Meeting Details - The meeting was held on June 17, 2025, at 14:30, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1] - A total of 228 shareholders attended the meeting, representing 174,584,000 shares, which is 48.9544% of the total voting shares [1] Voting Results - The total votes in favor from the board were 174,199,500 shares, accounting for 99.9748% of the valid votes cast at the meeting [2] - Among minority shareholders, 1,018,600 shares voted in favor, representing 24.2677% of the valid votes from minority shareholders, with 44,000 shares abstaining [2] Legal Compliance - The meeting and voting procedures complied with relevant laws, regulations, and the company's articles of association, as confirmed by the legal opinion provided [2]

茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意：公司（含子公司，下同）使用闲置 自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2023年年 度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上 述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-050 公司于2025年3月26日召开的第六届董事会2025年第1次定期会议及第六 届监事会2025年第1次定期会议审议通过，并提交2025年4月18日召开的2024年 年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议 ...

茂硕电源科技股份有限公司 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-049 茂硕电源科技股份有限公司 关于选举公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第 六届董事会 2025 年第 5 次临时会议，于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第 2 次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，经公司董 事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举焦振芳先生（简历详见 附件）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 因焦振芳先生具有丰富的管理经验，本次选举焦振芳先生为公司第六届董事 会非独立董事，能够发挥其专业领域的优势，有利于公司未来的发展。 公司董事会声明：此次选举非独立董事后，公司第六届董事会成员中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一，董事会人数符合《公司章程》相关要求。 特此公告。 截至目前 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-048 茂硕电源科技股份有限公司 2025年第2次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 17 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 6 月 11 日（星期三） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：本次会议由董事长傅亮先生担任会议主持人。 6、会议召开方式：现场投票和网 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于 茂硕电源科技股份有限公司 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2025 年 5 月 30 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公 告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年 6 月 17 日 14:30；召开地点为深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 1 致：茂硕电源科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受茂硕电源科技股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共 ...

http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 茂硕电源科技股份有限公司 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受茂硕电源科技股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）以及《茂硕电源科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见 书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-049 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-049 附件：个人简历 因焦振芳先生具有丰富的管理经验，本次选举焦振芳先生为公司第六届董事 会非独立董事，能够发挥其专业领域的优势，有利于公司未来的发展。 公司董事会声明：此次选举非独立董事后，公司第六届董事会成员中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一，董事会人数符合《公司章程》相关要求。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第 六届董事会 2025 年第 5 次临时会议，于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第 2 次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，经公司董 事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举焦振芳先生（简历详见 附件）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第 六届 ...

二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-047 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意：公司（含子公司，下同）使用闲置 自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2023年年 度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上 述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 公司于2025年3月26日召开的第六届董事会2025年第1次定期会议及第六 届监事会2025年第1次定期会议审议通过，并提交2025年4月18日召开的2024年 年度股东大会 ...

Core Points - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which was approved at the shareholders' meeting on April 18, 2025 [1][2] - The total share capital as of December 31, 2024, is 356,626,019 shares, with a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares (including tax), totaling 35,662,601.90 RMB [1][2] - The remaining undistributed profits will be carried forward to future distributions [1] Distribution Plan - The cash dividend distribution will not include stock dividends or capital reserves conversion into share capital [1] - The dividend will be adjusted if there are changes in the total share capital before the implementation of the distribution plan [1] - The dividend tax for overseas institutions and certain individual investors will be calculated based on holding periods, with a differentiated tax rate applied [1][2] Key Dates - The record date for the distribution is set for June 12, 2025, and the ex-dividend date is June 13, 2025 [2] - The distribution will be directly credited to the shareholders' accounts through their custodial securities companies [2] Distribution Recipients - The recipients of the distribution will be all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, as of the record date [2]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-046 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已 获 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公 司 2024 年 12 月 31 日的总股本 356,626,019 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.00 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，合计派 发现金 35,662,601.90 元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本分配 预案披露之日起至实施前公司总股本发生变动的，公司拟按照现有分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 2、本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致 ...