特此公告。 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-045 茂硕电源科技股份有限公司 关于变更公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长张 欣女士提交的书面辞职申请，因上级单位工作安排及职务调动要求，张欣女士申 请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及法定代表人等职务，辞职后不再担 任公司其他任何职务。张欣女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会 对公司发展造成不利影响。张欣女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 张欣女士自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略规划、 经营管理等方面做出了重要贡献，带领公司打造能力底座，使公司在电源领域始 终处于行业领先地位，公司董事会对张欣女士的卓越贡献和辛勤付出表示衷心的 感谢！ 为保障董事会工作的顺利开展，公司于 2025 年 5 月 29 日召开的第六届董 事会 2025 年第 5 次临时会议审议通过了《关 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-044 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2025年第2次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2025 年 5 月 29 日召开的 第六届董事会 2025 年第 5 次临时会议审议通过，决定召开 2025 年第 2 次临时 股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网 络投票的表决方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第 2 次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 17 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-043 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第5次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第5 次临时会议通知及会议资料已于2025年5月27日以电子邮件等方式送达各位董 事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2025年5月29日以现 场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 因董事会收到公司原董事长张欣女士的辞职报告，本次会议由过半数董事推举董 事傅亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长 的公告》。 （表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》 经审议，董事会同意提名焦振芳先生（简历详见附件）作 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-042 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意：公司（含子公司，下同）使用闲置 自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2023年年 度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上 述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 公司于2025年3月26日召开的第六届董事会2025年第1次定期会议及第六 届监事会2025年第1次定期会议审议通过，并提交2025年4月18日召开的2024年 年度股东大会审议批准《关于使用闲置 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-041 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开的 第六届董事会2025年第1次定期会议及第六届监事会2025年第1次定期会议审议 通过，并提交2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议批准《关于使用闲 置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2024年年度股东大会通过之日起十二个月内发生 额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点 购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的 公司子公司海宁茂硕诺华能源有限公司（以下简称"海宁茂硕"）本次使用 部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金的保值增 值，提高资金使用效率 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-040 茂硕电源科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）于近日收到公 司董事楚长征先生提交的书面辞职申请，因工作岗位调整，楚长征先生申请辞去 董事职务，同时，辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后楚长征先生将继续留 任公司担任其它职务。楚长征先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不 会对公司发展造成不利影响。楚长征先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。公司及公司董事会对楚长征先生在任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感 谢！ 为保障董事会工作的顺利开展，经公司于 2025 年 4 月 16 日第六届董事会 2025 年第 3 次临时会议、2025 年 5 月 14 日 2025 年第 1 次临时股东大会审议 通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，经董事会提名委员会提名并审议通 过，公司董事会一致同意，提名艾静女士（简 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-039 茂硕电源科技股份有限公司 2025年第1次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：本次会议由董事长张欣女士担任会议主持人。 6、会议召开方式：现场投票和网络 ...

法律意见书 二〇二五年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《茂硕电源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师事务所 （以下简称"本所"）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-038 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意：公司（含子公司，下同）使用闲置 自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2023年年 度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上 述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 公司于2025年3月26日召开的第六届董事会2025年第1次定期会议及第六 届监事会2025年第1次定期会议审议通过，并提交2025年4月18日召开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开的第 六届董事会2025年第1次定期会议及第六届监事会2025年第1次定期会议审议通 过，并提交2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-037 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2024年年度股东大会通过之日起十二个月内发生 额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点 购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源 本次使 ...