荣女士未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。 特此公告。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第六届监事会第七次会议审议并通过《关于选举公司第六届监事会主 席的议案》，监事会选举张菁荣女士为公司第六届监事会主席，任期自监事会审 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 张菁荣女士简历如下： 张菁荣，女，1977 年出生，中国国籍，民建会员，本科学历，获得初 ...

致：北京凯文德信教育科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京凯文德信教育科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 7 月 29 日 15 点 30 分在北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技 园）5 号楼 15 层公司会议室召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范 性文件（以下称"中国法律法规"）及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程 序事宜"）出具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第六届 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-031 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 一、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司选举张菁荣女士为第六届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》披露的《关于选举监事会主席的公告》。 特此公告。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 七次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 7 月 23 日以传真、邮件、专人送 达等方式发出，会议于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章 程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 与会监事经审议通过了以 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-030 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会名称：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长王腾先生 4、股权登记日：2024 年 7 月 24 日 5、会议召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 7 月 29 日 15:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 83 人，代表股份 180,724,694 股，占公司有表决 权股份总数的 30.2074%。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 179,484,094 股，占公司有表决 权股份总数的 30.0 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-028 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于公司股东代表监事变动的公告 张菁荣，女，1977 年出生，中国国籍，民建会员，本科学历，获得初级会计 师和经济师职称。曾任北京贝伦钢结构有限责任公司财务科职员；北京海淀水务 有限责任公司财务经理；北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务审计部职 员、业务主管、资金管理部资金借出管理岗、高级主管、部门经理助理、副经理。 现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司内部审计部副经理（主持部门工 作）。 截至本公告披露日，张菁荣女士未持有公司股份。张菁荣女士在北京市海淀 区国有资产投资经营有限公司担任内部审计部副经理，与公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系。张菁荣女士未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于"失信被执行人"。 特此公告。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-029 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024 年7月29日（周一）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技 园）5号楼15层公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采取 股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：202 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事李洋先生因 工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事的职务。李洋先生辞职后在公司和 控股子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，李洋先生未持有公司股份。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李洋先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。李洋先 生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李洋先生为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-027 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于公司董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐司徒智博先生 为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事 会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董 事会第九次会议审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，董事 会根据控股股东推荐提名司徒智博先生为公司第六届 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-026 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 7 月 8 日以传真、邮件、专人送 达等方式发出，会议于 2024 年 7 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章 程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席王旭瀑女士主持，与会监事经审议通过了以下议案： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王旭瀑女士的辞职将导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会补选新任监事 之日起生效。在此之前，王旭瀑女士仍将按照《公司法》和《公司章程》等有关 规定履行监事职务。 公司根据控股股东推荐提名张菁荣女士为公司第六届监事会股东代表监事 候选人，任期自 ...