茂硕电源科技股份有限公司 制度管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为建立、健全茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）制度管理体系， 提升制度管理水平，规范制度管理行为，特制定本制度。 第二条 释义 本制度所称"制度"，是指公司为完成组织目标、维系组织稳定，针对生产经营 及管理活动制定的具有普遍约束性、反复使用性、权利义务并存的行为准则。不包括 公司章程、党、团及工会组织规章制度。 本制度所称"制度管理体系"是指公司为实现制度管理规范化、体系化目标，保 证制度对业务运行的有效支撑而搭建的一系列管理内容、方法及工具，包括制度管理 的组织体系、管理框架、管理制度与流程、制度模板以及信息化平台等。 第三条 基本原则 （一）体系化原则：各项制度层级、边界清晰，相互协调，有机统一。 （二）规范化原则：严格遵循制度管理流程、履行制度管理职责。 （三）标准化原则：统一应用制度管理框架、制度模板及其他相关规范。 1 部门。 第六条 制度管理决策者包括公司董事会、总经理办公会以及公司领导层。 制度管理决策者负责制度管理工作的决策及制度的审批。 第七条 战略运营中心是公司制度管理的归口部门，主要职责包括： 第八条 公司总部 ...

一、增资概述 为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）全 资子公司茂硕科技有限公司（以下简称"茂硕科技"）的经营发展资金需要，促 进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司及全资子公司茂硕能源科技 （香港）国际有限公司（以下简称"香港茂硕"）拟以自有资金通过现金方式向 茂硕科技共计增资 5,000 万元人民币，其中茂硕电源拟增资 100 万元，香港茂硕 拟增资 4,900 万元。本次增资完成后，茂硕电源将持有茂硕科技 51.00%的股权， 香港茂硕将持有茂硕科技 49.00%的股权，茂硕科技仍为公司的全资子公司。 本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、增资主体基本情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-007 茂硕电源科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）茂硕科技公司基本情况 1、公司名称：茂硕科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MA5DGCAT94 3、法定代表人：楚长征 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-006 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2025年第1次临时会议决议公告 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公 司增资的公告》。 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年第1次 临时会议通知及会议资料已于2025年2月14日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2025年2月19日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 19 日 2、深交所要求的其他文件。 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第2次临时会议决议公告 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第2次 临时会议通知及会议资料已于2025年2月14日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2025年2月19日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-005 二、董事会会议审议情况 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于修订<制度管理办法>的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《制度管理办法》。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 详情请 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-076 | 受托方 | 产品 | 产品 | 本金 （万 | 收益 | 到期日 | 收益 | 披 露 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 名称 | | （万元） | | 类型 | 公告编号 | | | | | | 元） | | | | | | | 青岛 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 65.92 | 2024-12- | 本金 | 2024-045 | 闲置 | | 银行 | 理财产品 | | | | 27 | 保障型 | | 自有资金 | | 建设 | 银行 | 机构专享 嘉鑫固收 | 7,000 | 255.69 | 2024-12- | 固定收 | 2024-005 | 闲置 | | 银行 | 理财产品 | 封闭 2024- | | | 26 | 益类 | | 自有资金 | | | | 20 | | | | | | | 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.65亿元，其中，买入成交额为5758.07 万元，卖出成交额为1.08亿元，合计净卖出4999.98万元。 证券时报网讯，茂硕电源今日上涨2.46%，全天换手率37.29%，成交额10.02亿元，振幅7.12%。 龙虎榜数据显示，机构净卖出2006.82万元，营业部席位合计净卖出2993.16万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日换手率达37.29%上榜，机构专用席位净卖出2006.82万元。 ...

有限售条件股份 1724.2768 4.84% 1724.2768 4.84% 4．承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行 已作出的承诺、意 向、计划 是 否□ 2024 年 12 月 2 日，公司披露了《关于公司持股 5%以上股东、董 事减持股份预披露公告》，顾永德先生持有公司股份 22,990,358 股 （占公司总股本的 6.45%），计划以集中竞价、大宗交易方式减持 其持有的公司股份不超过 5,747,590 股（占公司总股本的 1.61%， 不超过其持有公司股份总数的 25%），减持期间为减持公告披露之 日起 15 个交易日后的三个月内（如遇送股、资本公积金转增股本 等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应调整）。 截至本公告披露日，顾永德先生本次减持与披露的减持计划和相 关承诺一致，减持数量在已披露的减持计划范围內，上述减持计 划尚未实施完毕。 本次变动是否存在违 反《证券法》《上市 公司收购管理办法》 等法律、行政法规、 部门规章、规范性文 件和本所业务规则等 规定的情况 是□ 否 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 5．被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第六 十三条的规 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-074 2、资金来源： 本次使用闲置自有资金 3,750.00 万元进行现金管理。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额 累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购 买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-073 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额 累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购 买理财产品余额不得超出上述额度。 截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 27,941.78万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权 额度。 四、备查文件 1、理财产品到期赎回的凭证。 特此公告。 二、前期使用闲 ...

证券代码： 002660 证券简称：茂硕电源 茂硕电源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | | | □ | | 动类别 | 新闻发布会 路演活动 □ | | □ | | | 现场参观 | | □ | | | 其他 （2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日） | | √ | | 参与单位名称 | | | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 年 12 月 日 (周四) 下午 14:30~17:00 | 12 | 2024 | | 地点 | | | | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | | 4、董秘宋成展 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | | 1、在产品结构调整和新业务发展方面有何最新进展？ | | | | | 尊敬的投资者，您好！为应对市场环境变化，公司不断优化产 | | | | ...