证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-029 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第3次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第3次 临时会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2025年4月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2025 年第一季度报告做出了保证报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认 意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2025 was ¥301,663,691.85, representing a 14.70% increase compared to ¥263,001,416.18 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 95.00% to ¥597,963.07 from ¥11,954,700.85 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share dropped by 94.93% to ¥0.0017 from ¥0.0335 in the same period last year[5] - The company reported a significant decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which amounted to -¥2,238,364.62, down 119.17% from ¥11,677,522.07[5] - The company reported a net profit of -2,516,781.93, a significant decrease compared to the previous year's net profit of 9,069,523.10, indicating a decline of approximately 127.8%[16] - The total comprehensive income for the period was -3,281,473.39, contrasting with a total comprehensive income of 8,768,034.62 in the previous period, reflecting a decline of about 137.4%[17] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥3,354,759.55, compared to a negative cash flow of ¥5,027,589.80 in the previous year, marking a 166.73% increase[5] - Cash received from investment activities reached CNY 11,570.78 million, marking a 100% increase, attributed to the recovery of large time deposits[9] - The company reported a 100% increase in cash received from investment income, totaling CNY 186.68 million, due to returns from large time deposits[9] - Cash outflow for investment activities was CNY 15,213.98 million, a 100% increase, driven by the purchase of structured deposits and large time deposits[9] - The company experienced a significant negative impact from exchange rate fluctuations, with a decrease of CNY 308.52 million in cash and cash equivalents[9] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -32,779,754.25, an improvement from the previous year's outflow of -171,053,894.74, indicating a reduction in cash burn[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,988,068,363.41, a 1.38% increase from ¥1,961,039,473.29 at the end of the previous year[5] - Total current assets increased to ¥1,500,790,661.46, up 1.9% from ¥1,481,564,053.94 at the beginning of the period[12] - Long-term equity investments rose to ¥26,188,886.17, an increase of 23.6% from ¥21,188,886.17[13] - Total liabilities increased to ¥687,525,074.28, up 4.4% from ¥657,104,952.02[14] - The company's total assets reached ¥1,988,068,363.41, a growth of 1.4% from ¥1,961,039,473.29[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,623, with the largest shareholder holding 35.77% of the shares[10] - The top ten shareholders collectively hold 43.46% of the company's shares, indicating a concentrated ownership structure[10] Operating Performance - Total operating revenue for the current period reached ¥301,663,691.85, an increase of 14.7% compared to ¥263,001,416.18 in the previous period[15] - Total operating costs amounted to ¥309,345,890.27, up 20.3% from ¥257,172,477.69 in the prior period, with operating costs specifically rising from ¥193,420,714.29 to ¥243,400,271.85[15] - The company reported a net investment income of ¥1,567,183.72, a significant recovery from a loss of ¥87,509.82 in the previous period[15] Financial Expenses and Taxation - The company’s financial expenses decreased by 66.29% to -¥71.94 million, attributed to reduced interest income from current funds[8] - The company reported a significant increase in tax refunds received, totaling CNY 1,364.50 million, representing a 407.42% increase compared to the previous period[9] - The company experienced a 55.23% decrease in various taxes paid, amounting to CNY 380.01 million, primarily due to reduced VAT payments[9] - The company reported a 79.85% decrease in cash paid for interest, amounting to CNY 8.54 million, due to reduced loan interest payments[9] Research and Development - The company plans to continue investing in research and development, with R&D expenses totaling ¥24,406,755.27 for the current period[15] Credit and Fair Value - The company incurred credit impairment losses of -709,971.02, compared to -430,098.98 in the previous period, reflecting an increase in credit risk[16] - The fair value changes resulted in a gain of 545,967.00, a recovery from a loss of -1,070,041.30 in the previous period, indicating improved asset valuation[16]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 茂硕电源科技股份有限公司 证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-028 公司于2024年10月10日使用闲置自有资金5,000万元向青岛银行购买理财产品，到期日为2025年4月9 日。2025年4月9日赎回该理财产品，赎回本金人民币5,000万元，获得理财收益63.72万元人民币。 上述赎回理财产品相关情况如下： 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第六届董事会2024年第1次定期 会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会 审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公 司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-028 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额 累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购 买理财产品余额不得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年10月10日使用闲置自有资金5,000万元向青岛银行购买理财 产品，到期日为2025年4月9日。2025年4月9日赎回该理财产品，赎回本金人民币 5,000万元，获得理财收益63.72万元人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额 累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购 买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-027 茂硕电源科技股份有限公司 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 本次使用闲置自有资金 5,000 万元进行现金管理。 | 受托方 | | | ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-027 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额 累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购 买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、资金来源 本次使 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-026 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额 累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购 买理财产品余额不得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年3月29日使用闲置自有资金2,050.57万元向兴业银行购买理 财产品，到期日为随时转让。2025年3月28日赎回该理财产品，赎回 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司2024年度审计机构、2024年半 年度审阅机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通为公司2025年度审计机构、2025年半年 度审阅机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计范围及市场 价格水平与中证天通协商确定。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-016 茂硕电源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 3、历史沿革：2014年顺利完成特殊普通合伙改制，注册资本金1500余万元，多年来一直位列全国百强 事务所前30位左右。 4、注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 5、业务资质：具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-016 茂硕电源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2024 年度审计机构、2024 年半年度审阅机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续 聘中证天通为公司 2025 年度审计机构、2025 年半年度审阅机构，聘期一年，具 体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度具体审计范围及市场价 格水平与中证天通协商确定。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：2014 年顺利完成特殊普通合伙改制，注册资本金 1500 余万 元，多年来一直位列全国百强事务所前 30 位左右。 4、注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 关于续聘会计师事务所的公告 5、业务资质：具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-023 茂硕电源科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第六届董事会 2025 年第 1 次定期会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次发行"或"小额快速融资"），授权期限为 2024 年度股东大会 通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...