证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-025 一、申请授信的情况概述 4、公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过人民 币 12,000 万元的综合授信额度，由茂硕电子、惠州茂硕、加码技术有限公司（以 下简称：加码技术）提供连带责任保证担保，期限 1 年。 为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理及发展的 需要，经研究决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下： 5、公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度,由惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限 1 年。 1、公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 30,000 万元的集团综合授信额度，额度由公司及子公司深圳茂硕电子科技有限 公司（以下简称"茂硕电子"）共同使用，其中茂硕电子额度不超过人民币 5,000 万元，公司授信由茂硕电子、惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称"惠州茂硕"） 提供连带责任保证担保，茂硕电子授信由公司及惠州茂硕提供连带责任保证担保， 期限 1 年。 6、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-019 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第1次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第1次 定期会议通知及会议资料已于2024年3月18日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年3月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2023 年度报告做出了保证报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2023 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》。 本议案尚需提 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）董 事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际 情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大 会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不 断规范公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系，确保董事会科学决 策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会工作情况 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会 2023 年第 1 次 | 2023年03月28日 | 1、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 | | | 临时会议 | | | | | | | 1、《关于公司2022年年度报 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-020 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第1次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第1次 定期会议通知及会议资料已于2024年3月18日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2024年3月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司全体监事对 2023 年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2023 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》。 本议案尚需提交股东 ...

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 2021 年度非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为茂硕 电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"、"公司"）2021 年度非公开发行 股票的保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。中泰证券根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 中泰证券股份有限公司 关于茂硕电源科技股份有限公司 | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 山东省济南市经七路 8 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-017 茂硕电源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相 关规定，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 在建工程等资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，拟对可能发生减值损失的相 关资产计提减值准备，2023 年度拟计提各类资产减值准备金额合计 1,329.91 万 元。具体明细如下： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备（损失以"-"号填列） | 应收票据坏账准备 | 51.43 | | | 应收账款坏账准备 | 428.23 | | | 其他应收款坏账准备 | 55.38 | | 资产减值准备（损失以"-"号填列） | ...

茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-016 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-015 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 29,157.18万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。 四、备查文件 1、理财产品到期赎回的凭证。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-012 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举张欣女士为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于设立董事会科技委员会的议案》 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》相关规定和公司实际情况，公司第六届董事会设立战 略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，增设科技委员会共计 五个专门委员会，各委员会委员如下，委员任期与本届董事会一致。 战略委员会：由张欣（召集人）、傅亮、高峰、顾永德、楚长征组成。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2024-013 茂硕电源科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2024 年2月29日在公司会议室召开了职工代表大会2024年第1次会议，讨论选举公司 第六届监事会职工代表监事人选。 监事会 2024 年 2 月 29 日 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-013 附件 经全体与会职工代表审议，以记名投票表决的方式，一致同意选举施梅女士、 张智慧女士出任公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2024 年第1次临时股东大会选举产生的另外一名非职工代表监事蔡科辛先生共同组成 公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 公司第六届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司 ...