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茂硕电源(002660) - 关于部分理财产品到期赎回的进展公告
2025-04-23 10:51
一、闲置自有资金理财的审批情况 证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-036 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过,并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》,同意:公司(含子公司,下同)使用闲置 自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品,期限为自公司2023年年 度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元,在上 述额度内可循环、滚动使用,但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 公司于2025年3月26日召开的第六届董事会2025年第1次定期会议及第六 届监事会2025年第1次定期会议审议通过,并提交2025年4月18日召开的2024年 年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议 ...
茂硕电源科技股份有限公司2024年度股东大会决议的公告
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002660证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-035 茂硕电源科技股份有限公司 2024年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示: 1、本次年度股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2025年4月18日下午14:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月18日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、股权登记日:2025年4月11日(星期五) 3、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室。 4、会议召集人:公司董事会 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东190人,代表股份174,531,100股,占公司有表决 ...
茂硕电源(002660) - 关于部分理财产品到期赎回的进展公告
2025-04-18 13:16
证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-034 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过,并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》,同意: 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 21,834.57万元,未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权 额度。 四、备查文件 1 证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-034 公司(含子公司,下同)使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品,期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生 额累计不超过人民币60,000万元, ...
茂硕电源(002660) - 2024年度股东大会决议的公告
2025-04-18 13:14
茂硕电源科技股份有限公司 2024年度股东大会决议的公告 证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次年度股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2025 年 4 月 18 日下午 14:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 4 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日:2025 年 4 月 11 日(星期五) 3、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路 1061 号)5 楼公 司会议室。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长张欣女士因行程原因无法出席并主持本次现场股东 大会,经过半数以上董事推举, ...
茂硕电源(002660) - 广东华商律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
2025-04-18 13:09
广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼,邮编:518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话(Tel.):(86)755-83025555;传真(Fax.):(86)755-83025068,83025058 网站(Website):http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:茂硕电源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")以及《茂硕电源科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,广东华商律师事务所 (以下简称"本所")接受茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派律师出席并 ...
茂硕电源科技股份有限公司2025年第一季度报告
Core Points - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the information disclosed in its quarterly report, with no false records, misleading statements, or significant omissions [2][9][23] - The first quarter report for 2025 was not audited [3][7] - The board of directors and the supervisory board have confirmed the report's content as true, accurate, and complete [9][20] Financial Data - The company does not require retrospective adjustments or restatements of previous accounting data [3] - There are no non-recurring profit and loss items applicable for the quarter [3] Shareholder Information - The company has completed the appointment of senior management, including the hiring of Ai Jing as the financial director and deputy general manager, and Chu Changzheng as the deputy general manager [24][25] - The sixth board of directors has confirmed that the new appointees meet the qualifications required for their positions [24] Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on May 14, 2025, with both on-site and online voting options available [27][28] - The meeting will be held at the company's headquarters in Shenzhen, and shareholders can register to attend from May 9 to May 12, 2025 [31][34]
茂硕电源:一季度营业收入增长14.70%
news flash· 2025-04-16 09:49
金十数据4月16日讯,茂硕电源公告称,茂硕电源发布2025年第一季度报告,报告显示公司营业收入为 3.02亿元,同比增长14.70%。归属于上市公司股东的净利润为59.8万元,同比下降95.00%。 茂硕电源:一季度营业收入增长14.70% ...
茂硕电源(002660) - 关于公司高级管理人员换届完成的公告
2025-04-16 09:45
证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-031 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司高级管理人员换届完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日召开了 第六届董事会第3次临时会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》, 经公司董事会提名委员会提名及资格审查,董事会同意聘任艾静女士担任公司财 务总监、副总经理职务,聘任楚长征先生担任公司副总经理,任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 艾静女士、楚长征先生符合所任岗位的任职资格和要求,不存在《公司法》 《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 截至目前,公司第六届董事会已完成了高级管理人员的换届聘任工作,以下 为公司第六届高级管理人员组成情况: 总经理:袁红波先生 副总经理:张力先生、楚长征先生、艾静女士 财务总监:艾静女士 董事会秘书:宋成展先生 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 202 ...
茂硕电源(002660) - 关于召开2025年第1次临时股东大会的通知
2025-04-16 09:45
证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-032 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2025年第1次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2025 年 4 月 16 日召开的第 六届董事会 2025 年第 3 次临时会议审议通过,决定召开 2025 年第 1 次临时股 东大会。根据《公司章程》的规定,本次股东大会除现场投票外,同时提供网络 投票的表决方式。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025 年第 1 次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:现场与网络投票相结合方式 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委 ...
茂硕电源(002660) - 监事会决议公告
2025-04-16 09:45
证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-030 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2025年第2次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会2025年第2次 临时会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2025年4月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持,会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 公司全体监事对 2025 年第一季度报告做出了保证报告内容真实、准确、完 整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科 技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 2025 年 4 月 16 日 (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 ...