北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京凯 文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公 司提交的有关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，就公司第五届董事会第 二十四次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等文件的规定和要求，作为公司独立董事，对 2023 年半年度关 联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真核查，发表相关说明及独 立意见如下： 报告期内，公司能够认真贯彻执行文件规定，不存在控股股东及其他关联方 占用公司资金的情况。 报告期内，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保） 为 78,797.75 万元，主要是处置原桥梁钢结构业务过程中公司为部分正在进行中 的工程项目在合同主体由公司变更为江苏 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京凯文德信教育科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 年期初 | 2023 年 1-6 月占用累计 | 年 2023 1-6 | | 年 | | 年 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名 | 上市公司 | | 2023 | | 月占用资金 | 2023 | | 1-6 | 2023 6 | | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 称 | 的关联关 | 核算的会 | 占用资金余 | 发生金额 | 的利息（如 | | 月占偿还累 | | 日占用资 30 | | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 额 | （不含利 | 有） | | 计发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄乐平作为北京凯文德信教育科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京凯文德信 教育科技股份有限公司董事会提名为北京凯文德信教育科技股份有 限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会现就提名袁 佳为北京凯文德信教育科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京凯文德信教育科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京凯文德信教育科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 声明人高峰作为北京凯文德信教育科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京凯文德信教 育科技股份有限公司董事会提名为北京凯文德信教育科技股份有限 公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-020 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期届满。根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监 事的比例不小于 1/3。为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 8 月 25 日召开 职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过选举王远朝女士和杨韦唯女士（简 历见附件）继续担任公司第六届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临 时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会 任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。 特此公告。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 8 月 26 日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 一、职工代表监事 （一）王远朝女士简历 王远朝，1982 年出生，中国国籍，科廷大学本科学历。2016 年 4 月入职公 司，202 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-018 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十四次会议（以下简称"会议"）审议通过《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，根据公司股东和董事会推荐，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后， 公司董事会提名王慰卿先生、张景明先生、董琪先生、李洋先生为第六届董事会 非独立董事候选人（候选人的简历详见附件），提名黄乐平先生、高峰先生、袁 佳女士为第六届董事会独立董事候选人（候选人的简历详见附件）。第六届董事 会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。 三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格 需经深圳证券交易所审核无异议后 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-019 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 26 日 附件： 第六届监事会监事候选人简历 一、股东代表监事候选人 （一）孙丽华女士简历 孙丽华，1972 年出生，中国国籍，北京联合大学经济学专业本科学历。历 任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司内部审计部副经理。现任北京市海淀 区国有资产投资经营有限公司内部审计部经理。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五届监事会第二十一次会议（以下简称"会议"）审议通过《关于公 司监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司对监事会进行换届选举。根据股东推荐，公司监事会提名孙丽华女士为 公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人的简历详见附件），经股东大会 选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监 事会。第六届监事会任期 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通 过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-021 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定 于2023年9月11日（周一）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防 科技园）5号楼15层公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会提 交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。 召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下： 4、会议召开的日期、时间 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会现就提名高 峰为北京凯文德信教育科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京凯文德信教育科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京凯文德信教育科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说 ...