证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-024 2、股东大会的召集人：公司董事会 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2025 年 3 月 26 日召开的第 六届董事会 2025 年第 1 次定期会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表 决方式。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:30 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp. ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8421.32万股，累计占流通股比： 32.75%，较上期变化： -482.68万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 济南产发科技集团有限公司 | 7269.68 | 28.28 | 不变 | | 丰雷 | 219.68 | 0.85 | 新进 | | 方笑求 | 201.28 | 0.78 | 不变 | | 苏云 | 140.86 | 0.55 | 不变 | | 林伟荣 | 106.39 | 0.41 | 新进 | | 李刚 | 103.09 | 0.40 | -1.32 | | 张孟霞 | 100.62 | 0.39 | 新进 | | 林春香 | 95.50 | 0.37 | 新进 | | 顾永德 | 94.30 | 0.37 | -480.46 | | 张宇 | 89.92 | 0.35 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 博道成长智航股票A | 160.74 | 0. ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-013 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2025年第1次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年第1次 定期会议通知及会议资料已于2025年3月16日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2025年3月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司全体监事对 2024 年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2024 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2024 年年度报 告摘要》。 本议案尚需提交股东大 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 茂硕电源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张欣、主管会计工作负责人楚长征及会计机构负责人（会计主 管人员）秦利红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险! 公司可能面临的风险详见本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十 一、公司未来发展的展望"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的 总股本 356,626,019 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 目 录 | | --- ...

茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第1次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第1次 定期会议通知及会议资料已于2025年3月16日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2025年3月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-012 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2024 年度报告做出了保证报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2024 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2024 年年度报 告摘要》。 本议案尚需提 ...

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第六届董事会 2025 年第 1 次定期会议和第六届监事会 2025 年第 1 次定期会议， 分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，根据《公司章程》等 有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况事宜公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润 6,748.36 万元，按照《公司章程》的相关 规定提取法定盈余公积金 302.07 万元后，截止 2024 年 12 月 31 日合并报表未分 配利润为 21,473.93 万元。2024 年度母公司实现净利润 3,020.66 万元，按照《公 司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 302.07 万元后，截止 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 7,232.09 万元。 基于公司 2024 年度经营情况，结合公司业务规模、未来发展所需及广大投 资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2024 年度 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-011 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额 累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购 买理财产品余额不得超出上述额度。 公司于2024年12月19日使用闲置自有资金3,750万元向建设银行购买理财 产品，到期日为2025年3月20日。2025年3月21日该理财产品赎回到账，赎回本金 人民币3,750万元，获得理财收 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-010 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东、董事减持计划期限届满暨 实施结果的公告 公司5%以上股东、董事顾永德先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东、董事 减持股份预披露公告》，公司持股5%以上股东、董事顾永德先生自减持公告披露 之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持数 量不超过5,747,590股，占公司总股本1.61%，不超过其持有公司股份总数的25% （若在减持期间，公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持 股份数量将相应进行调整）。 公司于2024年12月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于持股5%以上股东、董事减持股份达到1%的公告》。 公司近日收到持 ...

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了深圳市工业 和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号：GR202444206295，发证时间：2024年12月26日，有效期： 三年。 本次系原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共 和国企业所得税法》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续 三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所 得税。公司在2024年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报。 特此公告。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-008 董事会 茂硕电源科技股份有限公司 2025 年 3 月 6 日 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司 1 ...