南财智讯11月12日电，茂硕电源公告，公司于2025年11月11日收到独立董事施伟力先生提交的书面辞职 报告。施伟力先生自2019年11月11日起担任公司独立董事，因连续任职时间已满6年，根据相关规定申 请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。施伟力先生的辞 职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至公告披露日，施伟力先生未直接或间接持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人。 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-084 施伟力先生自担任公司独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、 战略规划、经营管理等方面做出了重要贡献，公司董事会对施伟力先生的卓越贡 献和辛勤付出表示衷心的感谢！ 本公司董事会声明：公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日收 到公司独立董事施伟力先生提交的书面辞职报告，施伟力先生于 2019 年 11 月 11 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事的时间已满 6 年，根据《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于独立董事连续任职年限的规定， 申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任 何职务。 施伟力先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，不会导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 不会影 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518052 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于2025年10月28日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受茂硕电源科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加 2025 年第四次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）以及《茂硕电源科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-085 茂硕电源科技股份有限公司 2025年第4次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 11 月 7 日（星期五） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长傅亮先生因行 ...

Meeting Details - The temporary shareholders' meeting was held on November 3, 2025, at 14:30, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [2][3] - The equity registration date was October 27, 2025 [3] - The meeting took place at the company's conference room located at 1061 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen [3] Attendance - A total of 193 shareholders attended the meeting, representing 170,742,722 shares, which accounts for 47.8772% of the total voting shares [6] - Among them, 5 shareholders attended in person, representing 169,614,922 shares (47.5610%), while 188 participated via online voting, representing 1,127,800 shares (0.3162%) [6] Voting Results - The proposal regarding the company's and its subsidiaries' application for bank credit and provision of guarantees was approved with 170,482,122 shares in favor, accounting for 99.8474% of the valid votes [8] - There were 232,700 shares against the proposal (0.1363%) and 27,900 shares abstained (0.0163%) [8] Legal Opinion - The legal opinion was provided by Zhejiang Tian Ce (Shenzhen) Law Firm, confirming that the meeting's procedures and voting results were in compliance with legal and regulatory requirements [8]

茂硕电源科技股份有限公司 2025年第3次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-083 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 3 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 10 月 27 日（星期一） 通过现场和网络投票的股东 193 人，代表股份 170,742,722 股，占公司有 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-083 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518052 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受茂硕电源科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加 2025 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）以及《茂硕电源科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效 ...

Core Viewpoint - The stock price of Maoshuo Power has experienced a decline of 8.02% year-to-date, with recent trading showing mixed performance, indicating potential volatility in the market [2]. Group 1: Stock Performance - As of October 29, Maoshuo Power's stock price fell by 2.08% to 9.40 CNY per share, with a trading volume of 41.04 million CNY and a turnover rate of 1.26%, resulting in a total market capitalization of 3.35 billion CNY [1]. - Year-to-date, the stock has seen a decline of 8.02%, with a slight increase of 0.43% over the last five trading days, but a significant drop of 11.65% over the past 20 days [2]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Maoshuo Power reported a revenue of 945 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 2.95%. However, the net profit attributable to shareholders was -57.92 million CNY, a decrease of 252.32% compared to the previous year [3]. - The company has distributed a total of 147 million CNY in dividends since its A-share listing, with 107 million CNY distributed over the last three years [4]. Group 3: Shareholder and Ownership Structure - As of October 20, the number of shareholders for Maoshuo Power stood at 30,000, with an average of 11,432 circulating shares per person [3]. - As of September 30, 2025, among the top ten circulating shareholders, Jinyuan Shun'an Yuanqi Flexible Allocation Mixed Fund (004685) is the fifth largest shareholder, holding 1.26 million shares as a new investor [4]. Group 4: Business Overview - Maoshuo Power, established on March 27, 2006, and listed on March 16, 2012, is based in Shenzhen, Guangdong Province. The company's main business includes LED lighting driver power supplies and consumer electronics power supplies [2]. - The revenue composition of Maoshuo Power includes: 50.82% from SPS switch power supplies, 44.91% from LED driver power supplies, 2.57% from photovoltaic power generation, 1.20% from other sources, and 0.50% from energy storage [2].

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，参照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》（以 下简称"《独立董事规则》"）和《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关 规定，公司特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。本款所指会计专业人士是指至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职 称、副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会 计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集 ...

茂硕电源科技股份有限公司 公司章程 二零二五年十月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 茂硕 ...