证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-072 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额 累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购 买理财产品余额不得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年09月02日使用闲置自有资金5,000万元向青岛银行购买理财 产品，到期日为2024年12月11日。2024年12月11日该理财产 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-071 茂硕电源科技股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参 与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。 届时公司总经理袁红波先生，独立董事施伟力先生，董事、副总经理、财务 总监楚长征先生，董事会秘书宋成展先生，将在线就公司业绩、公司治理、发展 规划、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 9 日 1 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-070 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额 累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购 买理财产品余额不得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司子公司海宁茂硕诺华能源有限公司于2024年8月30日使用闲置自有资 金600万元向民生银行购买理财产品，到期日为2024年12月2日。2024年12月2日 该理财产品到期 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-069 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东、董事减持股份预披露公告 公司5%以上股东、董事顾永德先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： | 姓 | 名 | 职 | 务 | 持有公司股票数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 顾永德 | | 董事 | | 22,990,358 | 6.45 | 二、本次减持计划的主要内容 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股5%以 上股东、董事顾永德先生发出的《关于股份减持计划的告知函》，顾永德先生持 有公司股份22,990,358股（占公司总股本的6.45%），计划以集中竞价、大宗交 易方式减持其持有的公司股份不超过5,747,590股（占公司总股本的1.61%，不 超过其持有公司股份总数的25%），减持期间为本公告披露之日起15个交易日 后的三个月内（如遇送股 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-065 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第8次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第8次 临时会议通知及会议资料已于2024年11月21日以电子邮件等方式送达各位董事； 因增加临时议案，董事会于2024年11月25日再次以邮件形式向全体董事发出会 议补充通知及会议资料。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。关联董事张欣、傅亮、余冠敏回 避表决。 公司独立董事专门会议审议通过该议案。 （表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 茂硕电源科技股份有限公 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-067 茂硕电源科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易情况介绍 （三）关联交易履行的审议程序 基于茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）发展 战略及经营规划，推动公司立足现有电源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务 范围，谋求行业内的合作发展机会，公司与济南产发科芯投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"产发科芯"）拟共同对佛仪科技（佛山）有限公司（以下简称 "佛仪科技"或"目标公司"）现金增资人民币 6,500 万元。其中公司以自有资 金现金增资人民币 1,500 万元，增资完成后公司将持有佛仪科技 3.7975%的股权。 （二）关联关系 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会 2024 年第 8 次临时会议和第 六届监事会 2024 年第 6 次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关 联交易的议案》，三名关联董事及一名关联监事回避表决，独立董事专门会议审 ...

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）与控股股 东济南产发科技集团有限公司（以下简称"科技集团"）及东方旭能（山东）科 技发展有限公司（以下简称"东方旭能"）各方拟共同投资成立中硕科技有限公 司（以下简称"合资公司"，以工商核准登记为准），注册资本为 10,000 万元 人民币，其中公司拟以现金出资 4,100 万元人民币，占比 41%；科技集团拟以现 金出资 1,000 万元人民币，占比 10%；东方旭能拟以现金出资 4,900 万元人民币， 占比 49%；公司接受科技集团的 10%表决权委托。各方拟签署《茂硕电源科技股 份有限公司、济南产发科技集团有限公司与东方旭能（山东）科技发展有限公司 关于共同设立公司之合作协议》（以下简称"合作协议"）。 （二）关联关系 关于与关联方共同设立公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易情况介绍 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-068 茂硕电源科技股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第六届 ...

茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第6次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-066 （表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第6次 临时会议通知及会议资料已于2024年11月21日以电子邮件等方式送达各位监事； 因增加临时议案，已于2024年11月25日再次以邮件形式向全体监事发出会议补 充通知及会议资料。会议于2024年11月26日以现场及通讯表决方式召开。本次 会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先 生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。 关联监事蔡科辛回避表决。 （表决结果：赞 ...

广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见书》出 具之日前已经存在或者发生的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信 用原则，进行充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本所及经办律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会公告的法定文件， 1 ...

1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-064 茂硕电源科技股份有限公司 2024年第3次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 10 月 25 日（星期五） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张欣女士因行程原因无法出席并主持本次现场股东 大会，经半数 ...