Meeting Details - The temporary shareholders' meeting was held on November 3, 2025, at 14:30, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [2][3] - The equity registration date was October 27, 2025 [3] - The meeting took place at the company's conference room located at 1061 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen [3] Attendance - A total of 193 shareholders attended the meeting, representing 170,742,722 shares, which accounts for 47.8772% of the total voting shares [6] - Among them, 5 shareholders attended in person, representing 169,614,922 shares (47.5610%), while 188 participated via online voting, representing 1,127,800 shares (0.3162%) [6] Voting Results - The proposal regarding the company's and its subsidiaries' application for bank credit and provision of guarantees was approved with 170,482,122 shares in favor, accounting for 99.8474% of the valid votes [8] - There were 232,700 shares against the proposal (0.1363%) and 27,900 shares abstained (0.0163%) [8] Legal Opinion - The legal opinion was provided by Zhejiang Tian Ce (Shenzhen) Law Firm, confirming that the meeting's procedures and voting results were in compliance with legal and regulatory requirements [8]

茂硕电源科技股份有限公司 2025年第3次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-083 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 3 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 10 月 27 日（星期一） 通过现场和网络投票的股东 193 人，代表股份 170,742,722 股，占公司有 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-083 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518052 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受茂硕电源科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加 2025 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）以及《茂硕电源科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效 ...

Core Viewpoint - The stock price of Maoshuo Power has experienced a decline of 8.02% year-to-date, with recent trading showing mixed performance, indicating potential volatility in the market [2]. Group 1: Stock Performance - As of October 29, Maoshuo Power's stock price fell by 2.08% to 9.40 CNY per share, with a trading volume of 41.04 million CNY and a turnover rate of 1.26%, resulting in a total market capitalization of 3.35 billion CNY [1]. - Year-to-date, the stock has seen a decline of 8.02%, with a slight increase of 0.43% over the last five trading days, but a significant drop of 11.65% over the past 20 days [2]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Maoshuo Power reported a revenue of 945 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 2.95%. However, the net profit attributable to shareholders was -57.92 million CNY, a decrease of 252.32% compared to the previous year [3]. - The company has distributed a total of 147 million CNY in dividends since its A-share listing, with 107 million CNY distributed over the last three years [4]. Group 3: Shareholder and Ownership Structure - As of October 20, the number of shareholders for Maoshuo Power stood at 30,000, with an average of 11,432 circulating shares per person [3]. - As of September 30, 2025, among the top ten circulating shareholders, Jinyuan Shun'an Yuanqi Flexible Allocation Mixed Fund (004685) is the fifth largest shareholder, holding 1.26 million shares as a new investor [4]. Group 4: Business Overview - Maoshuo Power, established on March 27, 2006, and listed on March 16, 2012, is based in Shenzhen, Guangdong Province. The company's main business includes LED lighting driver power supplies and consumer electronics power supplies [2]. - The revenue composition of Maoshuo Power includes: 50.82% from SPS switch power supplies, 44.91% from LED driver power supplies, 2.57% from photovoltaic power generation, 1.20% from other sources, and 0.50% from energy storage [2].

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，参照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》（以 下简称"《独立董事规则》"）和《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关 规定，公司特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。本款所指会计专业人士是指至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职 称、副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会 计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集 ...

茂硕电源科技股份有限公司 公司章程 二零二五年十月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 茂硕 ...

茂硕电源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能够依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》和《茂硕电源科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形 之一的，应当在两个月内召开临时股东会会议： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 ...

茂硕电源科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为，确保公平信 息披露，避免内幕交易。根据相关法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、全资及控股子公司以及 公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第八条 公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他 外部单位报送年度统计报表等资料的，原则上提供时间不得早于公司业绩预告或 业绩快报的披露时间。 第九条 公司在进行商务谈判、办理申请银行贷款等事项时，因特殊情况确 需向对方提供公司尚未公开的重大信息时，公司应要求对方保证不对外泄漏有关 信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司股票。 第三条 本制度所指"信息"是指根据《证券法》相关规定，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未 公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、正在策 划的重大事项等。 本制度所指"外部信息使 ...

投资者关系管理制度 茂硕电源科技股份有限公司 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： 第一章 总 则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第一条 为了进一步加强茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》和《茂硕电源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资 ...

茂硕电源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本条例规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在成员内 选举产生，由作为会计专业人士的独立董事委员担任，并报董事会备案。 第七条 审计委员会任期与董事会一致,成员任期届满,连选可以连任，但独 立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有 ...