茂硕电源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合茂硕电源科技股份有限公 ...

2、公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，由茂硕电子提供连带责任保证担保，其中低风险 额度由公司提供全额保证金/存单/票据质押担保，期限 1 年。 3、公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 15,000 万元的集团综合授信额度，额度由公司及子公司共同使用，其中茂硕电 子额度不超过人民币 5,000 万元，惠州茂硕额度不超过 5,000 万元，公司授信由 茂硕电子、惠州茂硕提供连带责任保证担保，茂硕电子授信由公司及惠州茂硕提 供连带责任保证担保，惠州茂硕授信由公司及茂硕电子提供连带责任保证担保， 期限 1 年。 4、公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。公司授信由惠州茂硕、茂硕电子提供连带责任保 证担保，期限不超过 2 年。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-021 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的共同努力下，严格依照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相 关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益 和全体股东权益。公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股 东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对 公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）2024 年度，全体监事会成员列席了公司召开的 11 次董事会会议。 （二）2024 年度，全体监事会成员列席了公司召开的 4 次股东大会。 | 序 | 会议日期 | 会议名称 | 审议的议案 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | | | | 第五届监事会 | 1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名 | | | 1 | 2024 年 2 月 5 日 | 2024 年第 1 次临 | ...

2024年度董事会工作报告 2024 年，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）董事 会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人 治理结构，建立健全内部控制制度和体系，确保董事会科学决策和规范运作。现 将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会工作情况 | 序 号 | 会议时间 | 会议名称 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会非独立董事候选人的议案》 | | 1 | 2024 年 2 月 5 日 | 第五届董事会 2024 | 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 | | | ...

关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-025 茂硕电源科技股份有限公司 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月28日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年 4月3日（星期四）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜"约调研"，点击网上说明会后输入"茂硕 电源"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 1 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序 ...

茂硕电源科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-019 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展外汇衍生品交 易业务，应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍 生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，为 防范外汇汇率和利率风险，公司及子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易 合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉 期、货币互换等。 二、开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司预计十二个月内开展外汇 衍生品交易业务额度累计不超过 12,000 万美元（或等值外币），在上述额度内 可循环、滚动使用，但任一时点外汇衍生产品余额不得超出上述额度。 2、合约期限：上述额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。 3、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构。 4、流动性安排：外汇衍生品交易以公司及子公司 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-022 茂硕电源科技股份有限公司 关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信的情况概述 深圳市政府为扶持优质企业，由深圳市南山区科技创新局推出"2024年度知 识产权质押融资支持计划"优惠贷款项目；茂硕电源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）为拓宽融资渠道，拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招行 深分"）申请不超过人民币3,000万元融资。为增强本次融资的偿债保障，公司全 资子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称"惠州茂硕"）及深圳市高新投融 资担保有限公司（以下简称"高新投"）拟为公司上述融资业务的还本付息义务提 供不可撤销的连带责任保证担保。 以上贷款额度方案最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营 资金的实际需求来确定。公司授权公司法定代表人代表公司签署上述综合授信额 度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申 请书、合同、协议等文件）。 二、交易对手方基本情况 (一)出借方 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 茂硕电源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和茂硕电源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"），2014 年 1 月 2 日成立，并于 2014 年顺利完成特殊普通合伙改制，注册资本金 1500 余 万元；注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326。 中证天通拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的 ...

茂硕电源科技股份有限公司 三、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性及对公司的影响 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的目的 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展外汇衍生品交 易业务，应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍 生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，为 防范外汇汇率和利率风险，公司及子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易 合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉 期、货币互换等。 二、开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司预计十二个月内开展外汇衍 生品交易业务额度累计不超过 12,000 万美元（或等值外币），在上述额度内可循 环、滚动使用，但任一时点外汇衍生产品余额不得超出上述额度。 2、合约期限：上述额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。 3、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、流动性安排：外汇衍生品交易以公司 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-020 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司及子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展资产池业务的目的 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司将存单、承兑汇票、 信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融 资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金 占用，提高公司流动资产的使用效率，有利于补充公司流动资金缺口，实现公司 及股东权益的最大化。 二、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、 信用证、理财产品、应收账款等金融资产。 2、合作银 ...