证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-042 茂硕电源科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 3、拟变更原因：综合考虑公司现有业务状况、实际需求及整体审计工作的 需要，经履行招标程序并根据评标结果，拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2024 年度审计机构、2024 年半年度 审阅机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同"）进行了充分沟通，致同对变更事宜无异议。致 同在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责， 公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司审计委员会、董事会和监 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-043 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2024年第2次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第 2 次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式 经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年 6 月 27 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-040 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年 第 2 次临时股东大会的通知》。 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第4次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第4次 临时会议通知及会议资料已于2024年6月22日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年6月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计 师事务所的公告》。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-041 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第3次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第3次 临时会议通知及会议资料已于2024年6月22日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2024年6月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计 师事务所的公告》。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 监事会 1 2024 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-039 茂硕电源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 4、本次实施分配方案距离 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分派方案 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公 司 2023 年 12 月 31 日的总股本 356,626,019 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.00 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，合计派 发现金 35,662,601.90 元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本分配 预案披露之日起至实施前公司总股本发生变动的，公司拟按照现有分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 2、本次利润分配方 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-038 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资金 3,201.45 万元进行现金管理。 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 产品收益起 | 产品 | 收益类型 | 关联 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 称 | | | （万元） | 始日 | 期限 | | 关系 | 来源 | | 平安 | 银行 | 大额存单 | 1,031.24 | ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-037 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年1月25日使用闲置自有资金2,029.30万元向徽商银行购买理 财产品，到期日为2024年5月24日。2024年5月24日该理财产品到期，赎回本金人 民币2,029.30万元，获得理财收益14.30万元人民币。 | 受托方 | 产品 | 产品 | 本金 | 收益 | 到期日 | 收益类 | 披 露 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 名称 | （万元） | （万元） | | 型 | 公告编号 | | | 徽商 | 银行 | 大额 | 2,029.30 | 14.30 | 2024-5-24 | 本金 | 2024-007 | 闲置 | | 银行 | 理财产品 | 存单 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-036 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 263,001,416.18, a decrease of 20.23% compared to CNY 329,712,548.97 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 11,954,700.85, down 35.47% from CNY 18,525,747.80 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 35.45% to CNY 0.0335 from CNY 0.0519 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 9,069,523.10, a decline of 51.7% compared to CNY 18,776,062.55 in Q1 2023[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 is ¥8,768,034.62, compared to ¥18,488,518.06 in Q1 2023, indicating a decline of 52.6%[20] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was negative at CNY -5,027,589.80, a decline of 130.87% compared to CNY 16,287,038.92 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥502.76 million, a decline of 130.87% compared to the previous year's inflow of ¥1,628.70 million, primarily due to decreased tax refunds[10] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 496,343,262.48 from CNY 624,301,626.13, a decline of 20.5%[18] - The total operating cash inflow for Q1 2024 is ¥247,604,612.14, down 25% from ¥329,419,031.40 in Q1 2023[21] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of -¥171,053,894.74 in Q1 2024, compared to -¥58,010,877.31 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.04% to CNY 1,857,024,604.82 from CNY 1,802,230,428.97 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to CNY 565,082,672.25, up from CNY 519,277,219.05, indicating an increase of 8.8%[19] - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 401,240,322.01 from CNY 414,875,784.91, a reduction of 3.9%[18] - Inventory increased to CNY 174,205,676.21, up 10.2% from CNY 158,135,385.97 at the beginning of the period[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,678, with no preferred shareholders[12] - The largest shareholder, Jinan Chanfatech Group Co., Ltd., holds 35.77% of shares, totaling 127,562,383 shares, with 54,865,541 shares pledged[12] Investment and Financing Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥17,105.39 million, a 194.87% increase in outflow from ¥5,801.09 million, mainly due to large certificate purchases[10] - The company secured ¥5,000 million in cash from new short-term bank loans, marking a 100% increase as it had no previous loans recorded[10] - Cash flow from financing activities surged to ¥4,642.28 million, a dramatic increase of 2039.44% from a negative cash flow of ¥239.36 million, attributed to increased short-term bank loans[10] - The company raised ¥50,000,000.00 from financing activities in Q1 2024, compared to no cash inflow from financing activities in Q1 2023[22] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 257,172,477.69, down 17.9% from CNY 313,533,774.57 year-over-year[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 24,934,582.80, an increase of 17.0% compared to CNY 21,191,056.13 in the previous year[19] - The cash paid for fixed assets increased by 41.25%, totaling ¥753.68 million, up from ¥533.57 million[10] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising by 39,133.70% to CNY 16,207.34 from CNY 41.31[9] - The company recorded a loss of CNY 222,115.39 from the disposal of fixed assets during the period[7] - The total amount of non-recurring gains and losses was CNY 277,178.78, primarily from government subsidies and other operational adjustments[7] - The company reported a significant decrease in tax refunds received, totaling ¥268.91 million, down 93.28% from ¥4,002.36 million due to reduced export tax rebates[10] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was positive, with an increase of ¥8.45 million, reversing a negative impact of ¥221.83 million from the previous period[10]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-034 关于公司向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会 2024 年第 3 次临时会议，审议通过了《关于公司向子公司提供财务 资助的议案》，同意公司向控股子公司润硕科技有限公司（以下简称"润硕科技"） 提供不超过 2,000 万元的财务资助。具体情况如下： 一、财务资助事项概述 茂硕电源科技股份有限公司 为满足子公司润硕科技的经营发展资金需要，公司拟向润硕科技提供不超过 2,000 万元的财务资助，借款期限不超过 2 年，在该借款额度内，润硕科技可根 据实际订单需求适时申请，按照公司内部管理规定进行借款，循环滚动使用，借 款利率不低于公司同时期同期限银行贷款利率，按照借款实际使用天数计息。 本次向润硕科技提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用， 不属于深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 ...